证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-020 西安博通资讯股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 16 日（星期三）至 2024 年 10 月 22 日(星期 二)下午 15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱（caiql@butone.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、2024年半年度业绩说明会的主要情况 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 已于2024年8月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2024 年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行 了认真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及 ...

博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | 14 | | 3 | 审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》 | ...

西安博通资讯股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等有关规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，向股东大会汇报工 作。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合 规、财务会计等情况。公司应当优化董事特别是独立董事的履职环境，保障董 事履职所必需的信息和其 他必要条件。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 董事在任职期间出现本条第（一）至（六）项情形的，相关董事应当立即 停止履 ...

关于修订博通股份股东大会议事规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《博通股份股东大会议事规则》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规 定，公司拟对《博通股份股东大会议事规则》进行修订。 该制度文件由公司股东大会审议通过后执行，故待公司董事会审议通过后， 还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 附件： 《博通股份股东大会议事规则》。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-018 西安博通资讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

西安博通资讯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关 规定、以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （十五）审议股权激励计划 ...

关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案 各位董事： 一、根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的制定和修订情况，结合西安博通资讯股份有限公司（简 称"博通股份"、"公司"）具体情况，公司拟对《西安博通资讯股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：利用人才优势，推动大型企业应用软 | 第十三条 公司的经营宗旨：以人为本，锐意进取，创新发展，为客 | | 件产业化、国际化发展。 | 户创造价值，为股东创造利润，为员工创造机会。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-016 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报告摘要》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、 《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》、《关于修订博通股份董事会议事 规则的议案》、《关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案》等五项 议案。 1、审议通过《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度 报告摘要》。 - 1 - 在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议，审议通过公司 2024 年半年度财务报表及财务报告、2024 年半年度报 告及摘要中的财务信息、2024 年半年度报告及摘要，审计委员会全体委员都表 决同意，同意将《博通股份 2024 年半年度报告》和《博通股份 2024 年半年度报 ...