证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-024 西安博通资讯股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议 否。本次日常关联交易事项为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）将西安交通大学城市学院（简称"城市学院"）2024-2025 学年日常校园物业保洁服务继续由关联方西安经发物业管理股份有限公司（简称 "经发物业"）承担的日常关联交易，交易总金额 485.5 万元/年，在博通股份董 事会审议权限之内，不需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响 本次日常关联交易为城市学院日常校园物业保洁服务，不会对关联方形成依 赖，对上市公司无不利影响。 需要提请投资者注意的其他事项 无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关 于经发物业为城市学院2024-2025学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》， ...

西安博通资讯股份有限公司 博通股份董事会提名委员会委员签字： 李三庆： 邢鹏程： 董事会提名委员会关于公司董事候选人的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"博通股份"）董事会提名 委员会，依据《博通股份公司章程》、《博通股份董事会议事规则》、《博通股份董 事会提名委员会工作规则》等有关规定，根据公司的提议，查阅了相关个人资料 并征求意见，就公司第八届董事会董事候选人的任职资格和提名等事项出具审查 意见如下： 1、公司第八届董事会屈鸿全、刘佳、王美英等三名董事，因工作调整的原因， 申请辞去所担任的博通股份第八届董事会董事、以及博通股份第八届董事会各专门 委员会委员等职务。鉴于该等情况，公司需要新选举三名第八届董事会董事。 2、经审查，公司第八届董事会候选人姜华忠、李凌霄、张配配等三人的个人 履历、教育背景、工作经历和专业经验等相关资料，其不存在《公司法》第 147 条、 第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处 罚的情形，经证券期货市场诚信信息查询，三人均无证券期货违法违规记录，其教 育背景、工作经历和专业经验能够胜任董事的职责要求，任职资格符合《公司法》 ...

西安博通资讯股份有限公司 博通股份续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2024-023 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会﹝2013﹞28 号文 件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商 行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位董事： 公司 2023 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "希格玛"），具体负责公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认 真客观地审计工作，希格玛为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具了标准无 保留意见的审计报告。 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 该议案还需提交公司股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年年度审 计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营 成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、 独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过 选聘程序，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2024 年度会计师事务所。 鉴于上述情况，公司建 ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-022 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------- ...

西安博通资讯股份有限公司 关于经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务 暨关联交易的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟将 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）2024-2025 学年物业保洁 服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司（简称"经发物业"）承担，经 发物业为关联企业，本议案涉及事项为关联交易。 一、本议案基本情况 城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学 院，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）持有 城市学院 70%出资。经发物业自 2017 年 8 月起，开始负责城市学院的物业保洁 服务，具体包括教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分。经过多年 的服务，经发物业的物业保洁服务质量良好，满足城市学院对物业保洁的需求， 并且经发物业主要财务指标和经营情况良好， 本次议案内容为：城市学院2024-2025学年物业保洁服务工作拟继续由经发 物业承担。2024-2025学年物业保洁服务合同的服务范围和总额与2023-2024学年 保持不变，合同总 ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会通过审查， 认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有 股东的利益。 经过公司选聘程序，董事会审计委员会提议续聘希格玛为公司 2024 年度会 计师事务所，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年， 审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计费用与 2023 年度审计费用相同。 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度会计师事务所的审查意见 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员 郭随英： 邢鹏程： 屈泓全： 2024 年 10 月 29 日 董事会审计委员会审议通过了《博通股份关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意将该议 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-021 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《博通股份 2024 年第三季度报告》、接受董事 屈泓全、刘佳、王美英的辞职申请、提名姜华忠、李凌霄、张配配等三人为公司 第八届董事会的董事候选人、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于 经发物业为城市学院 2024-2025 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》、《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等六项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 10 月 29 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第七次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-025 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 1 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，其中包括审议董事屈鸿全、刘佳、 王美英的董事辞职申请、新提名第八届董事会三名董事候选人姜华忠、李凌霄、 张配配、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。 2、审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》； 2024 年 10 月 29 日 3、审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》； 4、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 若董事会审议通过该等议案，公司将于2024年11月15日召开2024年第二次临 时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大 会将审议4项议案，具体为： 1、审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》； ...