上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2024 年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行了认 真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 ...

- 1 - 博通股份 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》,公司将于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度 股东大会。 现披露博通股份 2024 年年度股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年年度股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 2 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 5 | | （一） | 非累积投票议案 | 5 | | 1 | 审议《博通股份董事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 2 | 审议《博通股份监事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 3 | 审议《博通股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 年年度报告摘要 ...

博通股份 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》,公司将于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度 股东大会。 现披露博通股份 2024 年年度股东大会会议资料如下。 会议资料目录 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年年度股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 2 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 5 | | （一） | 非累积投票议案 | 5 | | 1 | 审议《博通股份董事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 2 | 审议《博通股份监事会 2024 年度工作报告》 | 5 | | 3 | 审议《博通股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 年年度报告摘要》 | 7 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-003 西安博通资讯股份有限公司 2、2025 年 3 月 17 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2024 年度工作报告》、《博通 股份 2024 年年度报告》和《博通股份 2024 年年度报告摘要》、《博通股份 2024 年度利润分配方案》、《博通股份 2024 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2024 年度内部控制审计报告》、博通股份 2024 年年度报告的编制和审议程序等六项议 案。 一、监事会会议召开情况 1、2025 年 3 月 28 日，西安博 ...

各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟于 2025年4月21日召开2024年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相 结合的方式召开，该次股东大会将审议6项议案，具体为： 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于召开 2024 年年度股东大会的议案 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 （1）审议《博通股份董事会2024年度工作报告》； （2）审议《博通股份监事会2024年度工作报告》； （3）审议《博通股份2024年年度报告》和《博通股份2024年年度报告摘要》； （4）审议《博通股份2024年度财务决算报告》； （5）审议《博通股份独立董事2024年度述职报告》； （6）审议《博通股份2024年度利润分配方案》。 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-006 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 ...

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计 并出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的净利润为 32,821,054.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 86,321,866.05元，母公司报表未分配利润为-163,916,217.27元。公司合并报表 持续盈利、以及未合并报表分配利润为正值，是因为公司持有70%股权的西安交 通大学城市学院持续盈利；母公司报表未分配利润为负值，是因为母公司计算机 业务规模持续减少，母公司持续亏损。 2024 年度利润分配方案 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案 各位董事： 根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》《公司章程》有关规定，上市公司在确定可供分配利润时 应当以母公司报表口径为基础，鉴于截至2024年12月31日，母公司报表未分配利 润为-163,916,217.27元，不满足现金分红的条件，建议2024年度利润分配方案 为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-005 西安博通资讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《博 通股份 2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分 配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交 公司股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）母公司报表年末的未分配利润为人民币-163,916,217.27 元。经董事会决议通过，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括 现金分红和股票股利分配），也不以公积 ...