董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》 等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在加强财务报告审计监督、促 进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责，现对审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过董事 会做换届选举，选举了第八届董事会，同日公司召开第八届董事会第一次会议， 经选举，第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭随英、邢鹏程、屈 泓全，其中郭随英、邢鹏程 2 人为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事郭随英担任。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，同意屈泓全等三 名公 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0018 号 关于西安博通资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安博通资讯股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具了希会 审字(2025)0304号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司 编制了后附的西安博通资讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 11 2014 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：曹爱民；截至 2023 年末 合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：120 人。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元， 其中审计业务收 ...

2、经审查、我们同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书，并同意将蔡启龙的任职提请公司董事会予以审议。 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会提名委员会2025年第一次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有李三庆、邢鹏程、张 配配3名，提名委员会主任李三庆主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》的有关 规定。 鉴于：公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总监 职务。公司董事会审计委员会已召开会议一致同意韩崇华不再担任公 司财务总监职务，一致同意提名蔡启龙为公司财务总监，继续担任公 司董事会秘书。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作 规程》等有关规定，董事会提名委员会根据公司和审计委员会的提议， 查阅了财务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘 任公司财务总监事项出具审查意见如下： 1、经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历 等资料，其 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-001 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：韩崇华不再担任公司财务总监职务，聘任蔡启 龙为公司财务总监等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 2 月 27 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、2025 年 2 月 15 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 - 1 - 2、同意聘任蔡启龙担任公司财务总监（简历附后）， ...

第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议文件 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 2025年2月27日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博 通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开第八届董事 会审计委员会2025年第二次会议。 本次会议应参会委员3名，实际参会委员有郭随英、邢鹏程、姜 华忠3名，审计委员会主任郭随英主持本次会议。会议程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定。 1、同意公司财务总监韩崇华因年龄原因退休，不再担任财务总 监职务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工 作规程》等有关规定，董事会审计委员会根据公司的提议，查阅了财 务总监候选人蔡启龙的个人资料并征求意见，就董事会拟聘任公司财 务总监事项出具审查意见如下： （1）经审查蔡启龙的教育背景、专业能力、职业素养、工作经 历等资料，其不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董 ...

法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行 了认真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及 ...

一、董事会会议召开情况 1、2024 年 11 月 15 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董 事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-027 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举董事会战略委员会委员、选举董事会薪酬 与考核委员会委员、选举董事会提名委员会委员、选举董事会审计委员会委员等 四项议案。 2、2024 年 10 月 30 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决 议： 1 同意选举姜华忠、李凌霄为董事会战略委员会委员，任期 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-026 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,273,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.2525 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证 ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》,公司将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现披露博通股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料如下。 会议资料目录 博通股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第二次临时股东大会事项 | 2 | | 第二部分 | 会议须知 | 3 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 5 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 6 | | （一） | 非累积投票议案 | 6 | | 1 | 审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 2 | 审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》 | 6 | | 3 | 审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事 ...