证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-014 西安博通资讯股份有限公司 关于取消监事会、并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、修订《公司章程》 鉴于上述情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分内容和条款进 行修订： （1）将"股东大会"调整为"股东会"。 （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，公司董事会下设的审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为"审计委员会"。 （3）其他内容的修订。 本次修订《公司章程》的具体内容详见公司与本公告同时披露的《关于修订 博通股份公司章程的议案》《博通股份公司章程（拟修订）》。 三、上述两项事项尚需提交公司股东大会审议批准。在经股东大会审议批准 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（简称"新《公司法》"）、 中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度 ...

关于修订《西安博通资讯股份有限公司章程》的议案 各位董事： 一、2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会 议审议通过《中华人民共和国公司法》（简称"新《公司法》"），进一步加强股东 权利保护，其中包括：强化控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，完善 公司治理结构，将"股东大会"表述修改为"股东会"等。 1、原《公司章程》中"股东大会"表述都修订为"股东会"。 2、修订原《公司章程》第一条： 此条原内容为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其他有关规定，制订本 章程。 拟将此条修订为：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心和领导核心作用，根据《中华人 - 1 - 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求："上市公司应当在 2026 ...

本次交易的交易对方是经发物业，经发物业是本公司第一大股东西安经发集 团有限责任公司（简称"经发集团"）的控股子公司，经发集团持有经发物业67.5% 股权，故该议案为关联交易。 西安博通资讯股份有限公司 关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年 提供物业保洁服务暨关联交易的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟将 西安交通大学城市学院（简称"城市学院"、"学院"）2025-2026 学年和 2026-2027 学年的物业保洁服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司（简称"经发物 业"）承担，经发物业为关联企业，本议案涉及事项为关联交易。 一、本议案基本情况 城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学 院，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）持有 城市学院 70%出资。经发物业自 2017 年 8 月起，开始负责城市学院的物业保洁 服务，具体包括教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分。经过多年 的服务，经发物业的物业保洁服务质量良好，满足城市学院对物业保洁的 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、 中国证监会《上市公司章 程指引（2025年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及其他配套制度规则的规定，结合公司实际情况，拟公司取消监事会，不再设立 监事会和监事，废止《博通股份监事会议事规则》，拟公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并拟对《公司章程》部分内容和条款 进行修订。 公司取消监事会、并修订《公司章程》由公司股东大会审议通过后执行，故 本议案待公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案 各位董事： 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求："上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、 国务院《关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及 证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。" 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 11 月 ...

公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2024 年年度审 计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营 成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、 独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过 选聘程序，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2025 年度会计师事务所。 鉴于上述情况，公司建议继续聘用希格玛为公司 2025 年度会计师事务所， 负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计 费用与 2024 年度审计费用相同。 该议案还需提交公司股东大会审议。 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 西安博通资讯股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 各位董事： 公司 2024 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "希 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-015 西安博通资讯股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024 年末合伙人数量为 61 人，注册会计师人数为 275 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，审计业务收入为 31,639.44 万元，证券业务收入为 12,320.32 万元。 2024 年度上市公司审计客户 32 家，审计服务收费总额 5,446.43 万元。涉 及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业， 农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 1．基本信息 机构名称：希格玛会计师事 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-016 西安博通资讯股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议 否。本次日常关联交易事项为西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本 公司"、"博通股份"）将西安交通大学城市学院（简称"城市学院"）2025-2026 学年和 2026-2027 学年日常校园物业保洁服务继续由关联方西安经发物业管理 股份有限公司（简称"经发物业"）承担的日常关联交易，每学年的交易总金额 485.5 万元/学年，本次关联交易为两个学年（2025 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日），交易金额合计为 971 万元，在博通股份董事会审议权限之内，不需要提 交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响 本次日常关联交易为城市学院日常校园物业保洁服务，不会对关联方形成依 赖，对上市公司无不利影响。 需要提请投资者注意的其他事项 无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议 ...

西安博通资讯股份有限公司 2、审议《关于修订博通股份公司章程的议案》； 3、审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》； 4、审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2025 年 11 月 14 日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2025年11月14日召开第八届董事会第十四次会议，其中包括审议《关于取消监事 会、并修订<公司章程>的议案》《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订 博通股份股东大会议事规则的议案》《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。 若董事会审议通过上述4项议案，公司将于2025年12月1日召开2025年第一次 临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东 大会将审议4项议案，具体为： 1、审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》； ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-017 西安博通资讯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日 至2025 年 12 月 1 ...

西安博通资讯股份有限公司 关于修订博通股份股东大会议事规则的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）制定 有《博通股份股东大会议事规则》。 2025 年 11 月 14 日 《博通股份股东会议事规则》的修订由公司股东大会审议通过后执行，故待 公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 请各位董事审议。 附件： 《博通股份股东会议事规则（拟修订）》。 西安博通资讯股份有限公司 2023 年12 月29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审 议通过了《公司法》，新《公司法》进一步加强了股东权利保护，优化调整了股 东会运作机制。为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平， 中国证监会2025年3月28日对《上市公司股东会规则》进行了修订。 鉴于上述情况，结合公司实际情况，为维护公司股东合法权益、明确股东会 的职责权限、保证股东会依法行使职权、公司拟对《博通股份股东大会议事规则》 进行修订，并将名称变更为《博通股份股东会议事规则》。 ...