关于召开博通股份 2024 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）将于 2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投 票相结合的方式召开，该次股东大会将审议3项议案，具体为： （1）审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》； （3）审议《关于修订博通股份董事会议事规则的议案》。 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （2）审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》； ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 118 西安博通资讯股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：+86-29-89840840 传真：+86-29-89840848 邮编：710065 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受西安博通资讯 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派余祥律师、王可馨律师出席了 公司召开的 2023 年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），进行了认 真的审查。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-015 西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,465,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5585 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络 投票系统。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议案 请各位董事审议。 西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司 2024 年 6 月 3 日 各位董事： 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）拟于 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相 结合的方式召开，该次股东大会将审议7项议案，具体为： （1）审议《博通股份董事会2023年度工作报告》； （2）审议《博通股份监事会2023年度工作报告》； （3）审议《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》； （4）审议《博通股份2023年度财务决算报告》； （5）审议《博通股份独立董事2023年度述职报告》； （6）审议《博通股份2023年度利润分配方案》； （7）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》。 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-014 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 2 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013 西安博通资讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份 2023 年年度股东大会的议 案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 6 月 3 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、 "博通股份"）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会 第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 2、2024 年 5 月 23 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公 司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-012 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"） 已于2024年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露 了《博通股份2023年年度报告》和《博通股份2023年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 公司将参加本次"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业 绩说明会活动"，在信息披露规则允许的范围内与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加。 二、业绩说明会召开的时间、方式 会议召开时间：2024年5月22日15:00-17:00 会议召开方式：网络互动平台在线交流 西安博通资讯股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-011 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 13 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 西安博通资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财 ...

西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 157 西安博通资讯股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月22日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《博通股份2023年度利润分配 方案》，具体为：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计并 出具标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于母公司的净利润为28,373,441.14元 ，截至2023年12月31日，公司合并报表未 ...