云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙旭东） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的规定，勤勉尽责，独立履职，积极参与公司治理，在审议相关事项时，充分发挥独立董 事的作用，客观、独立、公正的对议案公开发表独立意见切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾任东北大学复合材料教研室主任，陶瓷与粉末冶金研究所所长，材料研究所常 务副所长，大连大学环境与化学工程学院院长，国家自然科学基金委员会工程与材料学部 专家评审组成员，中国颗粒学会理事。现任公司独立董事，东北大学佛山研究生创新学院 教授。作为公司的独立董事，本人不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断 的情况存在。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、专业委员会及股东会情况 在报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会 ...

Financial Performance - The company achieved a total profit of RMB 714,603,396.65 and a net profit of RMB 613,629,498.16 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 579,487,446.96[6] - The proposed cash dividend is RMB 2.40 per 10 shares (before tax), amounting to a total distribution of RMB 182,574,400.80, which represents 31.51% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥47.50 billion, an increase of 5.36% compared to ¥45.09 billion in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥579.49 million, representing a 23.74% increase from ¥468.31 million in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥810.14 million, up 9.03% from ¥743.06 million in 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.77, a rise of 24.19% from ¥0.62 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were ¥14.54 billion, reflecting a 23.52% increase from ¥11.77 billion at the end of 2023[24] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥7.08 billion, an 8.75% increase from ¥6.51 billion at the end of 2023[24] - The company reported a significant increase of 79.73% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥532.66 million in 2024 compared to ¥296.37 million in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.56%, an increase of 0.97 percentage points from 7.59% in 2023[25] Revenue and Production Growth - In 2024, the company achieved a total revenue of CNY 47,503,613,644.76, representing a 5.36% increase from CNY 45,085,576,818.68 in the previous year[35] - The total profit for 2024 was CNY 714,603,396.65, up 17.64% from CNY 607,437,300.03 year-on-year[35] - The net profit reached CNY 613,629,498.16, reflecting a 24.01% increase compared to CNY 494,827,794.65 in the same period last year[35] - The company recycled approximately 15 tons of platinum group metals, a year-on-year increase of over 20%, and about 17 tons of gold, with a growth of over 200%[39] - The production of automotive exhaust purification catalysts is expected to reach approximately 8.2 million liters in 2024, marking a 22% increase year-on-year[38] - The production of alloy materials is projected to be around 850 tons in 2024, representing a significant growth of 67% compared to the previous year[38] - The company anticipates a profit growth of over 30% for semiconductor materials in 2024[38] - The international business of the supply service segment saw a profit increase of nearly 50% during the reporting period[40] Corporate Governance and Management - The company completed the election of a new board of directors, with Wang Jianqiang elected as the chairman of the eighth board[17] - The company has implemented a modern corporate governance structure and quality management systems, fostering a high-quality talent pool to support its strategic goals[54] - The company's board of directors has been restructured, with the addition of a nomination committee to enhance governance[139] - The supervisory board effectively monitors the company's operations and compliance with legal requirements[140] - The company has established several specialized committees, including the Finance and Audit Committee and the Strategic and Investment Development Committee, to enhance governance[167] Research and Development - The company launched 103 independent research and development projects, achieving breakthroughs in key technologies[55] - The company has built a robust technology innovation system, leading to breakthroughs in key technologies and the successful replacement of several imported products[51] - The number of R&D personnel is 615, making up 30.80% of the total workforce[77] - Research and development expenses totaled ¥338,975,435.91, representing 0.71% of total revenue[76] Environmental Compliance - The company achieved compliance with air pollutant emission standards for chlorine gas, with a concentration of 2.474 mg/m³, well within the range of 2.7-9.2 mg/m³[200] - Ammonia emissions were also compliant, recorded at 0.094 mg/m³ against a standard range of 1.12-2.71 mg/m³[200] - The total emission of nitrogen dioxide was reported at 0.05164 mg/m³, meeting the required standards[200] - The overall emission levels indicate a commitment to environmental standards and regulations[200] Strategic Initiatives - The company aims to achieve a sales revenue of 50 billion by 2025 as part of its "3815" strategic development goal[125] - The company is focused on high-quality development in the precious metal industry, aligning with its long-term strategic layout[108] - The company is committed to building a leading domestic precious metal trading platform and expanding its international business[124] - The company is enhancing its digital ecosystem by optimizing the "Guoyan Gold" electronic trading platform to support the entire precious metals supply chain[126] Shareholder Engagement - The company organized over 30 performance briefings and four special performance explanation meetings during the reporting period to enhance investor relations[141] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and fairness in reporting to all shareholders[141] - The company has established a multi-dimensional investor interaction platform, integrating online and offline communication methods[141] Financial Management - The company has established a comprehensive internal control system, focusing on key business matters and high-risk areas, with effective implementation and oversight[191] - The internal control audit report issued by the accounting firm indicates a standard unqualified opinion on the effectiveness of the company's internal controls[193] - The company has streamlined management levels and enhanced financial management through centralized control and real-time monitoring to improve operational efficiency[192]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-020 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－013 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司 对 2024 年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货、固定资产及商 誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值 损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下： 上述计提减值损失说明如下： （一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备，2024 年应收款项坏账准备余额 196,551,619.66 元，计入当期 1 单位：元 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 应收票据 16,755,346.17 5,838,013.57 应收账款 174,131,977.52 50,348,026.25 其他应收款 5,664,295.97 32,773.78 合计 196,551,619.66 56,218,813.60 科目 跌价及减值准备余额 资产减值损失金额 预付款项 9,505,8 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情 况如下： 一、理财情况概述 为充分利用公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况 下，公司 2025 年度拟在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，提高公司闲置 自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益。 （一）资金来源：闲置自有资金 （二）理财范围： 1、银行的存款类理财产品，包括大额存单、结构性存款等。 2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。 3、货币市场基金、国债及债券、债券型基金。 4、其他经董事会批准的理财产品。 （三）理财额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制理财风险的前提下，公司 开 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●借款对象：公司全资或控股子公司； ●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过 45.2 亿人民币； ●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内； ●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费； ●担保情况：对于公司全资子公司，无需提供反担保。对于公司控股子公司，公 司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供 相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部 股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体材料（上海）有 限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵 研生物材料（上海）有限公司（以下简称"四家初创公司"）股权占比超三分之二，公 司对四家初创公司生 ...

四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，云南省贵金属新材料控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨海峰先生、孙旭 东先生、吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司核查，全体独 立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关 系； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会 股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-015 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象中共计 11 名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备 激励对象资格，公司已将其持有合计 431,624 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本 431,624.00 元，注册资本从 760,726,670.00 元变更为 760,295,046.00 元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公 司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下： | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | | 元，经发行社会 ...

| 信 永 中 和 会计师 事 务 所 北京市 东 城区 朝阳门 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位,云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 切位产: | | | | | 英中负金。02A | 七、1 | 2, 887, 459, 082. 59 | 1, 780, 490, 500. 32 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | 七、3 | 105, 736, 064. 32 | 23, 266, 277. 57 | | 应收票据 | 七、4 | 1, 119, 993, 177. 90 | 764, 639, 995. 00 | | 应收账款 | 七、5 | 3, 013, 944, 729. 17 | 1, 542, 235, 887. 82 | | 应收款项融资 | 七、7 | 335, 145, 520. 50 | 576, 763, 736. 32 | | 预付款项 | 七、8 | 265 ...