云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息 对外报送的监管工作，公司战略发展部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的管理 工作，公司各部门、分公司、全资或者控股子公司和相关人员应按本制度规定履行对 - 1 - 外报送信息的审核管理程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对公司 定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、临时 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第一章 总 则 第一条 为加强云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上 ...

第四条 出席总经理办公会的人员为公司经理班子成员，部门负责人和相关人员 可以列席会议。公司行政办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证公司有序、高效的运行， 根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的经营管理中的重要事项进行决 策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受审计委员会监督。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等高级管理人员构成公司经理班子。 第二章 议事原则 第五条 对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和《公司章程》规定 召开并审议相关事项，对董事会负责。 第六条 总经理负责制原则。总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。总经 理不能履行职责时，应由总经理指定一名副总经理临时召集和主持总经理办公会， ...

第一章 总 则 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为进一步明确云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用， 维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法 规、规章及公司章程等的规定行使职权。 第三条 公司股东参加股东会依法依规享有提案权、质询权、发言权、表 决权等股东权利。 第四条 公司股东依法参加股东会，应当严格按照相关规定履行法定义务， 不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱股东会的秩序。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，依法、认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 公司设立股东会秘书处，具体负责有关股东会会务方面 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章和《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使 用募集资金，并按要求披露募集 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章和《公司章程》《《公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第五条 公司应当披露的信息存在暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交 易所申请，由公司自行判断，并遵照本管理制度办理公司内部相关审批手续。上海 证券交易所对公司信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 第二章 管理职责 第六条 公司董事长负责对拟暂缓、豁免披露信息的申请进行审批。 第七条 公司董事会秘书负责组织、协调和审核拟暂缓、豁免披露信息的工作； 1 第八条 公司战略发展部（董事会办公室）作为公司信息披露的日常工作机构， 负责受理申请、形式审核、登记造册、档案管理等工作，并协助董事会秘书履行相 关职责。 第二章 ...

年报信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总 则 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究情形 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会、上海证券交易所等发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （三）违反公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控 制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为提高云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，确保信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规章以及《 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-071 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日先后召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关 于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取 消后，公司现任监事职务相应解除，《贵金属集团监事会议事规则》相应废止。根据过渡 期安排，该事项在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 二、关于修改《公司章程》的情况 （一）注册资本变更情况。2025 年 8 月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》 相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-069 号 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向贵研功能材料（云南）有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 为进一步加快推进公司贵金属新材料产业布局，公司全资子公司贵研功能材料（云 南）有限公司（以下简称"贵研功能公司"）正在积极推进贵金属合金功能新材料精深 加工及智能升级产业化项目（以下简称"项目"）建设。本项目是公司在贵金属合金功 能材料领域实现"提产扩能、装备升级、产业链向器件化延伸"的核心抓手，建成后将 打破现有产能瓶颈，实现规模化、稳定化生产，极大提升集团在相关细分领域的市场供 给能力与整体竞争力，并推动产业链价值链向下游延伸，为公司培育新的利润增长极。 为确保项目顺利实施，现结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研功能公司增资，本 次增资金额 10,000.00 万元。 （二）董事会审议表决情况 2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十九次 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-070 号 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（简称 "公司"）发展规划和战略 部署安排，公司全资子公司上海贵研实业发展有限公司（以下简称"贵研实业公司"） 正在积极推进上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目（以下简称 "本项目"）建设。本项目作为公司在华东区域布局贵金属新材料产业与研发创新的重 要载体，旨在抢抓 G60 科创走廊发展机遇，充分承接上海科技创新与人才聚集优势，打 造集研发、生产、孵化转化、检测服务于一体的贵金属新材料产业集群和人才园区。为 保障项目建设顺利推进，公司结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研实业公司增资。 本次增资金额 10,000.00 万元。 （二）董事会审议表决情况 2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会 ...

重要内容提示： 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2025-072 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 9:30 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高 新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...