股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临 2024-064 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、联系人：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部 四、联系电话：0871-68328190 本次回购注销完成后，公司注册资本将由 760,726,670 元减至 760,295,046 元。公 司总股本将由 760,726,670 股减至 760,295,046 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十 五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使 上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相 关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-063 本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,158,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 律师：刘书含 杨 敏 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 S I N O - P L A T I N U M ME T A L S C O . , L T D . 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月 一、股东大会须知 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 二、2024 年第三次临时股东大会议案 1. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 三、2024 年第三次临时股东大会表决办法说明 股东大会须知 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 九、为维护公司和全 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-062 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及 财 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-059 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵研铂业"） 于2024年10月30日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，该事项尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》《以下简称"激励计划（草 案）"》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独 立董事发表了同意的独立意见。 （二）20 ...

监事签名: F 云南省贵金属新材料控股集团股 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《云南省贵金属新材料控 股集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件及《公司 2021 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的有关规定,公司 监事会对关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项发表 意见如下: 由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共计11名原激励对 象发生正常调动、退休、离职等情形,不再具备激励对象资格,公司拟对已授予但 尚未解除限售的合计 431,624 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上 市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等法 律法规、规范性文件及公司有关规定,审议程序合法、合规;本次回购注销部分限 制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响,不会 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-057 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向上海贵研实业发展有限公司增资 的公告》（临 2024-060 号） 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于向上海贵研实业发展有限公 司增资的议案》。 3、《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 具体内容见《 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－058 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 二、公司监事会对《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的预案》《2024 年第三季度报告》发表了书面意见。 由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共计 11 名原激励对象 发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备激励对象资格，公司拟对已授予但尚未 解除限售的合计 431,624 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司 股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规、 规范性文件及公司有关规定，审议程序合法、合规；本次回购注销部分限制性股票事 项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意对上述限制性股 票实施回购注销。公司 2024 年第三季度报告公允地反映了公司 2024 年第三季度的经 营状况和经营成果；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 本公司监事 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-060 号 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海贵研实业发展有限公司（以下简称"贵研实业公司"）； 增资金额：10,000.00万元。 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展规 划和贵金属产业布局需要，公司紧抓长三角 G60 科创走廊发展机遇，在上海松江区建设稀贵 金属新材料科创产业园，承接上海科技创新中心优势和人才聚集地优势。公司通过向全资子 公司贵研实业公司增资，强化其产业化项目建设资金保障的需求，加快创新成果孵化、延伸 产业链，形成高技术含量的产业集群，培育壮大新兴产业，增强发展动力。 （二）董事会审议表决情况 2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向上海贵研实业 发展有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易 ...