证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－012 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.24 元（含税）。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司 2024 年度 1 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、2024 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年实现利润总额 714,603,396.65 元，净利 润 613,629,498.16 元，归属于上市公司股东的净利润 579,487,446.96 元，经公司第八届 董事会第十二次会议审议，公司 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-018 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵研铂业"）于2025 年4月23日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》，该事项尚需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的预案》《以下简称"激励计划（草 案）"》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的预案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。独立 董事发表了同意的独立意见。 （二）2 ...

云南省贵金属新材料控股集团 股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-151 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongchen ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0134 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称贵研铂业公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵研铂业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研铂 | | --- | --- | --- | | | | 业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本次回购注销 | 指 | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司因编制 2024 年度财务报告需要进行商誉减值测试涉及贵研中 希(上海)新材料科技有限公司资产组(含商誉)可收 回金额 资产评估报告 中和评报字(2025)第 KMV1055 号 (共一册,第一册) 中和資産評估有限公司 ZhongHe Appraisal Co.,Ltd. 二〇二五年四月十八日 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为协会对该报 告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责 任的依据。 备案回执生成日期:2025年04月21日 ICP备案号京ICP备2020034749号 l 2 中和资産評估有限公司 好研铂业商誉减值测试涉及贵研中希资产组(含商巷)可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5311020179530901202500111 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025KMV1055 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 的理财管理，提高资金运作效率，提升公司资金效益，防范理财决策和执行过程中的 相关风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则》和《云南省 贵金属新材料控股集团股份有限公司总经理办公会议事规则》有关规定,结合集团公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指理财是指公司在国家金融及上市公司监管政策允许的情况下, 为充分利用闲置资金,提高资金利用率、实现资金保值增值,以自有资金或暂时闲置的 募集资金进行现金运作和管理，且期限不超过 12 个月的理财行为。 第三条 未经集团公司批准，各子公司不得开展理财业务。 第四条 理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原 则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展 ...

2024 年度独立董事述职报告 （吴昊旻） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，积极参与公 司治理，维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊旻，1977 年 9 月生，会计学博士，财政部"全国会计领军人才"，云南省会计学 会理事，云南省内部审计协会会长。曾就职于石河子大学会计学主任、博士生导师，现任 云南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。任云南云天化股份有限公司独立董事。 本人不存在不得担任独立董事的情形，未发生影响独立性判断的情况。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和经营范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 21 第五章 董事会 26 第一节 董事26 第二节 独立董事 29 第三节 董事会 36 第四节 董事会秘书41 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 第七章 监事会 45 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万元，经发行社会公众股、转 1 增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿陆仟 零贰拾玖万伍仟零肆拾陆元整(760,295,046.00 元)。 第一节 监事45 第二节 监事会 46 第八章 党组织及党的工作机构 48 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 51 第一节 财务会计制度 51 第二节 内部审计 55 第三节 会计师事务所的聘任 55 第十章 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨海峰） 作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司治 理，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 在审议过程中，本人严格审阅议案资料，结合行业动态及公司实际，就战略规划、财 务预算、关联交易等事项提出专业建议，所有议案均投赞成票，无反对或弃权情形。 此外，本人通过现场调研、与管理层沟通、审阅定期报告、参与年报审计等方式，深 入了解公司生产经营、财务管理、内部控制及重大事项进展，重点关注关联交易、对外担 保等事项，切实履行监督职责。 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系未曾在公司或其附属企业担任除独立董事以外的 其他职务，且本人及本人直系亲属未直接或间接持有公司任何股份。在过往及当 ...