证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－003 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司投资"上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金 属新材料产业基地项目"建设内容变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资项目内容变更概述 （一）基本情况 公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于贵研国贸有限公司投资建 设"上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"的议案》，同意 全资子公司上海贵研实业发展有限公司（原名"贵研国贸有限公司"）投资建设"上 海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"，项目总投资 30,907.79 万元。截至目前，上海贵研实业发展有限公司通过公开竞拍取得国有建设 用地使用权。已完成现场地质勘查、初步设计和概算，完成施工图编制，完成设计 单位、招标代理单位、勘察单位、施工图审图咨询单位招标采购，正在开展相关工 程服务采购以及施工前准备等工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展 的实际及项目建设的要求对建设内容 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－006 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设云南省贵金 属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资基本情况 为进一步引领滇中稀贵金属产业集群发展，强化贵金属产业的空间布局与集聚效 应，推动实施公司产业区域布局战略，进一步拓展优化产业链，公司全资子公司的全资 子公司贵研化学绿色新材料（云南）有限公司（以下简称"贵研绿新公司"）拟在云南 省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区投资建设云南省贵金属绿色新材料产业 园区厂房及配套设施建设项目（一期），打造贵金属化工新材料产业基地。项目总投资 约 41,104.97 万元。 2、董事会审议表决情况 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于贵研化学绿色新材料（云南）有 限公司投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的 议案》。根据《上海证券交易所股 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-007 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 10 日采用通讯表决的方式召开,应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名，监事会主 席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－002 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度日常关联交易 执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》 特此公告。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的 预案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 11 日 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-001 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资"上海稀贵金属创 新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"建设内容变更的公告》（临 2025-003 号） 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全资子公司投资"上海稀贵 金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目"建设内容变更的议案》。 2、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的公告》（临 2025-004 号） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于 2024 年度日常关联交易执行 情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》。 注：由 ...

上海证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"或"公司"）2022年度配股的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求，对贵研铂业进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 二、对现场检查相关事项的意见 广发证券股份有限公司 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 核查情况： 保荐机构对贵研铂业已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际 情况的一致性与董事会秘书进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解； 查阅贵研铂业的信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 保荐机构对贵研铂业的董事会秘书进行了访谈；实地查看了贵研铂业的主要 1 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人：伍明朗、但超 （三）现场检查时间：2024年12月25日-12月31日 （四）现场检查人员：伍明朗、 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-075 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | | 获得时间 | | | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 12 | 月 | 23 日 | 云南实验室建设专项资金 | 与收益相关 | 143,700,000.00 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司收到与收益相关的 政府补助合计 143,700,000.00 元，补助资金用于公司的科研项目，公司已将上述政府 补助资金进行相应会计处理，计入 2024 年递延收益。上述收到的政府补助对公司 2024 年年度利润不产生重大影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南省贵金属新 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－072 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： 具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于收购兰州新联环保科 技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权的公告》（临 2024-074 号）。 （一）《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催 化剂（云南）有限公司 25%股权的议案》 第八届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 1 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－073 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席郑春莉女士主持会议，应参加表 决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司收购兰州 新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权 的议案》 。 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－074 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司贵研工 业催化剂（云南）有限公司 25%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司以货币资金约1900万元收购兰州新联环保科技有限公司持有的公司控股子公司 贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权；该事项尚需经有权机构批准方可实施，最终交 易价格以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准。 ●本次交易未构成关联交易； （二） 董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购兰州新联环保科技有限公司持有 1 的公司控股子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次收购股权事项无需提交公司股东大会 审议。 二、交易对方基本 ...