云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务/审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员 会实施细则》及《财务/审计委员会年报工作规程》有关规定，云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务/审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职能，现将公司财务/审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、财务/审计委员会基本情况 公司财务/审计委员会作为董事会下设的三个专门委员会之一，第七届董事会下 设的财务/审计委员会由4名委员组成，其中独立董事3人：杨海峰、纳鹏杰、孙旭东， 董事1人：缪宜生，主任委员：杨海峰。 2024年3月8日召开八届董事会第一次会议，经董事会选举，李青、张静、吴昊旻、 孙旭东、杨海峰5名委员担任董事会财务/审计委员会委员，其中独立董事3人：吴昊 旻、孙旭东、杨海峰，董事2人：李青、张静，主任委员：吴昊旻。 财务/审计委员会各成员具有能够胜任财务/审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合上海证券交易所的规定 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2024 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7700 | 0.6200 | 24.19 | 0.6900 | | 每股净资产（元） | 9.3 | 8.55 | 8.77 | 7.8 | | 每股公积金(元) | 6.06 | 6 | 1 | 5.85 | | 每股未分配利润(元) | 2.04 | 1.51 | 35.1 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 475.04 | 450.86 | 5.36 | 407.59 | | 净利润(亿元) | 5.79 | 4.68 | 23.72 | 4.07 | | 净资产收益率(%) | 8.56 | 7.59 | 12.78 | 10.39 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-009 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中11名因正常调动、退休 或离职，不再具备激励对象资格。公司对上述11名原激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 431,624 | 431,624 | 2025年4月10日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。公司 11 名 原激励对象因正常调动、退休或离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授 但尚未解锁的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上 述事项进行了审核并发表了核查意见。 2、2024 年 11 月 15 日，公 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼 会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 605 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,642,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.4801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长王建强先生、副 ...

北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 S I N O - P L A T I N U M ME T A L S C O . , L T D . 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、股东大会须知 二、2025 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议 案》 三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规 则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。 云南省贵金属新材料控股集 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入 战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，云南 省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵研电子材料 （云南）有限公司（以下简称"贵研电子公司"）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者 实施增资扩股（以下简称"本次增资"）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围， 贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次 增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司 将严格按照《上海证券交易所股票 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常 关联交易的公告 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●回避表决：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该预案进行表决时，5 名关联 董事回避表决； ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在 2024 年度与关联方实 际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体 情况如下： 一、2024年度日常关联交易执行情况 2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额为 ...