山东好当家海洋发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理 ...

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 山东好当家海洋发展股份有限公司 战略委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司《章程》， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《管理办法》和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司建立独立董事制度，应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的 ...

第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 山东好当家海洋发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为公司控股子 公司提供担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。未经董事会或者股东会审议通过，公司不得提供担保。本制度适用于 本公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 对外担保事项的审查 第五条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称："公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规 定，公司董事会应履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内，行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； - 1 - （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东好当家海洋发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司 （下称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员 及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规 行为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及《上市公司监管指引第5号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》的文件精神和《公司章程》的有关规定制定本制度， 本制度作为公司信息披露管理制度组成部分 。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事 宜。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1 山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范 性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等业务规则， 制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的控股子公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （十）转让或者受让研发项目； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东好当家海洋发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据依据《公司法》《证券法》 《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员未按规定履行职责、义务，造成公司年报信息披露重大差错，导 致重大影响或经济损失的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报制作、信息披露工作相关的人 员。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总、整理有关资料并向公司管 理层和董事会报告年报信息披露重大差错的情况，公司管理层提出处 理意见,经董事会审议批准后执行。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计 - 1 - 山东好当家海洋发展股 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，好当家市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ 每经AI快讯，好当家（SH 600467，收盘价：2.4元）10月13日晚间发布公告称，公司第十一届第十二次 董事会会议于2025年10月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开。会议审议了《公司关于 修改 <董事会秘书工作制度> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，好当家的营业收入构成为：食品加工业占比52.79%，养殖业占比38.36%，捕捞业占 比7.47%，其他占比1.37%。 ...