山东好当家海洋发展股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二 O 二四年四月 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第十三章 党建工作 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●每股分配比列：每股派发现金红利 0.102 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元， 2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供 股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案 如下： 公司以截止 2023 年 12 月 31 日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关 规定，2023年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展 股份有限公司2023年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2023年在从事生 产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的 沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和 社会的全面可持续发展。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）是全国农业产业化 重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企 业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公 司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府 放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东 利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸 多方面承担着相应的社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 一 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-010 山东好当家海洋发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面形式发出。监 事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了公司《2023 年年度报告》 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 提名委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关规定制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照本公司章 程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事会决策提供专业意见或经董事会 授权就专业事项进行决策。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会主任委员（召集人）负责提供公司有关拟被提名人员的 有关资料， ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东好当 家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 审计委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作,是董事 会下设的专门委员会。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计沟通、核查工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 本公司审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事人数应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议：： （一） 提议聘请或更换外部 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 战略委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 董事长为战略委员会的当然委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 山东好当家海洋发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事人数占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监宋荣超先生不再担 任公司第十一届董事会审计委员会委员职务。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月10日在山东好当家海 洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第四次会议，会议通知于 2024年3月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、 毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 根据《中华 ...