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好当家:好当家董事会审计委员会实施细则
2024-04-11 08:04
山东好当家海洋发展股份有限公司 审计委员会实施细则 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构,对董事会负责,向董事会报告工作,是董事 会下设的专门委员会。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司的内外部审计沟通、核查工作,促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 本公司审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董 事组成,其中独立董事人数应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事 会审议:: (一) 提议聘请或更换外部 ...
好当家:好当家第十一届董事会第四次会议决议公告
2024-04-11 07:56
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2024-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议: 1、审议关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事、财务总监宋荣超先生不再担 任公司第十一届董事会审计委员会委员职务。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月10日在山东好当家海 洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第四次会议,会议通知于 2024年3月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、 毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议,应到董事9人,实 到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 根据《中华 ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票补充质押的公告
2024-03-22 11:01
公司于近日接到控股股东好当家集团的通知,好当家集团于2024年3月22日 办理了质押业务。具体事项如下: 一、股份质押情况 2024年3月21日好当家集团有限公司与日照银行股份有限公司威海分行签 订了《补充质押合同》,将其持有的本公司7,000,000股无限售流通股质押 给日照银行股份有限公司威海分行进行补充质押,并于2024年3月22日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续,本次补充质押股份占 公司总股本的0.48%,质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算有 限责任公司申请解除质押登记为止。 证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2024-007 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东好当家 集团有限公司(以下简称"好当家集团")持有公司的股份总数为573,470,990 股,占公司总股本1,460,994,304股的39.2 ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的公告
2024-02-02 07:37
山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东好当家 集团有限公司(以下简称"好当家集团")持有公司的股份总数为573,470,990 股,占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。 ●本次质押后,好当家集团持有公司股份累计质押数量(含本次) 364,515,687股,占其所持公司股份总数的63.56%,占公司总股本的24.95%。 证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2024-004 3、股东累计质押股份情况 | 截止本公告披露日,好当家集团累计质押股份情况如下: | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本 ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的更正公告(2)
2024-01-11 10:04
证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2024-003 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《山东好当 家海洋发展股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告》。更正前内容如 下: 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数(股) | 限售股 | 充质押 | | | | 股份比例 | 股本比例 | 用途 | | 好当家集团有 | 是 | 10,800,000 | 否 | 否 ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的更正公告(1)
2024-01-11 09:02
证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2024-002 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东累计质押股份情况 | 截止本公告披露日,好当家集团累计质押股份情况如下: | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前累计 | 本次质押后累 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份中限 | 已质押股份中冻 | 未质押股份 | 未质押股份 | | | (股) | 例 | 质押数量 | 计质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 售股份数量 | 结股份数量 | 中限售股份 | 中冻结股份 | | | | | | | | | (股) | (股) | 数量(股) | 数量(股) | | 好当家集团有 | 573,470,990 | 39.25% | 346,415,687 | 357,215,687 | 62.29% | 24.45% ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的公告
2024-01-11 07:56
山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东好当家 集团有限公司(以下简称"好当家集团")持有公司的股份总数为573,470,990 股,占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。 ●本次质押后,好当家集团持有公司股份累计质押数量(含本次) 357,215,687股,占其所持公司股份总数的62.29%,占公司总股本的24.45%。 证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2024-001 公司于近日接到控股股东好当家集团的通知,好当家集团于2024年1月10日 办理了质押业务。具体事项如下: 一、股份质押情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | ...
好当家:好当家关于控股股东部分股份解质押的公告
2023-12-27 08:07
证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2023-023 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 股份解质押的情况 好当家集团于2023年12月27日将其质押在青岛地铁融资租赁股份有限公 司的本公司3,000万股无限售流通股进行了购回交易,该部分股份解除质 押。具体情况如下: | 股东名称 | 好当家集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质押股份 | 30,000,000股 | | 占其所持股份比例 | 5.23% | | 占公司总股本比例 | 2.05% | | 解质时间 | 2023年12月27日 | | 持股数量 | 573,470,990股 | | --- | --- | | 持股比例 | 39.25% | | 剩余被质押股份数量 | 346,415,687 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 60.41% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 23.71% ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的公告
2023-12-22 07:36
一、股份质押情况 2023年12月21日好当家集团有限公司与青岛地铁融资租赁股份有限公司 签订了《质押担保合同》,将其持有的本公司30,000,000股无限售流通股质 押给青岛地铁融资租赁股份有限公司提供借款质押担保,并于2023年12月21 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续,本次质押股份 占公司总股本的2.05%,质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算 有限责任公司申请解除质押登记为止。 证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2023-022 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")控股股东好当家 集团有限公司(以下简称"好当家集团")持有公司的股份总数为573,470,990 股,占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。 ●本次质押后,好当家集团持有公司股份累计质押数量(含本次) 376,415,687股,占其所持公 ...
好当家:好当家关于控股股东进行股票质押的公告
2023-12-20 08:02
证券代码:600467 股票简称:好 当 家 公告编号:临 2023-021 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 ●本次质押后,好当家集团持有公司股份累计质押数量(含本次) 346,415,687股,占其所持公司股份总数的60.41%,占公司总股本的23.71%。 公司于近日接到控股股东好当家集团的通知,好当家集团于2023年12月19 日办理了质押业务。具体事项如下: 一、股份质押情况 2023年12月19日好当家集团有限公司与交通银行股份有限公司威海分行 签订了《质押担保合同》,将其持有的本公司10,200,000股无限售流通股质 押给交通银行股份有限公司威海分行提供借款质押担保,并于2023年12月19 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续,本次质押股份 占公司总股本的0.70%,质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算 有限责任公司申请解除质押登记为止。 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资金 | | --- ...