山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定,山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称 "公司")第 十一届董事会审计委员会,现就2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由孙晓东、孙慧玲、毕见超组成,其中孙晓东、 孙慧玲为独立董事,孙晓东为委员会主任。成员简历如下: 孙晓东,男,1970年出生。毕业于中央财经大学,本科学历。高级会计师、 注册会计师,现任山东志诚会计师事务所有限公司,所长职务。 二、审计委员会履职情况 1、报告期内,公司董事会审计委员会按照上海证券交易所和山东证监局的 相关要求在年审过程中履行相关职责。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表,形成书面意见。在公司年报编制和披露过程中做好前期沟通,中 期监督,后期核查的各项工作并形成书面意见。对公司2023年年报审计工作进行 监督、沟通和总结,并形成决议后提交董事会审核。 孙慧玲,女,1958年出生。大学本科学 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015 （2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发 放方式为每年发放一次。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果， 按照薪酬办法相应的标准执行。 （2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标 准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的 非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，提交 2023 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，提交 2023 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2023 年年度报告》及其摘要，提交 2023 年度股东大 会审议。 2023 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东好当家海洋发展 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-009 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,563,804,509.83, representing a year-on-year increase of 31.08% compared to ¥1,192,975,646.71 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥49,445,874.18, a decrease of 17.07% from ¥59,626,656.84 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,725,026.99, down 61.96% from ¥43,970,763.70 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 decreased by 17.07% to CNY 0.034 compared to CNY 0.041 in 2022[21]. - Diluted earnings per share for 2023 also decreased by 17.07% to CNY 0.034 from CNY 0.041 in 2022[21]. - The weighted average return on equity fell to 1.47% in 2023, down 0.32 percentage points from 1.79% in 2022[21]. - The company reported a total revenue of 96,549 million RMB across its controlled subsidiaries, with a net profit of 794 million RMB[73]. - The company reported a total of 228.16 million shares held by directors and supervisors at the end of the reporting period[92]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥867,767,842.07, up 237.41% from ¥257,181,618.50 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for Q4 2023 reached CNY 743,208,155.04, showing a strong performance in cash generation[24]. - The net cash flow from investing activities was -RMB 669,774,282.64 in 2023, worsening from -RMB 95,922,579.53 in 2022[177]. - Cash inflow from investing activities totaled RMB 133,554,574.24 in 2023, up from RMB 50,802,587.33 in 2022, an increase of about 162%[177]. - The net cash flow from financing activities was -RMB 189,160,567.26 in 2023, compared to -RMB 145,881,165.57 in 2022, indicating a decline in financing efficiency[177]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets amounted to ¥6,655,975,615.04, a slight increase of 0.66% from ¥6,612,255,452.68 at the end of 2022[20]. - The total liabilities increased slightly to CNY 3,018,811,578.86 in 2023 from CNY 3,065,550,085.58 in 2022, indicating a decrease of about 1.5%[169]. - The company reported a total current asset of ¥1,707,292,216.24, a decrease from ¥2,160,989,932.88 in the previous year[164]. - The total original value of fixed assets is ¥4,943,657,120.20, with accumulated depreciation of ¥1,703,621,227.65, resulting in a net value of ¥3,218,856,678.18, which constitutes 48.36% of total assets[156]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.07% year-on-year, amounting to CNY 12.14 million[45]. - The total R&D expenditure amounted to ¥12,140,962.81, representing 0.78% of the operating revenue[59]. - The number of R&D personnel is 135, with 8 holding doctoral degrees and 13 holding master's degrees[60]. - The company has established a comprehensive research system in collaboration with several research institutions, enhancing its technological innovation capabilities[34]. Market and Industry Position - The company has established itself as a leading enterprise in the marine food industry, being the largest sea cucumber farming company in China[64]. - The company is focusing on modern aquaculture techniques and sustainable practices to adapt to environmental challenges and consumer needs[74]. - The company aims to enhance its market position by implementing dual marketing strategies for domestic and international markets in the frozen food sector[33]. - The international market contributed CNY 369.99 million in revenue, with a year-on-year increase of 20.09%[49]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance and protect investor interests, following relevant regulations[87]. - The company has established a clear governance structure, ensuring independence between the board and controlling shareholders, with no instances of fund misappropriation[85]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and stakeholders[86]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[102]. Corporate Social Responsibility - Total donations for public welfare projects amounted to CNY 800,000, benefiting 100 individuals[121]. - The company invested CNY 100,000 in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 200 individuals[122]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[120]. - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period[118]. Future Plans - The company plans to continue investing in an additional 300,000 square meters of modern sea cucumber breeding workshops in 2024[40]. - The company plans to invest in sea cucumber farming, new seedling facilities, and expand sales channels for health products and beverages in 2024[79]. - The company aims to enhance its core competitiveness and improve economic efficiency through optimized management structures and refined management practices[78].

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，山东好当家海洋发展股份有限公司(以 下简称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。独立董事孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议。 本次会议由独立董事共同推举孙慧玲女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 二、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 孙晓东 李八方 经核查，公司与关联方之间 2024 年度预计发生的关联交易系公司日常经营 活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效 率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益， 也不会影响公司独 ...

公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的 2、审计工作监督情况 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职,对和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "和信") 2023 年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 1、资质审查情况 (1) 公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通,认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行; (2)在审计期间,审计委员会与和信 ...

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-018 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对胡炜先生在担任副总经理期间的勤勉尽责和对公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 公司董事会于2024年4月23日收到公司副总经理胡炜先生的书面辞职报告， 因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受胡炜先生的辞职申请， 胡炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效。辞职后，胡炜先生将不再担任公司任何职务。 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000384 号 页 目 录 叫 一、内部控制审计报告 1-2 幅槛和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 山东好当家海洋发展股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报- 和信审字(2024)第 000384 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 计师事务所(特殊普通合伙) 第1页,共2页 报告正文 山东好当家海 ...