1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，提交 2023 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，提交 2023 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2023 年年度报告》及其摘要，提交 2023 年度股东大 会审议。 2023 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东好当家海洋发展 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-009 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 ...

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | | | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | | | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | | | 票。 | 票。 | | | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | | | 会专门委员会委员的其他职务。 | 会专门委员会委员的其他职务。 | | | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | | | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | | | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | | | 其进行独立客观判断的 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关 规定，2023年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展 股份有限公司2023年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2023年在从事生 产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的 沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和 社会的全面可持续发展。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）是全国农业产业化 重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企 业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公 司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府 放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东 利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸 多方面承担着相应的社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 一 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-010 山东好当家海洋发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面形式发出。监 事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了公司《2023 年年度报告》 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二 O 二四年四月 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第十三章 党建工作 山东好当家海洋发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000384 号 页 目 录 叫 一、内部控制审计报告 1-2 幅槛和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 山东好当家海洋发展股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报- 和信审字(2024)第 000384 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 计师事务所(特殊普通合伙) 第1页,共2页 报告正文 山东好当家海 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制 度》等要求,切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,谨慎、认真、恰当 地行使独立董事职权,积极出席会议,认真审议董事会议案,全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况,积极参与公司治理,为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议,努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事的基本情况 孙慧玲,女,1958年出生。大学本科学历,水产养殖专业,中国水产科学 研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、 扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。 (二) 、是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ...

证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临 2024-018 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对胡炜先生在担任副总经理期间的勤勉尽责和对公司作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 公司董事会于2024年4月23日收到公司副总经理胡炜先生的书面辞职报告， 因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会接受胡炜先生的辞职申请， 胡炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效。辞职后，胡炜先生将不再担任公司任何职务。 ...

公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的 2、审计工作监督情况 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求,董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职,对和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "和信") 2023 年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 1、资质审查情况 (1) 公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通,认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行; (2)在审计期间,审计委员会与和信 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...