独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名郝颖 先生为天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任天津百利特精电气股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-046 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届二十次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名， 实际出席三名。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行 换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事 一名。经公司控股股 ...

天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日 1 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-041 近日，曼德莱斯收到了成都高新区市场监督管理局出具的《登记 通知书》，对曼德莱斯简易注销予以登记。曼德莱斯注销登记手续已 办理完毕。 本次注销完成后，曼德莱斯不再纳入公司合并报表范围。由于曼 德莱斯的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司相应指标的比例 均很小，故不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。本次注销曼 德莱斯，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股孙公司注销完成的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开董事会八届三十二次会议，审议通过了《关于注销控 股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼德莱斯电联接有 限公司（以下简称"曼德莱斯"）。详见公司于 2024 年 11 月 13 日披 露的《关于拟注销控股孙公 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-040 近日，南大强芯公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监 督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予南大强芯公 司注销登记。南大强芯公司注销登记手续已办理完毕。 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，审议通过了《关于注销南大 强芯公司的议案》，同意注销公司控股子公司天津南大强芯半导体芯 片设计有限公司（以下简称"南大强芯公司"）。详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于注销控股子公司南大强芯公司的公告》（公告 编号：2023-014）。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 1 本次清算注销完成后，南大强芯公司不再纳入公司合并报表范 围。由于南大强芯公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司 相应指标的比例均很小，故不会对公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-039 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600468@benefo.tj.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，公司计 划于 20 ...

证券时报e公司讯，百利电气(600468)11月12日晚间公告，公司控股子公司百利开关以公开招标方式， 中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公司天津机电进出口有限公司的泰国生物质电站项目电气设 备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格1656.46万元。 百利开关拟就该中标项目与天津机电进出口有限公司签订《购销合同》。 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于拟注销控股孙公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月11日召开董事会八届三十二次会议，审议通过了《关于注销控 股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼德莱斯电联接有 限公司（以下简称"曼德莱斯"）。现将相关情况公告如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-036 一、注销情况概述 公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（以下简称"成都瑞 联"，公司持有成都瑞联98.3657%股权）拟注销其全资子公司成都曼 德莱斯电联接有限公司（以下简称"曼德莱斯"）。根据《公司章程》 等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销主体基本情况 （一）基本信息 公司名称：成都曼德莱斯电联接有限公司 类型：有限责任公司 统一社会信用代码：915101000912 ...

一、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》 同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司注销其全资子 公司成都曼德莱斯电联接有限公司。详见公司同日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注销控股孙公司的公告》，公告编号：2024-036。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-035 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十二次会议于2024年11月11日上午10:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月1日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、 左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级 管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公 告》（公告编号：2024-034），公司第三期员工持股计划所持公司股票 锁定期于 2024 年 11 月 9 日届满。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，第三期员工持股计划所持有的 1,834,100 股 公司股票已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售完毕，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，第三期员工持股计 划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日 1 ...

一、关联交易概述 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-037 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）以公开 招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集团有限公司（以 下简称"百利装备集团"）控股子公司天津机电进出口有限公司（以 下简称"机电进出口"）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目， 中标价格1,656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口 签订《购销合同》。 本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司 与机电进出口未发生过关联交易，公司与不同关联人进行的交易类别 相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会议审议批准，正在履 行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...