天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐洪海） 本人在 2024 年 5 月 9 日至 12 月 31 日（以下简称"报告期"）担 任天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本着对全体股东负责的态度，基于客观和独立的原则，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 徐洪海，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工 程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、 财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研 究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通 科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资（集团）有限公司外 部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会 委员，国家工业互联网 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉利） 2024 年度，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于客观和 独立的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 张玉利，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士 生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长，公司 独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事 业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天 津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长， 南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立 董事，天津港股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 150 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十、重大风险提示 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-109,444,559.74 元，母公司实现的净利润为 47,502,046.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 234,707,534.65 元。结合公司中长期发展战略、当前项目建 设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报 工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，原第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独 立董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成。仲明振先生因个人原 因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职生效之后不再担任 公司任何职务，其辞职于 2024 年 5 月 9 日公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。2024 年 5 月 9 日，公司召开董事会八届二十五 次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，会议 选举独立董事郝颖先生、独立董事徐洪海先生、独立董事张玉利先生 为审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。独立董事委员占 审计委员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计 专业人士，为主任委员（召集人）。 ...

目录 CONTENTS | 关于报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事会 ESG | 管理声明 | 03 | | 关于公司 | | 05 | | 可持续发展管理 | | 17 | 专题 党建引领 强"根"铸"魂" 专题 科技创新 助力智能化升级 | 聚焦科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能化升级 | 40 | | 推动行业发展 | 42 | 持续改进 精益产品质量 | 保障产品质量 | 45 | | --- | --- | | 维护客户权益 | 47 | | 守护数据与隐私安全 | 49 | | 坚持责任采购 | 50 | 以人为本 竭诚回馈社会 | 维护员工权益 | 65 | | --- | --- | | 关爱健康与安全 | 70 | | 赋能员工发展 | 73 | | 投身社会公益 | 76 | | 思想引领 | 23 | | --- | --- | | 党的领导 | 24 | | 人才集聚 | 25 | | 基层争先 | 27 | | 全面从严治党 | 28 | 专题 市场开拓 发挥品牌精髓 | 业务板块 | 29 | | --- | --- ...

经核查独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生及报告期内 离任的独立董事仲明振先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 2024 年度任职独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海 先生及报告期内离任的独立董事仲明振先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于计提减值准备 的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备。2024 年度发生减值损失 230,198,906.34 元，其中：信用 减值损失 3,389,484.64 元，资产减值损失 226,809,421.70 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股 东大会审议标准,无需提请股东大会审议。 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经 营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司 最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 25 日在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2025 年度日常关 ...

关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津百利特精电气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-83963876 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00155 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定编制汇总表，确保其真实、准确、完整是 贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-011 天津百利特精电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 ...