股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订 <公司章> 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8 月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月15日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事 三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份 有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9: ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-033 天津百利特精电气股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告的公告 特别提示 二、重视投资回报，共享发展成果 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融 工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，结合中国证监会关于市值管理的相关意见 以及自身发展战略，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于 2025 年"提质增效重回报" 行动方案的公告》。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将行动方案的实施及效果评估情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 公司在聚焦主营业务输配电及控制设备、电线电缆及泵的基础上， 积极推动公司产品的数字化和智能化水平提升，全面推动企业高质量 ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-034 姓名 离任 职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张建新 职工代 表董事 2025 年 8 月 25 日 2028 年 1 月 5 日 工作 调整 是 公司党委书 记、工会主 席；控股子 公司天津泵 业机械集团 有限公司党 委书记、董 事长。 否 一、提前离任的基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告， 张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。 二、离任对公司的影响 张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关 规定做好交接工作。 三、董事提名的安排 公司于 2025 年 8 月 25 日召开董事会九届六次会议，审议通过《关 于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团） 有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选 人，任期 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-032 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | 章程。 | 本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 | | | | 事长为公司的法定代表人，由董事会全体 | 1 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 董事过半数选举产生。 | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。 | ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告 特别提示 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份 有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》，公告编号：2025-032。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8 月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月15日由监事会主席孙成 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。 本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 ...

百利电气8月26日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入10.3亿元，同比增长13.69%；归属于上 市公司股东的净利润5691.47万元，同比下降12.07%；基本每股收益0.0523元。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 1.03 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.69% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 56.91 million yuan, a decline of 12.07% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 54.95 million yuan, down 7.73% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0523 yuan [1]