国联财务有限责任公司 二〇二四年度风险评估 专项审核报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行查验 " 目 专项审核报告 2024 年度风险评估说明 1-2 1-8 l 1.1757 1 [hornton 49 | 日 专项审核报告 致同专字(2025)第 320C000465 号 国联财务有限责任公司全体股东: 我们接受委托,审核了国联财务有限责任公司(以下简称国联财务)管 理当局编制的截止 2024年 12月 31日与财务报表相关风险控制体系的风险评 估说明。建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程 序的真实性和完整性是国联财务管理当局的责任。我们的责任是对国联财务 与财务报表有关的风险评估说明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划 和实施审核工作,以对贵公司关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取 合理保证。我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价国联财务与财 务报 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 、江苏、无锡 之机:86(510)68798988 : 86 (510) 68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A660 号 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称华光环能)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了华光环能2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2024年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏、 无锡 Wuxi. Jiangsu. China | Carles of the Cameral Company of Children Company of C | Man. Trangsa. Cruna | | --- | --- | | ,.. 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真: 86（510）68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡华光环保能源集团 股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 ...

独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的规定及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义 务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。 （二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (耿成轩) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在 2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 耿成轩:女,1965年10月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。曾任兰州 财经大学(原兰州商学院）会计学院副教授,南京航空航天大学会计学系主任。现任 南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计 学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员,中国会计学会高等工 科院校分会理事，中国上市公司协会女董事 ...

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续 发展能力，完善公司治理结构，公司董事会决定下设战略与 ESG 委员会，作为研究、 制订、规划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会按照公司股东会决议设立的专门机构， 主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 工作进行 可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三至五人组成，其中至少有一位为公司独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略与 ESG 委员会委员任期届满前，除非 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理水平、提高经济效益中的作 用，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《江苏省内部审计工作规定》、《中国内部审计准则》、《国联集团审计管理基本 制度》等相关法规制度和公司《章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及子企业、事业部等。设置内部审计机构的子企业 应根据本制度，结合有关法律法规规定和自身实际情况制定本单位审计管理制度或办 法。子企业制定的内部审计规章制度不得与本制度相冲突。 第三条 本制度是公司基本管理制度之一，是公司审计管理行为的基本准则和规范， 是制定其他审计管理制度、细则和操作手册的基础和依据。 第四条 术语及解释： 4.1 本制度所称子企业是指公司直接或间接持股并具有控制权或重大影响力（指有 财务和经营决策权力）的经营实体，包括各级子企业、事业部等，其中一级子企业是指 公司直接管控的子企业。公司参股单位的内部审计工作，可根据实际情况参照本制度执 行； 4.2 内部审计，是指独立、客观的确 ...

股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设 公司薪酬与考核委员会。 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五人组成，均由独立董事担任。薪酬与考 核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人） 由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李 激) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事,任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 李激:女,1970年8月出生,中共党员,博士,江南大学环境与土木工程学院教 授,博士生导师。历任无锡排水管理处副处长,无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授,博士生导师,兼任无锡华光环保能源集团股份有限公 司独立董事、中申环保股份有限公司独立董事,并担任住房和城乡建设部市政给水排 水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城 ...