董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够的时间 和精力履行委员职责； 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 公司战略资产部为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李 激) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事,任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 李激:女,1970年8月出生,中共党员,博士,江南大学环境与土木工程学院教 授,博士生导师。历任无锡排水管理处副处长,无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授,博士生导师,兼任无锡华光环保能源集团股份有限公 司独立董事、中申环保股份有限公司独立董事,并担任住房和城乡建设部市政给水排 水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (陈晓平) 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 2022年5月13日,公司召开 2021年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事,任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 陈晓平,男,1967年生,博士,东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担 任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委 员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。 江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学 院教授、博士生导师,兼任无锡华光环保能源集 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范董事会审计委员会的运作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的内外部审计工作，审核公司财务信息及披露，审查公司内 控制度，负责内外部沟通等，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会设审计工作小组，公司审计部为审计工作小组主要负责部 门，公司战略资产部、财务部为小组成员，配合审计部履行审计委员会工作职责。审计 工作小组负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保无锡华光环保能源集 团股份有限公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡华光环保能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》的规定特制定本议事规 则。 第二条 董事会对股东会负责。行使法律、法规、公司章程及股东会赋予的职权。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 公司董事长依据公司章程和董事会的授权行使职权，董事长因故不能履 行职责时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，作为公司与上海证券交易 所的指定联络人，履行《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规章 所规定的职责。 第二章 董事会会议制度 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 书面通知全体董事。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月修订) 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 公司党委 | 24 | | 第六章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第七章 | 高级管理人员 | 4 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.35 per share (including tax), totaling RMB 334,588,005.15 (including tax) based on a total share capital of 955,965,729 shares[6]. - The total undistributed profits of the parent company as of December 31, 2024, amount to RMB 2,241,977,693.61[6]. - The total cash dividends for 2024 are expected to reach RMB 430,184,578.05, representing 61.08% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[6]. - The company has already implemented a cash dividend of RMB 0.10 per share for the first three quarters of 2024, totaling RMB 95,596,572.90 (including tax)[6]. - The company is currently in the share repurchase phase, and shares held in the repurchase account will not participate in this profit distribution[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 9,113,324,210.05, a decrease of 13.31% compared to 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 704,295,448.36, down 4.98% from the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 387,705,885.28, reflecting a 24.00% decline year-over-year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 161.22% to CNY 1,028,448,507.34 in 2024[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 26,339,175,044.25, a slight increase of 0.74% from 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.7456, down 5.58% from 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased to 8.18% in 2024, down 1.05 percentage points from the previous year[27]. - The company reported a significant increase in cash flow in the fourth quarter, reaching CNY 851,338,140.87[29]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25%[18]. - User data showed a rise in active users, reaching 1.5 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[18]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20%[18]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next fiscal year[18]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards new technology development[18]. - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming for a 30% market share in those regions within the next two years[18]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[18]. Operational Efficiency and Cost Management - A new partnership with a leading energy provider is expected to boost operational efficiency by 15%[18]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save $5 million annually[18]. - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[18]. Environmental and Energy Initiatives - The company is actively expanding its business in the energy sector, focusing on energy efficiency and low-carbon transformation, in line with national energy policies[48]. - The company aims to enhance energy supply capacity, with a target of achieving a national energy production total of approximately 4.98 billion tons of standard coal in 2024[49]. - The company aims to optimize the utilization rate of renewable energy, with a focus on high-quality development of wind and solar power, and has set a renewable energy power consumption responsibility weight for key industries in 2024[50]. - The company is promoting the establishment of a unified national electricity market by 2025, with a comprehensive market expected by 2029[54][55]. - The company is focusing on international cooperation in clean energy, particularly in wind power, smart energy, and storage with Europe and ASEAN[53]. - The company is advancing the digital transformation of energy, including smart grid projects and intelligent microgrid construction[52]. Research and Development - The total R&D investment for the reporting period amounted to ¥221,777,814.84, representing 2.43% of the operating revenue[146]. - The company has a total of 842 R&D personnel, accounting for 21% of the total workforce[147]. - During the reporting period, the company applied for 156 patents, including 29 invention patents, and was granted 169 patents, with 33 being invention patents[149]. Market Position and Competition - The company ranks among the top in the second tier of domestic energy equipment manufacturers, with over 20 companies capable of producing power station boilers[93]. - The company holds a market share ranking first in the garbage incineration boiler equipment sector, with a capacity of 500t/d and above[173]. - The company is positioned to benefit from the green certificate trading market for waste incineration power generation, which is expected to provide additional revenue[176]. Strategic Goals and Future Outlook - The company aims to achieve a consolidated sales revenue of 10.5 billion yuan and a total profit of 1.15 billion yuan by 2025[193]. - The company plans to enhance its product offerings in energy-efficient and low-carbon equipment, including hydrogen production technology and flexible combustion technology[193]. - The company will focus on expanding its municipal environmental engineering services and enhancing its digital business capabilities[194].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,964,636,183.73, a decrease of 32.25% compared to ¥2,899,668,071.95 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥129,026,633.30, down 30.77% from ¥186,385,475.94 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 35.23%, amounting to ¥117,098,592.17 compared to ¥180,802,693.02 in the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.1369, reflecting a decline of 31.55% from ¥0.20 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 1.45%, a decrease of 0.76 percentage points from 2.21%[5] - Net profit for Q1 2025 was CNY 183,246,210.95, a decline of 27.1% from CNY 251,543,500.79 in Q1 2024[20] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.1369, compared to CNY 0.20 in Q1 2024[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥628,841,048.87, a significant increase of 472.28% compared to a negative cash flow of ¥168,916,236.42 in the previous year[4] - Total cash inflow from investment activities amounted to CNY 960,389,819.42, compared to CNY 661,810,588.56 last year[23] - The net cash flow from financing activities was CNY 760,673,394.61, an increase from CNY 615,047,572.11 in the prior year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 2,865,074,931.44, up from CNY 2,223,050,470.47[24] - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 281,118,257.61, down from CNY 583,549,161.81[23] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 2,966,250,289.60, compared to CNY 3,165,035,451.53 in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,029[10] - The largest shareholder, Wuxi Guolian Development (Group) Co., Ltd., holds 496,626,343 shares, accounting for 51.95% of total shares[10] - The second largest shareholder, China Structural Reform Fund II, holds 137,931,034 shares, representing 14.43%[10] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥27,074,529,473.47, an increase of 2.79% from ¥26,339,175,044.25 at the end of the previous year[5] - Total current assets as of March 31, 2025, amount to ¥10,746,338,562.33, an increase from ¥9,999,180,059.75 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities rose to CNY 16,051,289,499.70 in Q1 2025, up from CNY 15,510,545,586.71 in Q1 2024, an increase of 3.5%[16] - Long-term borrowings increased to CNY 3,250,941,187.65 in Q1 2025 from CNY 2,906,602,624.66 in Q1 2024, representing a growth of 11.8%[16] - The company's total equity reached CNY 11,023,239,973.77 in Q1 2025, compared to CNY 10,828,629,457.54 in Q1 2024, an increase of 1.8%[16] Operational Insights - The decrease in revenue was primarily due to a contraction in power station and municipal engineering business, along with seasonal fluctuations in boiler product shipments[8] - The company experienced a reduction in investment income due to a decrease in dividends from its associate, York Air Conditioning, by ¥30 million, and losses from Gaojia Solar, leading to a year-on-year decrease of approximately ¥36 million in investment income[8] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 47,412,316.86, down 14.5% from CNY 55,239,020.67 in Q1 2024[19] - There are no other important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[12]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 三、2024年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2024年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况和涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的情况进行核查并出具了专项报告。 会计师事务所履职情况评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司 2024年度出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-020 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分重大 治理制度的议案》。 现将本次公司章程及部分公司治理制度的修订情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，配合《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新修定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款作出相应修订。具体修订 内容如下： | 技术风险投资股份有限公司以货币资金 503.03 | | | --- | --- | | 万元作为出资折为 万股，无锡金和大厦有 400 | | | 限公司以货币资金 138.33 万元作为出资折为 | | | 110 万股，无 ...