特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄毅先 生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 二、独立董事意见 经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：黄毅先生具有良 好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗 位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任副总经理的 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 召开会议的次数 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | | 召开时间 | 审议议案 | | 董事会审计委员会 | 2022 | 年 月 2023 4 | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2023 年度财务预算报告》 4、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度 | | | | | 公司审计工作的总结工作》 | | 年年度会议 | | 21 日 | | | | | | 5、《关于公司审计报告关键审计事项的议案》 | | | | | 6、《公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审 | | | | | 计工作计划》 | | | | | 7、《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 | 第 1 页 共 3 页 2023 年度，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"或"公 司"）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会成员听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项、审计 过程中发现的问题及审计报告的出 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓平） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 陈晓平，男，1967 年生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担 任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委 员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。 江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学 院教授、博士生导师、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-027 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定 的，遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 释义： （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司 3、国联物资：无锡市国联物资投资有限公司 4、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司 5、江阴热电：江阴热电有限公司 6、锡东环保：无锡锡东环保能源有限公司 7、远程电缆：远程电缆股份有限公司 8、电力物资：无锡华光电力物资有限公司 9、华西钢铁：江阴华西钢铁有限公司 10、利港发电：江阴利港发电股份有限公司 11、高佳太阳能：高佳太阳能股份有限公司 12、大数据集团：无锡市大数据集团有限公司 1 ...

公司代码：600475 公司简称：600475 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 桐乡濮院协鑫环保热电 | 江苏中企华中天资产评估 | 周睿、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回金额 | 394,350,000.00 | | 有限公司 | 有限公司 | | 7018 号 | | | | 丰县徐联热电有限公司 | 江苏中企华中天资产评估 | 周卓豪、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回金额 | 239,000,000.00 | | | 有限公司 | | 号 7017 | | | | 丰县丰联热电有限公司 | 江苏中企华中天资产评估 | 周卓豪、金晓丹 | 苏中资评报字（2024）第 | 可收回 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （耿成轩） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 耿成轩：女，1965 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州 财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任 南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计 学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会 独立董事专业委员会委员，航空 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-030 无锡华光环保能源集团股份有限公司 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对流动负债与非流动负债的划分、 供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理作出了进一步明确规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述规定对相应会计政策进行变更。 （二）变更前采用的会计政策 1/5 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新 会计准则进行的相应变更，会计政策变更累计影响数对公司财务状况、经营成果和 现金流量均不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会 无锡华光环保能源集团 对独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事陈晓平、耿成轩、李激自查及董事会核查独立董事在公司 的履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大 持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会就公司在任独立董事陈晓平、耿成轩、李激的独立性情况, 进行评估,并出具如下专项意见: ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmt//acomof min 监管平台(http: 报告编码:苏24 天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 510 ) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、合法及完整是华光环能管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华光环能 2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对华光环能实施 2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华光 ...