无锡华光环保能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmt//acomof min 监管平台(http: 报告编码:苏24 天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 510 ) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、合法及完整是华光环能管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华光环能 2023年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对华光环能实施 2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华光 ...

●委托理财受托方：公司主要合作银行 ●本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 7 亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 ●委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益 率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的 投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长不超过 6 个月。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于 2024 年以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，本议案理财 金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2024-028 无锡华光环保能源集团股份有限公司 一、本次委托理 ...

公司代码：600475 公司简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简 称"国联财务")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料, 并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经营资质、业 务和风险状况进行了 持续评估，具体情况报告如下: 一、国联财务基本情况: 无锡华光环保能源集团股份有限公司 国联财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]111 号文件批准的非银行金融机构,并于2008年9月19日获得中国 银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的《金融机构法人许可 证》,于2008年9月22日取得江苏省工商行政管理局颁发的注 册号为 320200000170702 的企业法人营业执照。 二、国联财务风险管理基本情况: (一) 风险管理体系建设情况 国联财务全面风险管理组织架构健全、职责清晰,确立了风 险管理的三道防线,全方位落实"事前防范、事中控制为主,事 后补救为辅"的风险防范机制。 国联财务建立了完善的风险管理制度和政策体系,制定了 《全面风险管理制度 ...

图 9：公司 1500 Nm3/h 碱性电解槽产品正式下线 请务必仔细阅读正文之后的免责声明 第 11 页/ 共 20 页 源引金融活水 泽润中华大地 资料来源：公司公告，公司官网，华源证券研究 公司积极利用产业资源与业内合作，拓展氢能技术实力。公司利用国资背景，积极开 展业内产业合作，与中国能建、康明斯、一汽无锡泵所、上汽大通无锡分公司、同惠研究 院、威孚集团、先导智能、毅合捷、玉柴芯蓝、中科院上海高等研究院等公司和单位开展 业务合作，在技术、市场等方面共同发力氢能领域。市场端公司也取得突破，2023 年 12 月 12 日，中能建 2023 年制氢设备集中采购中，公司成功入围中标候选人。此次招标共招 标 100 套 1000 标方碱性电解槽和 15 套 PEM 电解槽，也意味着公司产品已经获得市场认 可。 表 6：公司与业内在氢能领域合作情况 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司华光环保能源（西安）设计研究院有限公司（以下简称"华光环能（西安）设 计院"）收到招标人无锡能达热电有限公司发来的《中标通知书》，确定公司中 标"无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 EPC 总承包"项目。现将中标项目 有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 中标项目名称：无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 EPC 总承包 中标范围和内容：本期工程拟建设 3×270t/h 高温高压循环流化床锅炉，配 套建设 2×B35MW 背压式汽轮机+2×35MW 发电机组，2×50MVA 主变， 不预扩建场地。本工程采用设计、采购、施工一体化模式（EPC），包括但不 限于工程项目的勘察设计（含施工图设计、竣工图编制，施工全过程的施工 指导及技术咨询、现场服务、设计变更及项目验收等相关设计配合服务）、 工程施工、设备购置并安装直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交 备案等相关资料的办理等工程总承包项目的全部工作 ...

股票简称：华光环能 股票代码：600475 编号：临 2024-022 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》 等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期 间，由董事长蒋志坚先生代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交接， 不会影响公司相关工作的正常进行。 钟文俊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文俊先生 在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼董事会秘书钟文俊先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，钟文俊先 生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关 法律法规的规定，钟文俊先生的辞 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-021 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 709,221,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1562 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 4 月 15 日在无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、任冠仪律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法 规、其他规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺. 公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年四月 1 / 9 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程及相关事项 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 5 | | | 议案一： 7 | | | 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案二： 8 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...