证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2025-018 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌云工业股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。会议由监事会召集人王延龙先生主 持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 监事讨论表决，一致同意形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，一致同意报股东大会审议。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符 合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-017 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十六次会议在公司所在地召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议， 其中董事卫凯委托董事长罗开全代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事 长罗开全主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理经营管理工作报告》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 本议案尚需 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-019 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 445,586,760.80 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增 股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 凌云工业股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.30 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0.30 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 ...

为满足公司业务发展资金需求，优化债务结构，进一步拓宽融资渠道，根 据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规 定，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行不超过人民币 10 亿元中期票据。现将有关事项公告如 下： 一、发行方案概况 1、注册发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票 据。公司将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身 资金需求选择合适时机分次发行。 3、发行期限：发行中期票据期限为 3 年。 4、发行利率：按面值发行，最终发行利率根据集中簿记建档的结果确定。 5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规止投资者除外）。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-022 凌云工业股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、提请股东大会授权事宜 为保证 ...

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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-016 凌云工业股份有限公司 关于股东中兵投资管理有限责任公司 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成"22中兵EB"解除质押登记手续，将"中兵投资管理有限责任公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"持有公司股份 30,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户，具体情况如下： | 股东名称 | 中兵投资 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 股 30,000,000 | | 占其所持股份比例 | 26.23% | | 占公司总股本比例 | 3.19% | | 解除质押时间 | 年 月 日 2025 4 23 | | 持股数量 | 114,381,060 股 | | 持股比例 | 12.16% | | 剩余被质押股份数量 | - | | 剩余被质押股份数量占其所持股份 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-015 凌云工业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果不符合解除限售条件，根据公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司需要回购注 销其持有的第一个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19,520 股 | 19,520 股 | 2025 | 年 4 | 月 | 29 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 3 月 3 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No. 12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之 法律意见书 康达法意字【2025】第 0188 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之 法律意见书 康达法意字【2025】第 0188 号 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-014 凌云工业股份有限公司 关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）收到北方凌云 工业集团有限公司（以下简称"凌云集团"）通知，凌云集团已获得中国银行股 份有限公司保定分行（以下简称"中国银行保定分行"）出具的《贷款承诺函》。 中国银行保定分行拟为凌云集团增持公司股份计划提供不超过 0.9 亿元人民币 的贷款额度，贷款期限不超过 3 年。现将有关情况公告如下： 一、增持计划的内容 基于对本公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，凌云集团拟以 自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式择机增持本公司 股份，增持金额不低于 8,000 万元、不高于 10,000 万元，增持价格不超过 19 元/股，增持期限自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内。 公司已于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站披露 ...

凌云股份（600480）公告，控股股东凌云集团收到中国银行保定分行出具的《贷款承诺函》，该行拟为 凌云集团增持公司股份提供不超过0.9亿元人民币的贷款额度，贷款期限不超过3年。凌云集团计划以自 有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式择机增持公司股份，增持金额不低于8000万 元、不高于1亿元，增持价格不超过19元/股，增持期限自2025年4月9日起6个月内进行。公司已在相关 媒体披露增持计划公告。 ...