证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-060 凌云工业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年11月28日，公司第八届董事会第二十二次会议对《关于2025年度 日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯 回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。本议案已经公司独立董事专门 会议2024年第三次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，涉及关联交易的股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 | 关联 交易 | 按产品或劳务 | 关联人 | 2024 年 | 2024 ...

凌云工业股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化 管理有关事项的通知》(国企改办发〔2021〕7 号) 、《关于印发 <经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》（国 企改办发〔2022〕6 号）要求，结合凌云工业股份有限公司（以下 简称"凌云股份"）实际，特制定此办法。 第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指 对凌云股份及所属企业经理层成员实行的，以固定任期和契约关 系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核 结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。经理层成员包括 凌云股份总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，其他同级别 领导人员参照执行。 本办法所称的任期制和契约化管理提质扩面，是指对凌云股 份及所属企业管理人员实行的，参照经理层成员的管理方式和工 作逻辑，通过内部绩效考核制度、合同或协议约定，开展年度考核， 并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。管理 人员是指凌云股份及所属各级单位的内设机构部门负责人（含副 职）及以上人员。 第三条 本办法适用范围为凌云股份对本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No. 12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜之 法律意见书 康达法意字【2024】第 5758 号 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法 ...

凌云工业股份有限公司 章 程 （二 O 二四年十一月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | | 28 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 | 党委 | 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-062 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《凌云工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会授权， 公司拟回购注销 1 名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，并对回购价格进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、 公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2022 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于凌 云工业股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于凌云工业股份有限公司 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-064 凌云工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 上午 10 点 （七）涉及公开征集股东投票权 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-059 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司限制性股票激励对象中 1 人因个人原因离职（以下简称"离 职人员"），不再符合激励对象资格。公司拟回购注销该离职人员已获授但尚未 解锁的限制性股票并调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司 股东利益的情况。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 特此公告。 2024 年 11 月 28 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表 决方式召开第八届监事会第十七次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电 子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年作为牵头方联合相关 单位开展传感器业务，目前即将进入研发试制阶段。为满足传感器产品生产、销 售的市场监管合规要求，公司需要变更经营范围，增加传感器业务相关内容。 根据市场监督管理部门现行规定，在变更经营范围的同时，需要规范调整现 有经营范围相关表述。经全面查询河北省"经营范围规范表述查询系统"，并与 市场监督管理部门预沟通，拟新增传感器研发、制造及销售等相关业务（附表中 标注下划线），同时在不改变现有经营范围实质内容的前提下，对相关表述进行 规范调整，并在顺序上突出了汽车零部件研发、生产和销售等核心业务。 基于此次经营范围变更，拟对《公司章程》第十四条修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司经营范围： | 经依法登记，公司经营范围： | | 生产和销售塑料燃气管道系统、 | 汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | 给水管道系统、供热管 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-063 凌云工业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的议案》，同意公司回购注销 201,600 股限制性股票并将回购价格调整 为 4.28009 元/股。有关情况详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券 报》及上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：2024-062）。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》"第十三章 公司及激励 对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"中第（四）款的规 定：激励对象辞职、劳动合同期满不续约，激励对象根据本计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时市 价孰低值。 公司实施的 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-058 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 2025 年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器 工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，预计金额 合计 576,334 万元。 本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。 表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议事先审议通过，尚需 提交股东大会审议批准。 2024 年关联交易执行及 2025 年关联交易预计情况详见公司临时公告，公 告编号：2024-060。 （二）审议通过《关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订<公司章程> 的议案》 根据经营发展需要以及市场监督管理部门对于经营范围登记管理的规范性 要求，公司拟增加经营范围、 ...