述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。 1、同意增补揭玉斌先生为董事会战略委员会委员。 调整后的全体成员为：张学工主席、蒋惟明委员、揭玉斌委员。 2、同意增补揭玉斌先生为董事会审计与风险委员会委员。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-036 | | | --- | --- | --- | --- | | | G1 | 中化 | K1 | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | | 债券代码：138949 债券简称：23 中化 | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意《 ...

| 编号：2024-035 | | --- | | 证券简称：中化国际 | | 证券代码：600500 | 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 828,320 | 828,320 | 2024 年 | 6 | 月 | 14 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第 七次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限 售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的828,320股限制性股票。北京市中伦律师事务所对该事项出具了专项法律 ...

关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之 法律意见书 致：中化国际（控股）股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中化国际（控股）股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-034 中化国际(控股)股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,065,190,488 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 57.5366 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中化国际（控股）股份有限公司 2023 年年度股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京凯 ...

为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第九 届董事会第十八次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第九届董 事会第十九次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会 第二十次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第九届监事会第八 次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）、《中化国际（控股）股份有限 公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《临时提案 公告》"），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股 北京市天元律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 296 号 致：中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2024 年 6 月 7 日在北京凯晨世贸中心会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东中 国中化股份有限公司（以下简称"中化股份"）出具的《关于不减持中化国际（控 股）股份有限公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，公司控股股东中化股份承诺自承诺 函出具之日（2024 年 6 月 5 日）起的 12 个月内不通过二级市场、大宗交易减持 其直接持有的公司股份。上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、 配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。 截至本公告披露日，中化股份持有公司股份 1,948,551,478 股，占公司总股 本的 54.29%。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定， 及时履行相关信息披露义务。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2 ...

!"#$%&'()*+,- ./0123456768'(+,- 核查意见 9+:;<(=68>?@ABCDEFGH- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"上市公司"） 2022 年非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中化国际 2022 年非公开发 行股票的限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、非公开发行限售股的核准情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号）核准，中化国际 2022 年非 公开发行股票 829,220,901 股，募集资金总额为人民币 4,975,325,406.00 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）7,986,472.08 元，募集资金净额为人民币 4,967,338,933.92 元。安永华明会计师事 ...

重要内容提示： 证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-032 中化国际(控股)股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 449,665,868 股。 本次股票上市流通总数为 449,665,868 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日。 一、 本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下： （一）核准情况 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中化国 际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号），核 准公司非公开发行不超过 829,549,941 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 ...

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年年度股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二 O 二四年六月七日 1 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 文件目录 | 编号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 《公司2023年度财务决算报告》 | 3 | | 2. | 《公司2024年度财务预算报告》 | 8 | | 3. | 《公司2023年度报告及其摘要》 | 10 | | 4. | 《公司2023年度利润分配预案》 | 11 | | 5. | 《公司2023年度董事会工作报告》 | 12 | | 6. | 《公司2023年度监事会工作报告》 | 23 | | 7. | 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》 | 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | | | | | | | G1 K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 5 月 25 日 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 次会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会 议审议通过以下决议： 一、同意《关于公司董事变更的议案》。 陈茜女士因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职 务。公司董事会对陈茜女士在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理 ...