本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告事项 监管工作函的回复公告 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称："中化国际"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于中化国际 （控股）股份有限公司业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2024】0039 号） （以下简称"《工作函》"），公司收到《工作函》后，高度重视，积极组织公 司相关部门及中介机构共同对《工作函》所述问题进行逐项落实并回复。现对《工 作函》所述问题回复公告如下： 问题一：业绩预告及前期公告显示，受 2023 年全球主要经济体化工品需求 缩减、海外出口下降、产能集中释放及下游市场波动等影响，产品盈利能力较 同期下降明显。公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 ...

中化国际（控股）股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的 独立尽职意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股） 股份有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事制 度》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 对第九届董事会第十四次会议审议的议案，发表独立意见如下： 一、关于聘任副总经理的议案 公司本次聘任方国钰先生为副总经理，其聘任程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，方国钰先生符合担任上市公司高级管理人 员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市 公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序 合法、有效，我们对该议案表示同意。 （本页为第九届董事会第十四次会议独立董事独立尽职意见签字页， 无正文） 独立董事签字： 中化国际（控股）股份有限公司 （本页为第九届董事会第十四次会议独立董事独立尽职意见签字页， 无正文） ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175781 | 债券简称：21中化G1 | | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | 2023 年 12 月 2 日 附人选简历： 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司提名与治理委员会审查 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-059 中化国际(控股)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,992,225,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中化国际（控股）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议 议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 ...

北京市天元律师事务所 关于中化国际（控股）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 582 号 致：中化国际（控股）股份有限公司 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现场会议于 2023 年 11 月 20 日在北京凯晨世贸中心会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中化国际（控股）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《中化国际（控股）股份有限公司第九 届董事会第十三次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司接受反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司出 售资产的议案》，同意公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，以下简称"中化新"）以非公开协议转让 方式向海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"）转让持有 的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业"）574,204,299 股普通股（约占合盛公司已发行普通股股份的 36.00%），并已于 2023 年 2 月 3 日顺利完成项目交割。交易完成后，海南橡胶 ...

中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 S I N OC HE M I N TE RN A TI O NA L C OR P OR AT I ON 二O二三年十一月二十日 文件目录 | 编号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | 2 | | 2. | 《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的 | | | | 议案》 | 8 | | 3. | 附件：《股东表决票》 | 12 | 二 O 二三年十一月二十日 1 中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二三年第三次临时股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案 1 ...

| | | 债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1 中化国际（控股）股份有限公司 关于公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权 及全部债权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征 寻意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否 构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过北京产权 交易所（以下简称"产交所"）预挂牌转让上海德寰置业有限公司（以下简 称"德寰置业"） 70%股权及全部债权。 债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 ...

Financial Performance - Operating income for the current reporting period decreased by 35.00% due to the adverse market conditions in the chemical industry[4] - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 219.10% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for the current reporting period was -0.11 yuan, a decrease of 200.00%[4] - Total operating revenue for the period was ¥43,013,772,879.55, a decrease of 35.00% compared to the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥375,690,575.61, representing a decline of 219.10% year-on-year[18] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥421,346,975.36, down 236.48% from the previous year[18] - Operating profit for the period was -¥666,019,932.70, compared to ¥2,687,579,817.45 in the same period last year[10] - Total comprehensive income for the period was -¥648,961,199.37, compared to ¥1,711,884,391.34 in the previous year[11] - Basic earnings per share were -¥0.16, down from ¥0.47 in the same period last year[11] - The net profit for the reporting period was -¥491,940,070.42, compared to a net profit of ¥2,031,637,692.34 in the previous period[42] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were 55,046,552,357.56 yuan, down 21.65% from the end of the previous year[2] - Shareholders' equity attributable to the listed company was 16,679,617,860.23 yuan, a decrease of 8.07% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets decreased to 16,100,659,041.57 yuan, down 52.19% from the end of the previous year[7] - The company's total liabilities amounted to 32,174,222,900.55 yuan, a decrease of 26.38% from the previous year[9] - The total assets at the end of the reporting period were ¥55,046,552,357.56, a decrease from ¥70,257,205,941.45 at the beginning of the year[39] - The total non-current assets increased to ¥38,945,893,315.99 from ¥36,521,827,923.83[39] - The company reported a significant decrease in short-term loans, which fell to ¥2,932,389,236.54 from ¥4,776,703,069.84[39] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was -¥539,665,173.79, compared to ¥1,289,781,591.26 in the previous period[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the current reporting period was 1,779,065,898.55 yuan, a decrease of 33.83%[2] - Cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥1,779,065,898.55, down from ¥2,688,468,946.74 year-on-year[14] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -¥2,674,238,347.57, compared to -¥6,947,834,818.71 in the previous year[14] - Cash flow from financing activities had a net outflow of -¥1,879,648,325.58, contrasting with a net inflow of ¥5,219,519,598.86 in the same period last year[14] - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 47,912,014,682.53, a decrease from CNY 71,605,525,987.11 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 33.1%[61] - The cash received from sales of goods and services was CNY 46,604,430,161.03, down from CNY 69,611,671,157.39 in the previous year, indicating a decrease of about 33.0%[61] - The company reported cash received from tax refunds amounting to CNY 990,856,186.70, which is lower than CNY 1,699,496,066.69 received in the same period last year, reflecting a decline of approximately 41.7%[61] - Total cash outflows for purchasing goods and services were CNY 42,385,810,933.19, compared to CNY 64,053,880,103.79 in the previous year, marking a decrease of around 33.8%[61] - Cash paid to employees was CNY 2,215,984,776.52, down from CNY 2,645,946,038.96 in the same period last year, representing a reduction of about 16.3%[61] Government Support and Shareholder Information - The company received government subsidies amounting to ¥44,935,306.36 during the reporting period, totaling ¥146,327,267.61 year-to-date[32] - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 71,019[35] Strategic Outlook - The company has not reported any significant new product developments or technological advancements during the conference call[55] - There were no announcements regarding market expansion or mergers and acquisitions in the recent earnings call[55] - The company did not provide specific future outlook or performance guidance during the conference call[55] - The financial results indicate a challenging operating environment, with significant declines in both revenue and cash flow metrics compared to the previous year[61] - The company continues to monitor its financial position and is focused on cost management strategies to navigate the current market conditions[55]

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-056 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...