本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京中化大厦会议室 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2025-056 中化国际(控股)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 一、同意《关于取消监事会并修订<中化国际公司章程>及相关治理文件的 议案》。 1、同意公司取消监事会并修订《公司章程》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性 文件 ...

中化国际（控股）股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为强化中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对管理层的经营管理情况、内控 制度的建设、执行情况的有效监督,不断完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司特设立董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"）,并制定本实 施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司财务管理部 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会决议 | | 13 | | 第六章 | 附 则 | | 16 | 第一条 为规范中化国际（控股）股份有限公司(以下简称"公司") 股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适 应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第一章 总 则 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、 《中化国际（控股）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他现行有关法律、法规制定。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《规则》、 《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，公司股东会指年度股东会和临时股东会， 股东指公司所有股东。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会 ...

中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会的功能定位及职责权限 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。 第二条 董事会的组成 董事会由八名董事组成，其中，职工董事一名，外部董事所占比例占多数且独立 董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。 董事由股东会选举产生和更换。董事每届任期不超过三年，连选可连任。董事会 设董事长一人，可设副董事长一人；董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生和 罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定，履行董事职务。 董事可以 ...

中化国际（控股）股份有限公司 公司章程 | . | ﮔ | | --- | --- | | 1 | A | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政审 函字第 2123 号文和中华人民共和国经济贸易委员会（1998）746 号 文批准，以发起方式设立，并于二 00 八年七月十四日起启用新的工 商注册号：310000000066961。根据国家工商总局等六部门《关于贯 彻落实〈国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意 见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）的文件要求，上海市自 2015 年 10 月 1 日开始全面实施"三证合一"登记制度改革，实行"一照 一码"登记模式，中化国际（控股）股份有限公司自二 0 一六年二月 十 七 日 办 理 了 新 版 营 业 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名， 出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 中化国际（控股）股份有限公司 2025 年 9 月 13 日 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件 的规定，同意公司不再设置监事会 ...

Core Viewpoint - Silver Nonferrous (601212) has been placed under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for suspected violations of information disclosure laws, while the company continues to operate normally and will cooperate with the investigation [2] Group 1: Company Overview - Silver Nonferrous specializes in the mining, smelting, processing, and trading of various non-ferrous and precious metals, with an annual production capacity of 400,000 tons of copper, 400,000 tons of lead and zinc, 50 tons of gold, and 800 tons of silver [2] - In the first half of the year, Silver Nonferrous reported revenue of 44.559 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.28%, and a net loss attributable to shareholders of 217 million yuan, reversing from profit [2] Group 2: Market Trends - The price of epichlorohydrin has surged nearly 11% since September, reaching 13,000 yuan per ton, with an annual increase exceeding 40%, marking the highest level since August 2022 [4][7] - The increase in epichlorohydrin prices is attributed to tightening supply and strong cost support, with the overall operating rate in the industry at 50-60% [7] Group 3: Industry Demand and Growth - Epichlorohydrin is primarily used in the production of epoxy resins, which are increasingly applied in new energy and electronic materials, driving demand growth [7][8] - The market for epichlorohydrin is expected to see production, demand, and market size growth by 10.4%, 7.8%, and 16.8% respectively by 2025 [7] Group 4: Related Stocks Performance - Seven A-share companies are identified as epichlorohydrin concept stocks, with notable performances from companies like Sinochem International, Juhua Co., and Sanmei Co. [8] - In the first half of the year, these concept stocks collectively achieved a net profit attributable to shareholders of 4.958 billion yuan, an increase of over 1.3 billion yuan year-on-year, with four companies reporting net profit growth [8][9] - Juhua Co. reported a net profit of 2.051 billion yuan, a year-on-year increase of 146.97%, while Sanmei Co. achieved a net profit of 995 million yuan, growing by 159.22% [8][10]

Core Viewpoint - The global chemical industry is undergoing profound changes, with anxiety, confusion, and hope being the real states of many companies. The rise of emerging industries in China is expected to lead the polymer sector in the next decade [2]. Group 1: Conference Overview - The 2025 Polymer Industry Annual Conference will take place from September 10 to September 12, focusing on new opportunities in materials, technologies, and equipment related to emerging industries such as AI, low-altitude economy, aerospace, and new energy vehicles [2][3]. - The conference will gather international leading companies, industry experts, government representatives, and capital from the entire industry chain to explore new opportunities [2]. Group 2: Venue and Accommodation - The conference will be held at Sheraton Hotel in Hefei, located at 1666 Tongling North Road, Hefei [5]. - Special accommodation rates are available for attendees, with some hotels already fully booked [6][7]. Group 3: Agenda Highlights - The conference will feature various forums, including a closed-door meeting on polymer industry development and project roadshows on September 10 [28]. - Keynote speeches and discussions will cover topics such as domestic polymer industry policies, global trends in new materials, and strategic insights into special polymers [16][20]. Group 4: Supporting Organizations - The conference is organized by Ningbo Detai Zhongyan Information Technology Co., Ltd. and supported by various institutions, including the Chinese Academy of Sciences and several industry associations [9][38]. Group 5: Target Audience - The conference aims to attract participants from various sectors, including eVTOL, drones, large aircraft, humanoid robots, and automotive manufacturers, all of which require engineering plastics [38].

Summary of Zhonghua International's Conference Call Company Overview - **Company**: Zhonghua International - **Period**: First half of 2025 Key Financial Performance - **Revenue**: 243 billion CNY, down 6% year-on-year [2][9] - **Chemical Industry Revenue**: Increased by 5% year-on-year, benefiting from the ramp-up of carbon three capacity, with related business revenue around 70 billion CNY, up 11% [2][9] - **Net Loss**: 8.8 billion CNY, with a significant reduction in losses in the second quarter [2][10] - **Second Quarter Revenue**: 136 billion CNY, up 25% quarter-on-quarter [5] - **Gross Margin**: Improved by 1 percentage point quarter-on-quarter [5] Business Segment Performance - **Polymer Additives**: Maintained leading position in anti-aging agents, driving industry price increases and reducing raw material costs [6] - **Epoxy Resin**: High operational rates at two bases, improved profitability through price increases and cost reductions, capturing wind power customer orders [6] - **Aromatic Fiber**: Capacity expanded to 8,000 tons, with overall sales up 20% year-on-year and high-strength aromatic fiber sales up 60% [6] Strategic Initiatives - **Carbon Three Capacity**: Continued ramp-up to enhance integrated supply chain efficiency and cost advantages [7] - **Acquisition of Nantong Xincheng**: Expected to increase epoxy resin capacity to 53-54 million tons, enhancing market position [3][17] - **Focus on New Materials**: Establishment of a special materials division to tackle new material technology challenges and expand overseas market presence [3][22] Market Outlook - **Challenges**: Ongoing geopolitical tensions, commodity price fluctuations, and trade tariffs expected to impact the chemical industry [12] - **Future Demand**: Anticipated growth in demand for epoxy resin driven by infrastructure projects and renewable energy applications [21] Product Development and Innovation - **New Products**: Development of high-margin products like PDCPD, high-temperature nylon, and new anti-aging agents [25] - **PPE and PBT Expansion**: Plans to increase PPE capacity from 50,000 tons to 90,000-100,000 tons to meet rising demand [18] Investment Considerations - **Potential Opportunities**: Investors should monitor the rebound potential of specific products like anti-aging agents and the performance of PPE and PPT materials [30] - **Market Dynamics**: Attention to the impact of U.S.-China relations and technological breakthroughs on the overall economic environment [30]