中化国际(控股)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-061 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京凯晨世贸中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2、 特别决议议案：1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，本次变更不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、 会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变 ...

| （五）公司利润分配方案的实施：公司股 | 应优先采用现金方式分配股利； | | --- | --- | | 东大会对利润分配方案作出决议后，董事 | （三）公司现金分红的条件和比例：除特 | | 会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配 | | （或股份）的派发事项。 | 利润为正，采取现金方式分配股利，公司 | | | 最近三年以现金方式累计分配的利润不少 | | | 于最近三年实现的年均可分配利润的 | | | 30%；上述特殊情况是指： | | | （1）当年经营活动产生的现金净流量为 | | | 负，实施现金分红将会影响公司后续持续 | | | 经营时； | | | （2）审计机构对公司该年度财务报告未 | | | 出具标准无保留意见的审计报告； | | | （3）公司有重大投资计划或其他重大现 | | | 金支出等事项发生（募集资金项目除外） | | | 的情况。重大投资计划或重大现金支出是 | | | 指：公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 购资产的累计支出金额达到或超过公司最 | | | 近一期经审计总资产的 30%。 | | | 董事会应 ...

中化国际（控股）股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 党委 | | 27 | | 第六章 | 董事会 | | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 41 | | 第八章 | 监事会 | | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 47 | | 第十章 | 通知和公告 | | 53 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 55 | | 第十二章 | 修改章程 | | 59 | | 第十三章 | 附 则 | | 59 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容详见公司同日发布的临2024-059号"中化国际关于修订《公司章 程》部分条款的公告"。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、同意《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、同意《关于公司会计政策变更的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 详细内容详见公司同日发布的临2024-060号"中化国际关于变更相关会计 政策的公告"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Accumulate" [1][6][12]. Core Views - The company's net profit attributable to shareholders faced pressure in Q3 2024 due to weak downstream demand, with a reported revenue of 13.63 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.63 billion yuan, and a quarter-on-quarter decrease of 6.14 billion yuan. The net profit attributable to shareholders was -0.53 billion yuan, down 1.53 billion yuan year-on-year and 8.27 billion yuan quarter-on-quarter [1][6]. - The company is focusing on optimizing operational efficiency and enhancing its supply chain competitiveness through cost reduction and efficiency improvement initiatives [1][6][9]. - The company aims to maintain its strategic goal of becoming a technology-driven innovative chemical materials enterprise, focusing on core industry chains such as epoxy resin, engineering plastics, additives, and specialty fibers [6][9]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported a revenue of 13.63 billion yuan, with a year-on-year decrease of 3.63 billion yuan and a quarter-on-quarter decrease of 6.14 billion yuan. The net profit attributable to shareholders was -0.53 billion yuan, down 1.53 billion yuan year-on-year and 8.27 billion yuan quarter-on-quarter [1][6]. - The gross profit was 0.117 billion yuan, a decrease of 4.14 billion yuan year-on-year and 2.53 billion yuan quarter-on-quarter [1][6]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the basic raw materials and intermediates sector, with its Lianyungang base project fully operational, achieving a complete integration of the carbon three industrial chain [1][6]. - The company is actively promoting its overseas business layout and enhancing customer development while ensuring the orderly progress of ongoing projects [1][6][9]. Future Outlook - The company forecasts revenues of 53.21 billion yuan, 59.60 billion yuan, and 61.18 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of -1.12 billion yuan, 0.28 billion yuan, and 0.61 billion yuan for the same years [6][9]. - The company is expected to maintain a focus on developing specialty materials such as epoxy resin, ABS, polymer additives, aramid, nylon 66, and lithium battery cathode materials [6][9].

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600500@sinochem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、 说明会类型 五、联系人及咨询办法 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 会议召开时间：2024 年 11 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《中化国际关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东 大会审议，具体情况 ...

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2024年第三季度报 告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下： 一、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于2024年10月29日在北京召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名，出席 会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》 ...

二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 1-9 | 月平 | 2024 年 1-9 | 月平 | 变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | | 均价格（元/吨） | | | | | 氯苯产品 | | 7,113.20 | | 6,870.95 | | | -3% | | 氯碱产品 | | 1,646.64 | | 1,599.68 | | | -3% | | 树脂产品 | | 12,591.30 | | 11,649.19 | | | -7% | | 橡胶防老剂 | | 22,412.96 | | 18,655.97 | | | -17% | | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | | --- | 中化国际（控股）股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第 ...