证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-045 安徽建工集团股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要。 监事会对公司编制的 2024 年半年度报告提出如下审核意见： 安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人， 任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王潇，已充分了解并同意由提名人安徽建工集团股份有 限公司第八届董事会提名为安徽建工集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任安徽建工集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名 杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-044 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见《安徽建工关于董事会、监事会换届选举的公告》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪金兰，已充分了解并同意由提名人安徽建工集团股份 有限公司第八届董事会提名为安徽建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽建工集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董 ...

安徽建工集团股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）公司信用类债券信息披露工作，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律规则及《安 徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称公司信用类债券（以下简称债券） 包括公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等。 第三条 本办法适用于公司和公司控股子公司（含全资 子公司）（以下简称子公司）。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、 公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广 告性、恭维性或诋毁性的词句。 第五条 信息披露应当通过符合债券监督管理机构或 1 （四）债券监督管理机构或市场自律组织要求披露的其 他文件。 非公开发行对本条涉及内容另有规定或约定的 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-046 安徽建工集团股份有限公司 公司独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人 员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。 1 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提 名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的 议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）： （一）提名杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人。 （二）提名盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士为公司第九 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于申请发行永续票据的公告 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司债务结构，拓展融资渠道，降低融资成本，本公司拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行永续票据，具体情况如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为永续票据（PN）。 （二）发行主体、规模及发行方式 发行主体为本公司。本次永续票据的注册和发行规模不超过人民币30亿元（含30亿 元）。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需 求分期、公开发行。 （三）发行对象 发行对象为符合认购条件的投资者。 （四）发行期限 具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。 （五）发行利率 参考发行时与发行期限相当的永续票据市场利率，由公司和承销商共同商定。 （六）募集资金用途 根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等 符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。 二、 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-050 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期 后利润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益，同时在日常生产经营过程中亦发生部分子 公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日，公司及所属 子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计 2.88 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼案件情况 上市公司所处的当事人地位：1 起为原告，1 起为被告。 涉案的金额：合计 2.88 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 （一）近期结案案件 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理 ...

本人盛明泉，已充分了解并同意由提名人安徽建工集团股份 有限公司第八届董事会提名为安徽建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽建工集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽建工集团股份有限公司第八届董事会，现提名盛 明泉为安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽建工集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...