经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-054 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为 公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会 各专门 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 分析师会议 电话会议 ☑ ☑ | | | 投资者关系 | □ | 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 | | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 □其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 1 ...

公司报告 | 半年报点评 新业务整合持续发力，关注中长期投资价值 上半年业绩小幅承压，关注中长期投资价值 公司发布 24 年半年报，24H1 实现营业收入 334.61 亿元，同比-10.7%，实 现归母净利润 6.13 亿元，同比-6.52%。业绩小幅承压，主要系项目建设用 地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进度，以 及房地产交付减少等所致。单季度来看，24Q2 单季度收入、归母净利润分 别为 199.24、3.03 亿元，同比分别-6.49%、-1.75%，二季度降幅已有收窄 趋势。当前公司估值处于历史相对低位，截至 8 月 29 日收盘，PE、PB 分 别位于近五年以来的 0.58%、0.16%历史分位，股息率（TTM）为 6.36%， 建议关注中长期投资价值。 传统主业经营稳健，新业务整合持续发力 1）建筑业务：24H1 公司房建、基建业务分别实现营收 112、137 亿元，同 比分别-5.83%、-14.52%，分别新签房建、基建订单 194、529 亿元，同比 分别-9.63%、-0.87%。其中水利工程新签订单 78.6 亿元，同比高增 550%。 2）地产开发：24H1 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-049 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - Net profit attributable to shareholders reached 200 million CNY, up 10% year-on-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥33.46 billion, a decrease of 10.70% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥612.95 million, down 6.52% year-on-year[13]. - Despite a slight decline in revenue and net profit compared to the previous year, the company has narrowed the decline significantly from the first quarter, indicating stabilization in economic indicators[33]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 33.461 billion RMB, a year-on-year decrease of 10.70%, and a net profit attributable to shareholders of 613 million RMB, down 6.52% year-on-year[34]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 864,585,852.83 for the first half of 2024, slightly down from CNY 890,439,320.80 in the previous year[128]. - The company reported a net loss of CNY 513,595,812.77, highlighting challenges in profitability[141]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2024, driven by new project acquisitions[7]. - Market expansion plans include entering two new provinces by the end of 2024, targeting a 30% increase in market share[7]. - The company plans to focus on market expansion by prioritizing high-quality orders and municipal projects, aiming to improve market share and collaboration[34]. - The company is advancing technology innovation by collaborating with universities and launching over 10 key research projects in the construction industry[34]. - The company is focusing on new business areas such as green low-carbon development and digital construction to create new profit growth points[17]. Investments and Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local construction firm for 150 million CNY to enhance its service offerings[7]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new construction technologies aimed at improving efficiency and sustainability[7]. - The company secured significant projects including a ¥90 billion highway project and a ¥109 billion expressway project, enhancing its investment capabilities[20]. - The company has established a new investment development platform to enhance its investment function and project execution capabilities[20]. Cash Flow and Financial Position - The company has maintained a strong cash position with cash and cash equivalents totaling 500 million CNY as of June 30, 2024[7]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥3.82 billion, a decline of 325.64% compared to the previous year[13]. - Operating revenue decreased by 10.70% to CNY 33,461,264,979.92 from CNY 37,472,553,525.08[39]. - Total assets increased to CNY 176.08 billion, up from CNY 171.08 billion, representing a growth of approximately 2.3% year-over-year[120]. - The company’s interest-bearing debt increased from CNY 506.28 billion at the beginning of the period to CNY 561.60 billion at the end, representing a year-on-year change of 10.93%[115]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation, including a case with an amount of 30 million yuan related to a bill collection dispute, with a first-instance judgment requiring payment[64]. - The company has ongoing disputes with various defendants, including amounts of 3,646.41 million CNY and 7,627.3 million CNY in separate cases[66]. - The company has reported multiple updates regarding its litigation and arbitration cases on the Shanghai Stock Exchange[66]. - The company has received three administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, with a total fine of 50,000 yuan, which has been rectified[50]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new construction technologies aimed at improving efficiency and sustainability[7]. - The company has accumulated over 340 invention patents and received more than 70 provincial and ministerial-level science and technology progress awards, showcasing strong technological advantages in various fields[32]. - The company is actively involved in the research and development of new green products, including the application technology of manufactured sand and concrete, with the "Manufactured Sand Application Technology Regulations" being applied on multiple projects[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a management system to enhance environmental protection, focusing on wastewater, dust, noise, light pollution, soil protection, and construction waste control[52]. - The company is committed to rural revitalization efforts, implementing multiple assistance projects in Anhui Province to promote agricultural efficiency and improve rural living conditions[56]. - In the first half of the year, the company completed a total of 384 million kWh of electricity generation from its seven hydropower stations, saving approximately 158,700 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 380,800 tons[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 71,336[92]. - The largest shareholder, Anhui Construction Group Holding Co., Ltd., holds 551,638,784 shares, accounting for 32.14% of the total shares[92]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[50]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income[171]. - Financial assets are initially measured at fair value, with transaction costs directly expensed for those measured at fair value through profit or loss[172]. - The company recognizes expected credit loss provisions at each reporting date, impacting the financial statements as impairment losses or gains[180].

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽建工集团股份有限公司第八届董事会，现提名汪 金兰为安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽建工集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

安徽建工集团股份有限公司 公司信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司(以下简称 公司)债券募集资金的使用与管理，提高债券募集资金的使 用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理 办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等法律法规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称债券募集资金系指公司通过法律规 定的公开及非公开等方式发行公司信用类债券（包括公司债 券、企业债券、非金融企业债务融资工具等）向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 本办法适用于公司和公司控股子公司（含全资 子公司）（以下简称子公司）。 第二章 债券募集资金的存储 第四条 公司对债券募集资金实行专户存储。债券募集 资金应当存放于债券募集资金专项账户中，该账户专门用于 公司债券募集资金的接收、存储、划转，不得存放其他资金。 在债券募集资金专项账户中，每期债券募集资金不得与其他 1 债券募集资金混同存放。 第五条 公司应当在债券募集资金到达专项账户前与受 托管 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-047 安徽建工集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及金额：公司拟新增安徽建工建筑工业有限公司等 19 个子公司为 被担保人，并从 2023 年年度股东大会批准的对所属子公司担保的总额度范围内调出 93,000 万元，为上述 19 个新增被担保人和原担保对象中安徽建工嘉和建筑工业有限公 司等 7 个子公司提供担保或其他增信措施。调剂后，公司担保总额度维持不变。 ●本次担保无反担保。 ●本公司无对外逾期担保。 ●本公司新增担保额度的被担保人中有 17 家公司资产负债率超过 70%；公司担保总 额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并经 2023 年年度 ...