证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-053 安徽建工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司经民主程序选举朱金蓉女士和陈小群女 士为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事朱金蓉女士和陈小群女士将与公司 股东大会选举产生的三名非职工代表监事徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02311 号 致：安徽建工集团股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（以下简称"本所"）接受安徽建工集团股份有限公司（以下简称 "安徽建工"或"公司"）的委托，指派汪明月、尹颂两位律师（以下简称 "本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 20 日召开的安徽建工 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司分别于 2024 年 8 月 30 日在上海证 券交易所外部网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时 报》上刊登了《安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议 公告》《安徽建工集团股份 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-057 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：2 起案件均在审理中。 公司近期发生金额较大的诉讼案件 2 起，合计金额 0.87 亿元，基本情况如下： 1 上市公司所处的当事人地位：1 起为原告，1 起为被告。 涉案的金额：合计 0.87 亿元 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉/申请 | | 涉案金额 | 受理法院 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （申请人） | （被申请人） | 日期 | 案由 | （万元） | /仲裁委 | 进展情况 | | | | | | | | | 一审判决解除原告与被告淄 博成易创业房地产开发有限 | | | | | | | | | 公司、山东点石建筑设计有 | | | | | | | | | 限公司《合同书》中关 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-055 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 1 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-054 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为 公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会 各专门 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 分析师会议 电话会议 ☑ ☑ | | | 投资者关系 | □ | 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 | | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 □其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 1 ...

公司报告 | 半年报点评 新业务整合持续发力，关注中长期投资价值 上半年业绩小幅承压，关注中长期投资价值 公司发布 24 年半年报，24H1 实现营业收入 334.61 亿元，同比-10.7%，实 现归母净利润 6.13 亿元，同比-6.52%。业绩小幅承压，主要系项目建设用 地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进度，以 及房地产交付减少等所致。单季度来看，24Q2 单季度收入、归母净利润分 别为 199.24、3.03 亿元，同比分别-6.49%、-1.75%，二季度降幅已有收窄 趋势。当前公司估值处于历史相对低位，截至 8 月 29 日收盘，PE、PB 分 别位于近五年以来的 0.58%、0.16%历史分位，股息率（TTM）为 6.36%， 建议关注中长期投资价值。 传统主业经营稳健，新业务整合持续发力 1）建筑业务：24H1 公司房建、基建业务分别实现营收 112、137 亿元，同 比分别-5.83%、-14.52%，分别新签房建、基建订单 194、529 亿元，同比 分别-9.63%、-0.87%。其中水利工程新签订单 78.6 亿元，同比高增 550%。 2）地产开发：24H1 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-049 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...