RSM 容诚 审计报告 安徽建工集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1429 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16-204 | 审计 报告 容诚审字[2025]230Z1429 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下 ...

安徽建工集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 独立董事 盛明泉 2024 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、 第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，履职期间忠实勤勉、恪尽职守，在增强董事会运作规范性和有 效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商 管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、 中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导 师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股 份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人不存在 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 96.50 billion in 2024, a year-on-year increase of 5.76%[21]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.34 billion, representing a decrease of 13.43% compared to the previous year[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, totaling RMB 1.21 billion, down 66.91% year-on-year[21]. - The total assets of the company reached RMB 201.98 billion, an increase of 18.06% from the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased to RMB 0.78, down 14.29% compared to 2023[22]. - Total operating revenue increased by 5.76% to approximately 96.50 billion RMB, while operating costs rose by 5.81% to approximately 84.54 billion RMB[57]. - The gross margin for construction increased to 10.38%, up 0.64 percentage points year-on-year, with the gross margin for infrastructure and investment rising to 11.20%[53]. - The gross margin for the real estate segment decreased by 0.64 percentage points to 7.40%, with a corresponding decrease in revenue and cost[60]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which rose by 421.65% to approximately 11.052 billion RMB, indicating strong capital raising efforts[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, totaling 137.32 million CNY, which is part of the 2024 profit distribution plan[6]. - For the 2024 fiscal year, the total cash dividend will be 2.7 CNY per 10 shares, amounting to 463.46 million CNY, representing 34.46% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,338.90 million RMB, with a cash dividend ratio of 93.88%[157]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period[152]. Market Expansion and Contracts - The company signed new contracts worth RMB 155.08 billion in engineering construction, a growth of 2.65% year-on-year[28]. - The company has signed new contracts worth 20.16 billion yuan in the prefabricated construction sector for 2024, representing a year-on-year growth of 64.84%[41]. - The intelligent manufacturing segment has achieved new contract values of 30.87 billion yuan in 2024, marking a significant year-on-year increase of 196.02%[42]. - The company has established 18 new branches outside the province to enhance market coverage[28]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to drive future growth[57]. Research and Development - The company's R&D expenses for 2024 are expected to increase by 16.62% year-on-year, with a focus on innovation and collaboration with several universities[30]. - Research and development expenses increased by 16.62% to approximately 2.145 billion RMB, indicating a focus on innovation and technology development[57]. - Total R&D expenses amounted to 2,144,623,740.66 yuan, which is 2.22% of the operating revenue[65]. - The company employed 2,469 R&D personnel, making up 13.86% of the total workforce[66]. Safety and Quality Management - The company has implemented a quality control system that has not experienced significant quality issues throughout the year[86]. - The company has created 5 national construction project safety standardization sites, 11 in East China, and 89 provincial-level safety standardization demonstration sites in 2024, with no major safety incidents reported[90]. - The company has established a comprehensive safety management system, including safety production committees and dedicated safety management personnel across all subsidiaries and project departments[89]. - The company is committed to improving safety and quality management systems to mitigate risks associated with construction projects[114]. Legal and Compliance Issues - The company has reported a lawsuit involving a construction contract dispute with a claim amount of 40.98 million yuan, with a judgment requiring payment of 7.92 million yuan plus interest[184]. - The company has faced another lawsuit regarding a construction contract dispute with a claim amount of 43.17 million yuan, which was dismissed in the first instance[184]. - The company has not encountered any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[182]. - The company has a structured approach to handling litigation and arbitration, reflecting its commitment to financial recovery and risk management[185]. - The company is actively managing its legal disputes, with multiple cases resulting in favorable outcomes and full recoveries[185]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved an annual electricity generation of 730 million kilowatt-hours from its seven hydropower stations, reducing CO2 emissions by approximately 730,000 tons[168]. - The company actively implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon emissions by 739,500 tons through the use of clean energy and low-carbon technologies[169]. - The company has invested a total of 756.79 million yuan in social responsibility projects, benefiting 6,230 individuals through targeted assistance and agricultural product procurement[173]. - A total of 175 million yuan has been invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 2,129 individuals through various support measures[174]. Future Outlook and Strategic Goals - The company plans to achieve a revenue of 100 billion CNY in 2025, representing a year-on-year growth of 3.62%[107]. - The profit target for 2025 is set at 2.75 billion CNY, with a year-on-year increase of 3.72%[107]. - The company aims to expand its market presence by focusing on provincial and national markets while also exploring overseas opportunities, particularly along the "Belt and Road" initiative[108]. - The company is committed to risk management by enhancing contract management and compliance to mitigate legal disputes and operational risks[111]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and compliance in its operations[118]. - The company has revised its information disclosure management system to ensure compliance and effectiveness in information disclosure, fulfilling obligations accurately and timely[119]. - The company has committed to maintaining transparency and communication with stakeholders, ensuring their rights are protected[119]. - The company has a structured process for approving the remuneration of its directors and senior management, which involves multiple levels of review[133].

安徽建工集团 912 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT ACEG E HITT 日 日 A - IN l 报告说明 前言 Preface 报告说明 报告范围 本报告公示了安徽建工集团股份有限公司及所属企业履行环境、社会和公司治理等方面责 任的信息。典型案例均来自公司及所属企业。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日， 适当关注了2024年以前公司履行社会责任的情况。 称谓说明 为便于您的阅读，安徽建工集团股份有限公司在本报告中以"安徽建工""公司""我 们"等方式进行表述。 报告周期 本报告以年度为周期，按年度发布。 数据说明 报告披露的财务数据来自公司财务报告,如与公司年度报告有出入,以年度报告为准,其 他数据来自公司内部统计。 参考标准 本报告根据国家标准GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》，并参照国务院国资委《 关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 中国社会科学院《中国企业可 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽建工集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0971 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）" 进行变 。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0971 号 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽建工集团股份有限 公司(以下简称安徽建工)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]230Z1429 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,安徽建工 ...

安徽建工集团股份有限公司董事会2024 年度对独立董事 独立性自查情况的专项报告 安徽建工集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策要求，安 徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事盛明泉 先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满离任）的独立性情况进行了评估， 现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士和鲁炜先生（届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

（一）本次预计 2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序 安徽建工集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-021 公司 2025 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业 服务等日常性关联交易。具体情况如下： 公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。会议认为本次预计的日常关联交易，遵循 公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是 中小股东利益，且交易金额占公司同 ...

安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规政策和《公司章程》有关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 认真高效地履行董事会审计委员会各项工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事盛明泉先生、董事杨广亮先生、独 立董事汪金兰女士三名委员组成，其中盛明泉先生为主任委员。三名委员分别为 会计、法律、公司管理等方面专家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。2024 年 4 月，杨广亮先生因到龄退休辞去公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 2024 年 9 月，公司完成董事会换届选举，第九届董事会审计委员会由独立 董事盛明泉先生、董事杨善斌先生、独立董事汪金兰女士三名委员组成，其中， 主任委员盛明泉先生为会计专业人士。审计委员会全体委员均具备履行相关工作 职责的专业知识和经验,审计委员会人数比例和专业配置符合相关法律法规的要 求。 安徽建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-023 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、淮南经开区健康产业园投资建设运营一体化合作项目 中标人：中建国际工程有限公司（牵头人）、安徽建工（淮南）建设投资有限公 司、淮南鸿运物业管理有限公司、安徽建筑大学设计研究总院有限公司联合体 项目概况：该项目位于淮南市经开区，项目内容主要包括本项目的投资、建设（含 施工图设计）、运营及移交等服务工作。 中标价：6.58 亿元 合作期限：4 年，其中建设期 2 年，运营期 2 年。 中标人：安徽建工建设投资有限公司 项目概况：该项目位于湖北省襄阳市，项目内容主要包括路基工程、桥涵工程、 隧道工程、交叉工程、交安预留预埋工程、机电预留预埋工程、房建区场坪等工程的 实施、完成及缺陷修复。 中标价：9.83 亿元 工期：1,080 日历天 三、蒙城北路（五湖大道-青杨路）工程施工 中标人：安徽建工 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号 ：2025-018 安徽建工集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 相关规定，公司第九届董事会第六次会议审议通过本计划。 估值提升计划概述：2025 年度，公司将围绕提高发展质量、强化股东回报、 加强投资者关系管理、提升信息披露质量、严守依法合规底线等方面，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发 ...