证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编 号 ：2024-013 安徽建工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 安徽建工集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）2024 年度拟与控股股东安徽 建工集团控股有限公司（以下简称"建工控股"）所属子公司发生接受关联方劳务、向 关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常性关联交 易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 24 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经 营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不 会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第八届董事会第四十次会议审 议。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李 有贵先生回避了表决，表决结果：3 票同意，0 票反 ...

安徽建工集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种价格产生重大影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告（公告）、财务数据、统计数据及正在筹划的重大事项等所涉 及的信息。 第三条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信 息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程 中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构，也是信息披露 的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证 券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-016 案件所处的诉讼阶段：4 起案件，均在审理中。 上市公司所处的当事人地位：4 起均为原告 涉案的金额：合计 3.02 亿元 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利 润的影响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所 属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催 收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉 讼事项涉案金额累计 3.02 亿元，相关情况公告如下： 一、近期金额较大诉讼案件情况 1 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近期发生金额较大的诉讼案件 4 起，累计金额 3.02 亿元，基本情况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | -- ...

安徽建工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护投资者利 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，按照证券监管要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人登记档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司监事会负责对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 内幕信息包括但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包 括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司 ...

（二）公司各职能部门负责人、分公司负责人及控股子公司（含全资 子公司）负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东； （五）其他可能获取公司重大信息的相关人员。 安徽建工集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，明确公司各职能部门、分公司、控股子公司（含全 资子公司）及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司内部 重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披 露信息，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指发生或出现可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所要求披露的信息，按照 本制度规定的信息报告义务人，应在规定的时间内将有关信息向公司董 ...

安徽建工集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管 理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽建工集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）、上海证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义务人按照 法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定在上海证券交易所 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息； 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...

安徽建工集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有 关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行了董事会审计委 员会的各项工作职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事盛明泉先生、汪金兰女士和董事杨广亮先生，其中盛明泉先 生为主任委员。三名委员分别为会计、法律、公司管理等方面专 家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实 履行了审计监督职责。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度，审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出 席。会议分别审议了公司2022年度财务报告审计结果的报告、内 部控制审计报告、2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工 作计划、2022年度内部控制评价报告、2023年度日常关联 ...

一. 重要声明 公司代码：600502 公司简称：安徽建工 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 安徽建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

安徽建工集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存 在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024年3月27日 1 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等要求，安徽建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事鲁炜先生、 盛明泉先生和汪金兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-007 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在 合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。 会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。 该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《 ...