证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 600502 编号： 2023-069 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司 收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、蚌埠市禹会区黑虎山八里沟片区城市更新项目（一期） 中标人：安徽水利开发有限公司（牵头人）与安徽建工禹投建设工程有限公司、 安徽建工生态科技股份有限公司、安徽水利环境治理工程有限公司、安徽省建筑科 学研究设计院联合体 中标人：安徽建工三建集团有限公司（牵头人）与山东新汇建设集团有限公司 联合体 项目概况：该项目位于山东省聊城经济技术开发区，项目内容包括对聊城经济 技术开发区辖区内乡镇级水系等河道范围内进行引调水与供水能力提升工程建设。 中标价：6.88 亿元 工期：900 日历天 三、安徽省广德市凤凰山水库枢纽工程施工总承包 中标人：安徽水利开发有限公司 项目概况：该项目位于广德市，工程主要建筑物包括主坝（含溢流表孔、冲沙 放空孔、灌溉供水引水孔 ...

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-067 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：22 起案件，均尚在审理中，未作出生效判决。 一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况 二、前期已披露案件最新进展情况 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影 响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼或申请仲裁，通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及子公司累计 发生的重大诉讼、仲裁事项涉案金额为 20.86 亿元，现将相关情况公告如下： 公司近期累计发生金额较大的诉讼（仲裁）案件 22 项，累计金额 20.86 亿元， 基本情况如下： | 序号 | 原告（申请人） | 被告（被申请人） | 起诉/申请日 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院/ | 进展情况 | ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-064 安徽建工集团股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于投资建设科研试验基地项目的议案》，同意本公司 子公司安徽长城置业集团有限公司和安徽贝斯特实业发展有限公司在合肥市高 新区合资设立项目公司安徽长城高新产业投资发展有限公司（暂定名），注册资 本 20,000 万元人民币，负责投资建设科研试验基地项目，计划总投资约 74,573 万元。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （三）审议通过了《关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》， 同意将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司 调减的担保额度 40,000 万元和 5,000 万元，调剂至泾县安建基础设施投资有限 公司 17,000 万元、安徽建工集团电子商务有限公司 5,000 万元、安徽建工集团 设备租赁服务有限公司 3,000 万元、安徽建工智能钢构制造集团有限公司 1 ...

证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 600 502 编号： 2 023-066 安徽建工集团股份有限公司 关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及金额：公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建 工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团 设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业 化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在 2022 年年度股东大会批 准的对所属子公司担保总额度范围内调剂 55,000 万元担保额度（含其他增信措施 10,000 万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施，未增加公司担保总额度。 ●本次担保无反担保。 ●本公司无对外逾期担保。 ●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超过 70%；公司担保总额超 过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 本公司于 2023 年 3 月 28 日召开 ...

(鲁 炜) 安徽建工集团股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定,作为安徽建工集团股份有限公司(以下简称公司)的独 立董事,我们参加了公司第八届董事会第三十六次会议,本着实事求是的态度对《关 于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》进行了审查,基于我们的独立 判断,现发表独立意见如下: 公司本次新增 2023年度被担保主体并调剂担保额度,主要系为了满足所属子公 司的日常经营资金需求,保障其业务的正常开展。本次调整后的担保总额度不变, 且新增的担保主体均为本公司所属子公司,风险较小。本次担保决策和审批程序符 合有关法律法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形,同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事签字: 5 (盛明泉) (汪金兰) 2023年10月24日 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-063 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席龚志酬先生因工作原因未能 出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,329,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 24 日 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 I | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会注意事项 II | | 议案一、关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨 | | 关联交易的议案 1 | | 议案二、关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | 伙）出资规模暨关联交易的议案 7 | 0 安徽建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 10 月 24 日上午 10:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四、议程： 1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日，现场会议开始时间为 2023 年 10 月 24 日上午 10:30。 本次股东大会采 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-062 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 10 点 30 分 召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-061 邮箱：ahjgzqb@163.com 地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 附件：徐亮先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以现场结 合通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提 名、第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐亮先生（简历见附件） 为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。 徐亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对关 ...

证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2023-060 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2023 年 9 月 22 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女 士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司出资 9.69%。建工工业化集团设立后，以上 5 家建筑工业化公司成为建工工 业化集团的子公司。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于设立安徽建工蜀山产业投资发展有限公司并投资 建设蜀山产业园项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽长城置业集团有限公 司出资 15,000 万元 ...