证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-055 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 1 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议： 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-054 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，会议选举杨善斌先生为 公司第九届董事会董事长，选举李有贵先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会 各专门 ...

安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 20 日 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度 | | | 的议案 | 1 | | 议案二、关于发行永续票据的议案 | 29 | | 议案三、关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关 | | | 联交易的议案 | 31 | | 议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 38 | | 议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 41 | | 议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 43 | 安徽建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30 二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 三、主持人：公司董事长杨善斌先生 四 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 安徽建工投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 分析师会议 电话会议 ☑ ☑ | | | 投资者关系 | □ | 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 | | | 活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 □其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 1 ...

公司报告 | 半年报点评 新业务整合持续发力，关注中长期投资价值 上半年业绩小幅承压，关注中长期投资价值 公司发布 24 年半年报，24H1 实现营业收入 334.61 亿元，同比-10.7%，实 现归母净利润 6.13 亿元，同比-6.52%。业绩小幅承压，主要系项目建设用 地征迁、雨水天气较多、业主资金状况等因素影响施工项目预期进度，以 及房地产交付减少等所致。单季度来看，24Q2 单季度收入、归母净利润分 别为 199.24、3.03 亿元，同比分别-6.49%、-1.75%，二季度降幅已有收窄 趋势。当前公司估值处于历史相对低位，截至 8 月 29 日收盘，PE、PB 分 别位于近五年以来的 0.58%、0.16%历史分位，股息率（TTM）为 6.36%， 建议关注中长期投资价值。 传统主业经营稳健，新业务整合持续发力 1）建筑业务：24H1 公司房建、基建业务分别实现营收 112、137 亿元，同 比分别-5.83%、-14.52%，分别新签房建、基建订单 194、529 亿元，同比 分别-9.63%、-0.87%。其中水利工程新签订单 78.6 亿元，同比高增 550%。 2）地产开发：24H1 ...

安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-049 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - Net profit attributable to shareholders reached 200 million CNY, up 10% year-on-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥33.46 billion, a decrease of 10.70% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥612.95 million, down 6.52% year-on-year[13]. - Despite a slight decline in revenue and net profit compared to the previous year, the company has narrowed the decline significantly from the first quarter, indicating stabilization in economic indicators[33]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 33.461 billion RMB, a year-on-year decrease of 10.70%, and a net profit attributable to shareholders of 613 million RMB, down 6.52% year-on-year[34]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 864,585,852.83 for the first half of 2024, slightly down from CNY 890,439,320.80 in the previous year[128]. - The company reported a net loss of CNY 513,595,812.77, highlighting challenges in profitability[141]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2024, driven by new project acquisitions[7]. - Market expansion plans include entering two new provinces by the end of 2024, targeting a 30% increase in market share[7]. - The company plans to focus on market expansion by prioritizing high-quality orders and municipal projects, aiming to improve market share and collaboration[34]. - The company is advancing technology innovation by collaborating with universities and launching over 10 key research projects in the construction industry[34]. - The company is focusing on new business areas such as green low-carbon development and digital construction to create new profit growth points[17]. Investments and Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local construction firm for 150 million CNY to enhance its service offerings[7]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new construction technologies aimed at improving efficiency and sustainability[7]. - The company secured significant projects including a ¥90 billion highway project and a ¥109 billion expressway project, enhancing its investment capabilities[20]. - The company has established a new investment development platform to enhance its investment function and project execution capabilities[20]. Cash Flow and Financial Position - The company has maintained a strong cash position with cash and cash equivalents totaling 500 million CNY as of June 30, 2024[7]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥3.82 billion, a decline of 325.64% compared to the previous year[13]. - Operating revenue decreased by 10.70% to CNY 33,461,264,979.92 from CNY 37,472,553,525.08[39]. - Total assets increased to CNY 176.08 billion, up from CNY 171.08 billion, representing a growth of approximately 2.3% year-over-year[120]. - The company’s interest-bearing debt increased from CNY 506.28 billion at the beginning of the period to CNY 561.60 billion at the end, representing a year-on-year change of 10.93%[115]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation, including a case with an amount of 30 million yuan related to a bill collection dispute, with a first-instance judgment requiring payment[64]. - The company has ongoing disputes with various defendants, including amounts of 3,646.41 million CNY and 7,627.3 million CNY in separate cases[66]. - The company has reported multiple updates regarding its litigation and arbitration cases on the Shanghai Stock Exchange[66]. - The company has received three administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, with a total fine of 50,000 yuan, which has been rectified[50]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new construction technologies aimed at improving efficiency and sustainability[7]. - The company has accumulated over 340 invention patents and received more than 70 provincial and ministerial-level science and technology progress awards, showcasing strong technological advantages in various fields[32]. - The company is actively involved in the research and development of new green products, including the application technology of manufactured sand and concrete, with the "Manufactured Sand Application Technology Regulations" being applied on multiple projects[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a management system to enhance environmental protection, focusing on wastewater, dust, noise, light pollution, soil protection, and construction waste control[52]. - The company is committed to rural revitalization efforts, implementing multiple assistance projects in Anhui Province to promote agricultural efficiency and improve rural living conditions[56]. - In the first half of the year, the company completed a total of 384 million kWh of electricity generation from its seven hydropower stations, saving approximately 158,700 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 380,800 tons[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 71,336[92]. - The largest shareholder, Anhui Construction Group Holding Co., Ltd., holds 551,638,784 shares, accounting for 32.14% of the total shares[92]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[50]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income[171]. - Financial assets are initially measured at fair value, with transaction costs directly expensed for those measured at fair value through profit or loss[172]. - The company recognizes expected credit loss provisions at each reporting date, impacting the financial statements as impairment losses or gains[180].

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽建工集团股份有限公司第八届董事会，现提名汪 金兰为安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安徽建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与安徽建工集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...