二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-008 安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要，与会监事认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况等事项。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 12 安徽建工集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公 司）2024 年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过 335.06 亿 元（含以前年度担保余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司（含全资子公 司）对所属控股子公司提供的担保余额为 273.65 亿元（含其他增信措施 71.00 亿元）。 本次担保无反担保。 本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经 审计净资产的 100%，本次预计的被担保方包含 36 家资产负债率超过 70%的子公司，敬 请投资者注意相关风险。 根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控 ...

安徽建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 本制度适用于公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独 立董事： 1 第一条 为进一步完善安徽建工集团股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《安徽建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽建工集团股份有限公司 安徽建工集团股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]230Z0779 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co） 进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0779 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽 建工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-011 安徽建工集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司 第八届董事会第四十次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产 品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。 一、本次委托理财情况概述 委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等 级)的理财产品。 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金 的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使 用效率，增加公司收益 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 5.62 CNY per share, based on a reasonable valuation of 5.5 times PE for 2024 [24][63]. Core Insights - The company is a leading construction enterprise in Anhui Province, with a strong growth trajectory in revenue and net profit. From 2017 to 2022, revenue increased from 35.4 billion CNY to 80.1 billion CNY, with a CAGR of 17.7%, while net profit rose from 780 million CNY to 1.38 billion CNY, with a CAGR of 12.1% [59][141]. - The company is well-positioned to benefit from the rapid development of infrastructure and housing in the Yangtze River Delta region, supported by government policies and increasing urbanization [60][125]. - The company has diversified its business into areas such as engineering testing, power construction, and prefabricated buildings, which are expected to contribute to long-term growth [67][210]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 1998 and listed in 2003, has a comprehensive business model covering design consulting, construction, testing, and maintenance across the construction industry [87][111]. - It has a strong presence in Anhui Province, with approximately 80% of its revenue generated from the region [111][141]. Infrastructure and Construction - The company has a robust order book, with new contracts signed in 2023 reaching 151.1 billion CNY, a year-on-year increase of 13.8% [42][268]. - The infrastructure segment is expected to see continued growth, with projected revenues of 406 billion CNY, 494 billion CNY, and 592 billion CNY from 2023 to 2025, respectively [44][46]. Real Estate Development - The real estate segment is focusing on core areas and essential housing needs, with expected revenues of 87 billion CNY, 92 billion CNY, and 96 billion CNY from 2023 to 2025 [269][208]. - The company has a strong pipeline of urban renewal and affordable housing projects, which are expected to drive growth [190][208]. Engineering Testing and New Ventures - The engineering testing segment is expanding, with the establishment of a dedicated testing group and integration of multiple subsidiaries, positioning the company as a leader in the province [210][212]. - The company is also venturing into clean energy projects, including solar power, which are expected to enhance its growth prospects [216][218]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 894 billion CNY, 1,001 billion CNY, and 1,126 billion CNY from 2023 to 2025, with a stable gross margin around 11% [252][46]. - Net profit is expected to grow to 2.03 billion CNY by 2025, reflecting a solid growth trajectory [46][252].

安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长 刘家静先生的书面辞职报告，刘家静先生因到龄退休，申请辞去公司董事、副董事 长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后刘家静 先生将不再担任公司任何职务。 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-004 安徽建工集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，刘家静先生辞去公司董事、 副董事长职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效。 刘家静先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推动公 司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家静先生任职期间的辛勤付 出和重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-005 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省建筑科学研 究设计院、安徽建工集团淮北交通投资有限公司、安徽建工(淮北)建设投资有限公 司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 淮北市高铁西站综合开发项目 中标人：安徽建工建设投资集团有限公司（牵头人）与安徽省建筑科学研究设 计院、安徽建工集团淮北交通投资有限公司、安徽建工(淮北)建设投资有限公司联 合体 项目概况：该项目位于淮北市濉溪县，项目建设内容主要包括站前东广场、站 前路网、公共服务设施、刘河沟改造、智慧冷链物流产业园等。 中标价：75.42 亿元 合作期限：暂定 11 年，其中建设期暂定 8 年。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 1 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-006 一、近期金额较大诉讼案件情况 安徽建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：3 起案件，均在审理中。 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影 响金额。 为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应 收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司 新发生重大诉讼事项涉案金额累计 4.97 亿元，相关情况公告如下： 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 公司近期发生金额较大的诉讼案件 3 起，累计金额 4.97 亿元，基本情况如下： | 序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 （万元） | 受理法院 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2024-002 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工三建集团有 限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽三建庐州 工程有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、S22 天天高速安庆至潜山段（月山至潜山）路基路面工程施工 YQB2(YQTJ-02) 标段 二、新开发银行贷款安徽省公路发展项目 S334 峨山路东延伸（沿江高速至芜 宣高速）新建工程二期（K5+800-K10+860） 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司 项目概况：该项目位于芜湖市镜湖区、湾沚区，项目建设内容包括路基、路面、 桥涵（含特大桥）、交通设施及配套等工程。 中标价：6.67 亿元 工期：730 日历天 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司（牵头人）与安徽中桥建设集团有限公 司联合体 项目概况：该项目位于安庆市怀宁县、潜山市，项目建设内容 ...