华创证券有限责任公司 关于 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 重大资产购买 之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 独立财务顾问 签署日期：2024年4月 1 释 义 除非文义载明，在本核查意见中下列简称具有如下含义： | 统一股份、上市公司、 | 指 | 统一低碳科技（新疆）股份有限公司，曾用名新疆库尔勒 | | --- | --- | --- | | 公司 | | 香梨股份有限公司 | | 统一石化、统一润滑油 | 指 | 统一石油化工有限公司 | | 标的公司、交易标的、 | 指 | 统一石油化工有限公司、统一（陕西）石油化工有限公司 | | 目标公司 | | 及统一（无锡）石油制品有限公司 | | 标的资产 | 指 | 统一石化 100%股权、无锡统一 25%股权及陕西统一 25% | | | | 股权 | | 交易对方 | 指 | Trident Investment Holdings Limited/泰登投资控股有限公 | | | | 司、Wei Ning Trading Co., Ltd./威宁贸易有限公司及 Huos | | | | Group Holding Limited/霍 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下 简称"本公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况作出 如下评估： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资 ...

公司代码：600506 公司简称：600506 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、是否进行减值测试 √是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：付强、苟建君 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购除统一（陕西）石油化 工有限公司外统一石油化 工有限公司形成的商誉相 | 北京中同华资产评估有 限公司 | 杨柏桐、吴舰 | 中同华评报字（2024） 号 020459 | 可收回金额 | 资产组组合（CGUS）的预计 未来现金流量的现值/可收回 | | | | | 第 | | | | | | | | | 金额为 108,980.52 万元 | | 关的资产组组合 | | | | | | | 收购统一（陕西）石油化工有 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："毕马威华振"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，毕马威华振在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具 有中国注册会计师资格。于 2023 年 12 月 31 日，毕 ...

独立董事独立意见 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 2024 年 4 月 10 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司第八届董事会第一次 独立董事专门会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事3 人， 实到 3 人。公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独 立董事对第八届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事独立意见 （此页无正文，为统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 独立董事签字： 独立董事认为：全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易有助于满足统一 石化公司日常经营资金需求，推动其业务发展。该次交易依据遵循公平、公正、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意全 资子公司向银行申请授信额度暨关联交易事项，并同意将此议案公司董事会 ...

独立董事认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产 经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则； 该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东的利益。同意全资子公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意将此议案 提交公司董事会审议。 独立董事独立意见 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 2024 年 4 月 10 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司第八届董事会第一次 独立董事专门会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到 3 人。公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独 立董事对第八届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独 ...

重要内容提示： 投资种类：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型、保证本金安 全的金融机构理财产品。 投资金额：不超过 1 亿元人民币（含），在授权期限内任一时点的交易 金额（含以投资的收益进行再投资的金额）不得超过 1 亿元人民币（含），额度 内的资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十八次 会议，审议通过《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》。 风险提示：公司虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资理财情况概述 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-10 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—03 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度经营工作 报告》的议案 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 所收购统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400644 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了统一石油化工有限公司(以下简 称 "统一石化"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资 产负 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、本人基本情况 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁上上：法学教授，博士生导师。历任北京康拓红外股份有限公司独立 董事。现任清华大学法学院教授，博士生导师；北京兆易创新股份有限公 司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求向董事会提交了《关于独 立董事独立性的自查报告》，本人确认符 ...