对统一低碳科技（新疆）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 a member firm of the KPMG global organisation of pendent member firms affiliated with KPMG Internal ted, a private English company limited by guarante 统一低碳科技(新疆) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称"贵公 司"） 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委 员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及相关格式指 引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023年度募集资金的存放 和使用情况 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、本人基本情况 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁上上：法学教授，博士生导师。历任北京康拓红外股份有限公司独立 董事。现任清华大学法学院教授，博士生导师；北京兆易创新股份有限公 司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求向董事会提交了《关于独 立董事独立性的自查报告》，本人确认符 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 所收购统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400644 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了统一石油化工有限公司(以下简 称 "统一石化"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资 产负 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是统一股份的责任。我们 在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计统一股份 2023 年度财务报表时统一股份提 供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解统一般份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 追外解烂去外柴汁做可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kp ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—03 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度经营工作 报告》的议案 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度董事会工 作报告》的议案。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

公 司 章 程 二○二四年四月十五日 香 梨 股 N J I 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd X I A N G K O R L A P E A R C O . , L T D 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 份 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—04 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度监事会工 作报告》的议案。 该议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年度计提资产 减值准备及资产处置的议案 根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况及 2023 年度经营成 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机 构"）作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""上市公 司"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对统一股份进行持续督导。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | 中泰证券已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行持续督导工作制度，已根 | | 1 | 的持续督导工作制度制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与公司签订保荐 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议，该协议已明确了双方在 | | 2 | 方在持续督导期间的 ...

中泰证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"，曾用名为"新疆库尔勒香梨股份 有限公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，就统一股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 11 日《关于核准新疆库尔勒香梨 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,312,061 股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除各项发行费用（不 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --李志飞 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李志飞：男，汉族，博士，高级工程师。历任中国石油天然气股份有 限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室主任工程师，石油 化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任内蒙古伊泰 煤基新材料研究院有限公司副院长；统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求 ...