董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）体现长远发展原则， 体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂 钩； （五）绩效原则， 薪酬标准与业绩考核相挂钩， 个人收入与公司效益相结合。 第四条 随着公司经营发展的变化， 薪酬可以作相应的调整， 调整的依据是： （一）同行业薪酬水平； 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

董事会提名委员会工作细则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《统一低碳科技 （新疆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，委员的提名方式： (一)由董事长提名； (二)由二分之一以上独立董事提名； (三)由全 ...

XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人，信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《监管指引》及相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》 《监管指引》及上海证券交易所其 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制自我评价管理办法 内部控制自我评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评 价指引》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制自我评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部及各 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部 控制设计与运行的有效性。 第五条 公司董事长负责内部控制评价工作，审计部牵头实施，审计委员会监督审 查公司内部控制评价工作。 公司可以委托中介机构协助实施内部控制自我评价。 内部控制自我评价管理办法 公司应根据《企业内部控制基本规范》及其配套的组织架构、发 ...

投资者关系管理制度 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的对象、内容和方式 第四条 投资者关系管理工作服务的对象： （一）投资者（包括在册的股东和潜在的投资者）； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国 ...

募集资金管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度 地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规 ...

董事会审计委员会工作细则 （一）由董事长提名； 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，公司设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门需给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会审计委员会工作 ...

印章管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）印章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性， 避免因印章使用不当给公司带来不良影响和损失，根据国家有关规定及《公司章 程》，并结合公司实际情况，制订本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于统一低碳科技（新疆）股份有限公司及各子公司。 （二）法定代表人印章 适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及 其他需要由法定代表人签章的文件。 1 印章管理制度 第三条 本制度适用于公司公章（含电子章）、法定代表人印章、总经理印章、 合同专用章（含电子章）、财务专用章、发票专用章、董事会印章（含电子章）、 报关专用章、带有公司名称的任何其他附属章等具有法律效力的印章。 第四条 存在多枚同种类附属章的，需以序列号区别。仅供内部使用的附属章 需带有"仅供内部使用"的字样。其中公司公章、法定代表人印章、财务专用章、 发票专用章四个印章的实体章只允许各有一个。 第二章 印章适用范围 第五条 印章的适用范围 （一）公司公章 ...

融资与对外担保管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司及合并报表范围内的子公司向以银行为主的金 融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司为公司合并报表 范围内的法人或者其 ...

内幕信息知情人登记管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的登 记备案等日 ...