独立董事工作制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一章 总则 第一条 为保证统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，总经理与董事会秘书均由公司董事会提名委员会提 名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、财务负责人一名以及其他高级管理人 员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则适用于总经理及本工作细则中涉及的其他高级管理人员。除 总经理外，本工作细则所称高级管理人员，还包括副总经理、财务负责人、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董 事会负责。 第五 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 董事会秘书管理办法 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股 票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

信息披露事务管理办法 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露事务管理水平和信息披露 质量，引导和督促上市公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-52 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日发布 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一度季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 5 日 （星期四） 13:00-14:45 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 ...

近日，持续7年坚持ESG相关工作的统一股份(600506)2024年ESG报告获专业评级机构从去年同期的BBB 评级直接跃升至最高等级AAA评级，综合得分9.03，在53家石油、天然气与消费用燃料公司中排名第 一。这一跨越式提升标志着公司在环境、社会及治理（ESG）领域的全面领先地位，彰显其可持续发展 战略的卓越成效。 年报披露显示，统一股份主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，公司产品包括传统润滑油液和新能 源行业液冷及特种油脂，产品品牌为统一润滑油，创立于1993年，拥有30年发展历史，也是国有三大润 滑油品牌之一。根据权威市场排名，统一在全球233个主流品牌中已居于24位，亚太区第14名，独立润 滑油公司第1名。 据ESG评级报告显示，在环境评比中，气候变化、废气、废水、水资源议题中，行业平均得分分别为 5.5、4.43、2.63和3.55，而公司在上述领域均获得10分满分。 据介绍，2018年统一股份ESG工作起步，公司通过率先解决ESG与业务策略的整合与挑战，并提出"做 客户和地球都喜欢的产品"这一理念——以高质量产品服务为核心，推动社会价值创造。并且在产品创 新、环保产品研发、包装革新、健康安全和 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-49号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月26日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 表决情况： 3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责 人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受统一低碳科技（新疆）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2025 年 5 月 北京市中伦律师事务 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-49 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,228,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3024 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：中国石油(601857);中国石化(600028);康普顿(603798);龙蟠科技(603906);中晟高科 (002778);统一股份(600506)等 本文核心数据：润滑油全产业链;区域热力图;代表性企业产业链布局 1、润滑油产业链全景梳理 目前我国润滑油产业链上游主要为石油/原油的开采、润滑油基础油的提炼及添加剂供应;润滑油中游主 要为润滑油的生产，从使用用途来分可以分为内燃机油、齿轮油、液压油、压缩机油等;润滑油的下游 主要为工程机械、汽车、船舶运输、轨道交通等等。 中国润滑油上游产业包括石油开采/炼油、基础油、添加剂，代表企业包括企业有中国石油、中国石化 等炼油企业，瑞丰新材、康泰股份等的润滑油添加剂制造企业，此外还有供应含氟润滑油基础油的供应 商新宙邦。中游产业企业有龙蟠科技、康普顿、中国石油、中国石化等工业和车用润滑油企业。下游产 业企业有汽车制造、工程机械、船舶制造行业的相关企业，如广汽集团、潍柴动力、中国船舶等。 2、中国润滑油产业链区域热力地图 从区域分布来看，我国润滑油代表性企业主要分布在江、浙、粤等东部沿海地区和北京地区。其中，北 京拥有最多代 ...