董事会提名委员会工作细则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《统一低碳科技 （新疆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，委员的提名方式： (一)由董事长提名； (二)由二分之一以上独立董事提名； (三)由全 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-52 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日发布 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一度季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 5 日 （星期四） 13:00-14:45 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 ...

近日，持续7年坚持ESG相关工作的统一股份(600506)2024年ESG报告获专业评级机构从去年同期的BBB 评级直接跃升至最高等级AAA评级，综合得分9.03，在53家石油、天然气与消费用燃料公司中排名第 一。这一跨越式提升标志着公司在环境、社会及治理（ESG）领域的全面领先地位，彰显其可持续发展 战略的卓越成效。 年报披露显示，统一股份主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，公司产品包括传统润滑油液和新能 源行业液冷及特种油脂，产品品牌为统一润滑油，创立于1993年，拥有30年发展历史，也是国有三大润 滑油品牌之一。根据权威市场排名，统一在全球233个主流品牌中已居于24位，亚太区第14名，独立润 滑油公司第1名。 据ESG评级报告显示，在环境评比中，气候变化、废气、废水、水资源议题中，行业平均得分分别为 5.5、4.43、2.63和3.55，而公司在上述领域均获得10分满分。 据介绍，2018年统一股份ESG工作起步，公司通过率先解决ESG与业务策略的整合与挑战，并提出"做 客户和地球都喜欢的产品"这一理念——以高质量产品服务为核心，推动社会价值创造。并且在产品创 新、环保产品研发、包装革新、健康安全和 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受统一低碳科技（新疆）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2025 年 5 月 北京市中伦律师事务 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-49 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,228,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3024 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由 董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) ...

转自：前瞻产业研究院 行业主要上市公司：中国石油(601857);中国石化(600028);康普顿(603798);龙蟠科技(603906);中晟高科 (002778);统一股份(600506)等 本文核心数据：润滑油全产业链;区域热力图;代表性企业产业链布局 1、润滑油产业链全景梳理 目前我国润滑油产业链上游主要为石油/原油的开采、润滑油基础油的提炼及添加剂供应;润滑油中游主 要为润滑油的生产，从使用用途来分可以分为内燃机油、齿轮油、液压油、压缩机油等;润滑油的下游 主要为工程机械、汽车、船舶运输、轨道交通等等。 中国润滑油上游产业包括石油开采/炼油、基础油、添加剂，代表企业包括企业有中国石油、中国石化 等炼油企业，瑞丰新材、康泰股份等的润滑油添加剂制造企业，此外还有供应含氟润滑油基础油的供应 商新宙邦。中游产业企业有龙蟠科技、康普顿、中国石油、中国石化等工业和车用润滑油企业。下游产 业企业有汽车制造、工程机械、船舶制造行业的相关企业，如广汽集团、潍柴动力、中国船舶等。 2、中国润滑油产业链区域热力地图 从区域分布来看，我国润滑油代表性企业主要分布在江、浙、粤等东部沿海地区和北京地区。其中，北 京拥有最多代 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the structure of lubricant oil consumption in China, which is divided into transportation and industrial oils, with transportation oil accounting for approximately 55% and industrial oil for about 30% of total consumption [1] - In the transportation lubricant oil segment, gasoline and diesel engine oils dominate, with their consumption proportions projected to be 36% and 39% respectively in 2024, while gear oil accounts for 9% [2] - The internal combustion engine oil, which includes gasoline and diesel engine oils, plays a crucial role in lubricating engine components and is expected to maintain a high consumption share [5] Group 2 - The strategic position analysis of the transportation lubricant oil market indicates that the automotive sector has a high market attractiveness and competitive position, while the engineering machinery sector shows a relatively lower strategic position due to slower growth [10] - The total consumption of turbine oil is expected to account for 16% and diesel engine oil for 24% in 2024, indicating a significant share of internal combustion engine oil in the lubricant market [8] - Major brands in the lubricant oil industry include Kunlun, Great Wall, Compton, and Longpan, offering a variety of products such as synthetic high-performance gasoline engine oils and specialized diesel engine oils [6]

2025 年 5 月 19 日，公司收到昌源水务《关于完成工商变更登记的通知函》， 中国水务已按合同约定履行完毕包括全部股权转让价款支付、职工安置方案落实、 债权债务承继及清偿等事项，昌源水务已完成上述股权变更所涉的工商登记手续 并已取得主管部门核准确认，相关工商信息已依法更新。 证券代码： 600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-48 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于控股股东对外转让新疆昌源水务集团有限公司 股权暨股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 市建信投资发展有限公司（以下简称"深圳建信"）在上海联合产权交易所公开 挂牌对外转让其所持新疆昌源水务集团有限公司（以下简称"昌源水务"）51% 股权（即对外间接转让昌源水务下属子公司新疆融盛投资有限公司所持公司总股 本 9%即 17,286,227 股的无限售条件流通股），并于 2025 年 1 月 17 日与公开挂 牌征集到的受让方中国水务投资集团有限 ...

Core Viewpoint - The company, Unified Low Carbon Technology (Xinjiang) Co., Ltd., is holding a shareholders' meeting on May 26, 2025, to discuss and vote on several key proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of the ninth board of directors [1][6][19]. Group 1: Meeting Details - The shareholders' meeting will take place on May 26, 2025, at 14:00 in the company meeting room [2]. - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange network voting system during specified trading hours [1]. - The meeting will include the reading of proposals, discussions, and voting by shareholders [3][4]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1 involves amending the company's articles of association, which has been approved by the board of directors [6][8]. - Proposal 2 pertains to revising the rules for shareholder meetings, also approved by the board [10][11]. - Proposal 3 focuses on amending the rules for board meetings, with prior approval from the board [13][14]. - Proposal 4 suggests the abolition of the supervisory board and the removal of certain supervisory positions to streamline governance [15][16]. - Proposal 5 is for the election of the ninth board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [19][20]. - Proposal 6 involves the election of independent directors for the ninth board, with candidates already nominated [28][29]. Group 3: Candidate Profiles - Candidate Liu Zhenggang has extensive experience in asset management and is currently a senior specialist at Xinda Investment Co., Ltd. [21]. - Candidate Feng Jin has a strong background in finance and is currently a general manager at China Water Investment Group [23]. - Candidate Fan Fei is a CFA and has held various managerial positions in asset management [24]. - Candidate Zhu Yingjing has experience in management consulting and is currently a director at Unified Low Carbon Technology [25]. - Candidate Li Jia has a background in petroleum and is currently the CEO of Unified Petroleum Chemical Co., Ltd. [26]. - Independent director candidates include Li Gang, Liang Shangshang, and Li Zhifei, all with significant academic and professional credentials [32][33].

2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2025年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年5月26日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 4、关于撤销监事会及免去监事职务的议案； 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事 ...