一、相关交易主体的核查情况 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体包括：上市公 司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东及一致行动人，交易对 方及其执行事务合伙人委派代表，为本次交易提供服务的证券公司、律师事务所、 会计师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体。 经核查，上述相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查后认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形。 1 华龙证券股份有限公司 关于本次相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司 重大资产重组情形的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上 ...

华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式引入投 资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产重 组。 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分 的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与已聘请的中介机构签署了 《保密协议》，明确约定保密信息的范围及保密责任。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对统一股份内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人 ...

统一石油化工有限公司拟引进战略投资者涉及 统一石油化工有限公司股东全部权益评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 020227 号 共一册 第一册 本报告依据中国资产评估准则编制 北京中同华资产评 China Alliance Appraisal Co., Ltd 111 统一石油化工有限公司拟引进战略投资者涉及统一石油化工有限公司股东全部权益评估项目 资产评估报告 目 录 | 月 录 品番組織品品番号 2016/04/20 06/06/04/08/08/08/08/2015 08/04/08/2018/08/2018/04/2018/04/2018/04/2 | | --- | | 声 明 . | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | 三、评估目的 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 三、评估对象和范围 | | 四、 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资之重大资产重组的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 6 | | 二、 | 本次交易各方主体资格 7 | | 三、 | 本次交易的批准及授权 19 | | 四、 | 本次交易相关协议 20 | | 五、 | 标的公司基本情况及历史沿革 23 | | 六、 | 标的公司的主要资产 36 | | 七、 | 标的公司 ...

统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 2024 年度 备考合并财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2501614 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 (以下简称"统一股份") 按照备考 合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年度的备考合并利润表及备考合并财务报表附注。按照备考合并 ...

华龙证券股份有限公司 根据上市公司2024年经审计的财务报告及经毕马威华振审阅的2024年度备 考合并财务报表，本次交易前后，上市公司主要财务指标变动情况如下： 本次交易完成后，上市公司对统一石化的持股比例有所下降，但统一石化仍 为上市公司财务报表合并范围内的控股子公司，可能导致短期内上市公司归属于 母公司所有者的净利润有所下降；另外，受宏观经济、行业政策及竞争环境等多 方面未知因素的影响，公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对未来 公司的经营成果产生重大影响。因此，不排除公司未来年度实际经营成果低于预 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 本次交易前 本次交易后（备考） 营业收入 231,385.13 231,385.13 归属于母公司股东的净利润 3,138.76 1,109.75 基本每股收益（元/股） 0.163 0.058 期的情形，进而导致未来短期内公司的即期回报将会被摊薄或下降。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有 ...

公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或"评估机构"） 对标的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。作为公司的独立董事， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料 后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性发表独立意见如下： 一、评估机构具有独立性 本次重大资产重组公司聘请的评估机构中同华及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利 益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、 准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估 机构具有独立性。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事关于 评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关 性以及评估定价公允性的独立意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司统一石 油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式 引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 2 （本页无 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"），本次交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 13 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意 将沙依东基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的新疆巴州沙 依东香梨产业发展有限公司，转让价格为评估值 3,064 万元。2024 年 12 月 16 日， 公司与受让方签署了《资产转让合同》。2024 年 12 月 18 日，公司已收到全部 转让款。截至本说明出具之日，交易双方正在办理沙依东基地相关资产的产权交 割程序。 2024 年 12 月 25 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意 将库尔楚基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的库尔勒库尔 楚农业投资有限公司，转让价格为评估值 1,547 万元。2024 年 12 月 26 日，公司 与受让方签署了《资产转 ...

统一石油化工有限公司 2023 年度及 2024 年度的财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500737 号 统一石油化工有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财 ...