股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二五年五月 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章公司的经营管理机构 第一节 总经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，现提名 李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为统一低碳科技（新疆）股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任统一低碳科技（新疆） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与统一低碳 科技（新疆）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-43 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）；独立董事 3 名。 董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会同意提名刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生为第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第 九届董事会独立董事候选人（候选人简历附 ...

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—44 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司监事会 二〇二五年五月九日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于撤销监事会及免去监事职务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于撤销监事会及免去监 事职务的议案》，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职 务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。 该事项需提请股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李刚、梁上上、李志飞，已充分了解并同意由提名人统 一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会提名为统一低碳科技（新 疆）股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—42 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | | 下简称《党 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-45 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

二、监事会会议审议情况 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—41 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销监事会及免去 监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤 销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职 ...

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-40 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于<修订公司章程>的公告》（ ...