证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-50 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 5 月 23 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长、副 董事长的议案》 经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为董事长、选举董事樊飞为公司副董 事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董 事长的任期与第九届董事会任期一致。 （五）全体董事一致推举董事 ...

XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 香梨股份 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的登 记备案 ...

Core Points - The article outlines the management measures for the board secretary of Unified Low Carbon Technology (Xinjiang) Co., Ltd, emphasizing the importance of standardized operations and the role of the board secretary in corporate governance [3][4] - The board secretary is designated as a senior management position responsible for liaising with the Shanghai Stock Exchange and managing various corporate affairs, including information disclosure and investor relations [3][8] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The management measures are established to enhance the operation of the company and the effectiveness of the board secretary [3] - The board secretary is accountable to the company and the board, serving as the designated contact person with the Shanghai Stock Exchange [3] Chapter 2: Qualifications - Candidates for the board secretary must possess good professional ethics, relevant financial, management, and legal knowledge, and must hold a recognized board secretary qualification certificate [5] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission, are prohibited from serving as board secretaries [5][6] Chapter 3: Responsibilities - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and organizing board and shareholder meetings [8][9] - The board secretary must ensure compliance with legal obligations and maintain confidentiality regarding undisclosed significant information [9][10] Chapter 4: Appointment and Dismissal Procedures - The board secretary is nominated by the board nomination committee and appointed or dismissed by the board [11] - The company must appoint a new board secretary within three months of the previous secretary's departure [11] Chapter 5: Legal Procedures - The board secretary has a duty of integrity and diligence, adhering to the company’s articles of association and ensuring the protection of company interests [20] - Any violations of laws or regulations by the board secretary will result in accountability as per relevant laws and the company's articles [21] Chapter 6: Supplementary Provisions - The management measures will be implemented upon approval by the board and will replace any previous regulations [22][24]

信息披露事务管理办法 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露事务管理水平和信息披露 质量，引导和督促上市公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、规范性文件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务 ...

内幕信息知情人登记管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管和披露以及对公司内幕信息知情人的登 记备案等日 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制自我评价管理办法 内部控制自我评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价 程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评 价指引》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制自我评价遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部及各 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部 控制设计与运行的有效性。 第五条 公司董事长负责内部控制评价工作，审计部牵头实施，审计委员会监督审 查公司内部控制评价工作。 公司可以委托中介机构协助实施内部控制自我评价。 内部控制自我评价管理办法 公司应根据《企业内部控制基本规范》及其配套的组织架构、发 ...

XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人，信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《监管指引》及相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》 《监管指引》及上海证券交易所其 ...

董事会审计委员会工作细则 （一）由董事长提名； 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，公司设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门需给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会审计委员会工作 ...

董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）体现长远发展原则， 体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂 钩； （五）绩效原则， 薪酬标准与业绩考核相挂钩， 个人收入与公司效益相结合。 第四条 随着公司经营发展的变化， 薪酬可以作相应的调整， 调整的依据是： （一）同行业薪酬水平； 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 董事会秘书管理办法 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股 票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...