Core Viewpoint - The company, Unified Low Carbon Technology (Xinjiang) Co., Ltd., is holding a shareholders' meeting on May 26, 2025, to discuss and vote on several key proposals, including amendments to the company's articles of association and the election of the ninth board of directors [1][6][19]. Group 1: Meeting Details - The shareholders' meeting will take place on May 26, 2025, at 14:00 in the company meeting room [2]. - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange network voting system during specified trading hours [1]. - The meeting will include the reading of proposals, discussions, and voting by shareholders [3][4]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1 involves amending the company's articles of association, which has been approved by the board of directors [6][8]. - Proposal 2 pertains to revising the rules for shareholder meetings, also approved by the board [10][11]. - Proposal 3 focuses on amending the rules for board meetings, with prior approval from the board [13][14]. - Proposal 4 suggests the abolition of the supervisory board and the removal of certain supervisory positions to streamline governance [15][16]. - Proposal 5 is for the election of the ninth board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [19][20]. - Proposal 6 involves the election of independent directors for the ninth board, with candidates already nominated [28][29]. Group 3: Candidate Profiles - Candidate Liu Zhenggang has extensive experience in asset management and is currently a senior specialist at Xinda Investment Co., Ltd. [21]. - Candidate Feng Jin has a strong background in finance and is currently a general manager at China Water Investment Group [23]. - Candidate Fan Fei is a CFA and has held various managerial positions in asset management [24]. - Candidate Zhu Yingjing has experience in management consulting and is currently a director at Unified Low Carbon Technology [25]. - Candidate Li Jia has a background in petroleum and is currently the CEO of Unified Petroleum Chemical Co., Ltd. [26]. - Independent director candidates include Li Gang, Liang Shangshang, and Li Zhifei, all with significant academic and professional credentials [32][33].

2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2025年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年5月26日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 4、关于撤销监事会及免去监事职务的议案； 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-47 号 为进一步加强与投资者的互动交流，统一低碳科技（新疆）股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-18:00。 届时公司董事长周恩鸿先生、总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏 先生、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生将在线就公司 2024 年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二〇二五年五月十六日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称"西力科")收购了统一 石油化工有限公司 100%股权、统一（陕西）石油化工有限公司 25%股权、统一（无 锡）石油制品有限公司 25%股权(以下简称"本次重组")。为支付本次重组的交 易对价，西力科同上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"）签 署了用于并购贷款业务的《借款合同》及《变更/补充协议》，约定贷款授信金 额 83,880 万元，贷款期限为 7 年。第一期实际贷款 69,600 万元已用于支付第一 期并购交易款，第二期实际贷款 5,400 万元已用于支付第二期并购交易款，总计 实际贷款金额 75,000 万元。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司提前归还银行重组贷款的公告 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-46 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 截至 2024 年 12 月 31 日，西力科已归还上海银行本金及利息 33,526.02 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-46 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，西力科已归还上海银行本金及利息 33,526.02 万 元，借款本金余额 52,807.58 万元。 近日，公司使用自有资金向上海银行提前归还了西力科的重组贷款本金 30,000.00 万元。截至本公告披露日，借款本金余额 22,807.58 万元。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 关于全资子公司提前归还银行重组贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月 14 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称"西力科")收购了统一 石油化工有限公司 100%股权、统一（陕西）石油化工有限公司 25%股权、统一（无 锡）石油制品有限公司 25%股权(以下简称"本次重组")。为支付本次重组的交 易对价，西力科同上海银行股份有限公司浦东分行（以下简 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—41 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职 务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销监事会及免去 监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的相 ...

董事会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。设董事 长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...

股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二五年五月 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章公司的经营管理机构 第一节 总经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，现提名 李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为统一低碳科技（新疆）股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任统一低碳科技（新疆） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与统一低碳 科技（新疆）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...