本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-16 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于 1 2024 年度利润分配的议案》，董事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于 上市公司股东的净利润为 3,138.76 万元，审计期末未分配利润为-26,511.42 万 元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止 12 个月期间财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500720 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称"统一股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司 股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股 东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司舆情管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 （二）独立性说明 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研 究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司 经理。现任内蒙古伊泰煤基新材 ...

独立董事独立意见 独立董事独立意见 （此页无正文，为统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一 年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的独立意见 独立董事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生不超过 2200 万元的日常关 联交易属于正常生产经营业务，此类交易遵循公平、公正、公开的原则，并以市 场公允价格为定价依据。该类交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会 因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。同意预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。 XINJ香IANG梨KOR股LA P份E ...

--梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁上上，1971 年 1 月出生，法学教授，博士生导师。历任兆易创 新科技集团股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授，博士生导 师；统一股份独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》 1 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

2025 年 2 月 26 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主 持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司独立董事对需第八届董事会第三十次会议审议的关联交易事项发表如下独立意 见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含 ...