独立董事独立意见 独立董事独立意见 （此页无正文，为统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一 年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的独立意见 独立董事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生不超过 2200 万元的日常关 联交易属于正常生产经营业务，此类交易遵循公平、公正、公开的原则，并以市 场公允价格为定价依据。该类交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会 因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。同意预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。 XINJ香IANG梨KOR股LA P份E ...

--梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁上上，1971 年 1 月出生，法学教授，博士生导师。历任兆易创 新科技集团股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授，博士生导 师；统一股份独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》 1 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

2025 年 2 月 26 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主 持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司独立董事对需第八届董事会第三十次会议审议的关联交易事项发表如下独立意 见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：付强、苟建君 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购除统一（陕西）石 油化工有限公司外统一 石油化工有限公司形成 | | | | | 资产组组合（CGUS）的 预计未来现金流量的现 可 收 回 金 额 为 | | | 北京中同华资产评估有 | | 中同华评报字（2025） | | | | | 限公司 | 杨柏桐、吴舰 | 第 号 020223 | 可收回金额 | 值 / | | 的商誉相关的资产组组 | | | | | | | | | | | | 万元 113,063.2 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会多元化政策 一、目的 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）始终坚持以人为 本与多元共融，为更好地实现公司董事会成员多元化，进一步提升董事会决策的 科学性、有效性，持续提升企业治理水平，公司根据相关法律法规及《公司章程》， 现制定本政策。 二、适用范围 本政策适用于公司董事会。 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，公司独立董事须具备充分才 干及视野，董事会审计委员会的召集人应当为会计专业人士；董事会风险控制委 员会应当具有风险管理专家，熟悉公司全面风险管理体系，能够协助公司识别、 防范、化解和处置风险。 （二）公司董事会内执行董事、非执行董事，以及独立董事的组合应保持均 衡，以确保董事会治理兼顾效率、公平与协调。此外，董事会将持续评估独立董 事的独立性。 （三）公司董事会成员考虑性别、年龄、文化及教育背景和民族等因素，将 有助于妥善考虑员工、客户、供应商、其他与公司有业务往来的合作伙伴，以至 社会大众等各方利益。公司董事会将定期商讨并采取有效措施，以达到董事会多 元化相关可计量 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 联系电话：09962115936 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是统一股份的责任。 我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计统一股份 2024 年度财务报表时统 一股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解统一股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2500800 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500800 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了统一低碳科技 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等规范性文件的有关规定，勤勉尽职，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李刚、梁上上、李志飞 以及非独立董事周绪凯、樊飞组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 刚担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工 作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-21 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 1 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对 ...

尊敬的各位董事： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 在过去的 2024 年，全球经济环境复杂多变，地缘政治冲突加剧， 国际局势风云变幻，给全球经济复苏蒙上了重重阴影。在国内市场， 市场参与者对未来预期产生明显分歧，市场需求整体呈现不足态势， 消费者持币观望情绪浓厚。在此严峻形势下，统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会的领导下，和全体 员工，积极应对挑战，实现了公司的稳健发展。现将 2024 年度公司经 营管理情况及 2025 年发展规划向各位汇报如下： 一、2024 年度经营业绩概述 面对重重困难，公司坚定推进既定战略，实现了经营业绩的稳步 增长。报告期内，公司产品销量、营业收入和净利润均呈现出良好的 上升态势。其中，润滑油、防冻液等产品全年销量突破 200 百万升， 全部产品销量较上年同期实现了 4.7% 的增长；营业收入达到 231,385.13 万元，同比增长 3.35%；归属于上市公司股东的净利润为 3,138.76 万元，上年同期亏损 4,898.45 万元；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润达到 1,914.87 万元，上年 ...