证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-027 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：借款对象为联营企业绍兴港兴置业有限公司（以下简称 "绍兴港兴"）；借款金额为不超过人民币 2,200.00 万元；借款利率为 0%；借 款期限不超过 24 个月。同时，绍兴港兴其余股东将以同等条件按各自所持绍兴 港兴股权比例向其提供借款。 履行审议情况：本次对联营企业提供借款事项已经黑牡丹（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司财务总监恽伶俐女士兼任绍兴港兴董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，绍兴港兴为公司关 联方，本次借款事项构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简 称"黑牡丹置业"）已向绍兴港兴提供 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参 会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工 作报告》； （二）以 9 票同意，0 票反对，0 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内控审计报告 让天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 元锡 6 (0510) 68798988 86 (0510) 68567788 箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（0510）68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W 2024]E1146号 黑牡丹(集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称黑牡丹)2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是黑牡丹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司按照法律法规、《公司章程》等规定和证券监管部门要求聘任独立董 事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独 ...

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕天文） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人吕天文，男，1978 年 7 月生，研究生学历，高级经济师。2004 年参加 工作，曾任中国电子信 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事王本哲、吕天文、顾强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王本哲、吕天文、顾强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1982 年，是全国首批经批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。 2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截至 2023 年末，公证天业会计 师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 142 名。 二、执业记录 （一）基本信息 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人：王文凯 1992 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1988 年开始在公 证天业执业，2021 年开始为本公司提 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-031 黑牡丹（集团）股份有限公司 1 / 2 限制性股票的公告》（详见公司公告 2024-030）。 本次回购注 销完成后 ，公司 注册资本 将由 1,040,559,801 元 变更为 1,032,025,457 元，公司总股本将由 1,040,559,801 股变更为 1,032,025,457 股。 除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相 关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情 况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 3 月 4 日，公司召开九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会 议，审议通过了《 ...