证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-022 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议和九届十五次监事会会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司对 2023 年年度报告合并会计报表范围内的相关 资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计 提资产减值准备合计金额 30,409.78 万元，具体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 | 项 | 目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 5.50 | | 应收账款坏账准备 | | 438.77 | | 其他应收款坏账准备 | | 3,267.58 | | 合同资产减值准备 | | 185.17 | | 存货跌价准备 | | 26,512.76 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。公司发展规划部为战略 委员会的日常办事机构。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益 ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文 件，《公司章程》《独立董事制度》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本实施细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，黑牡丹（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，于 2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市 太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合 伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-029 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"或"公证天业会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）之相关规定，在 执行完黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作 后，公司原聘任的会计师事务所超过"财会〔2023〕4 号文"规定的最长连续聘 用年限，故 2024 年度公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 公司内部控制与审计部为审计委员会的日常办事机构。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-026 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：2024 年度，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股的房地产项目子公司拟按持股比例并以同等条件向其少数股东提供合 计总额不超过人民币 43,614.00 万元的借款（含前期已提供的借款），借款对象 与公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。 履行审议情况：公司 2024 年度对外提供财务资助事项已经公司九届二十 次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，本次提供借款尚未签署具有法律约束力的协议，本次 对外提供借款的实施情况，须以各方后续正式签署的书面协议约定为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1/6 黑牡丹置业提供借款。具体明细如下： | | | | 序号 | 出借单位（控股 子公司）名称 | 借款对象 | 黑牡丹 置业持 | ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文 先生、顾强先生、董事长戈亚芳女士及董事顾正义先生五名成员组成。2022 年 9 月 7 日，公司召开九届九次董事会会议，董事长戈亚芳女士因工作调整，辞去公 司董事会审计委员会职务，为保证公司第九届董事会专门委员会的有效运作，特 对董事会审计委员会进行调整，经董事会审议通过，调整后董事会审计委员会由 独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文先生、顾强先生、董事长葛维龙先生 及董事顾正义先生五名成员组成。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开及审议情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和 《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次 会议，具体如下： | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对 | 202 ...

随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，且近年来受国际 政治、经济形势等多重因素影响，国际主要货币汇率波动幅度不断加大，外汇市 场不确定越发突显，外汇市场风险显著增加，为提升外汇风险管理能力，增强公 司财务的稳健性，公司全资子公司黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、黑牡丹越南纺织 及黑牡丹香港控股拟通过外汇套期保值业务对外汇风险敞口进行管理，具有一定 的必要性。 公司严格遵守外汇相关法律法规并制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 公司采取的针对性风险防控措施切实可行，并为此项业务配备了专业人员及与金 融机构保持紧密合作，开展外汇套期保值业务具有可行性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）交易工具： 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黑牡丹纺织 有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"）与黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称 "黑牡丹进出口"）、黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称"黑牡丹越南纺 织"）从国外采购部分原材料、设备及部分产品直接出口国外市场，采用外币进 行结算；黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称"黑 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 远期结售汇业务是指公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或购汇的 外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇的 业务。 外汇期权业务是指公司向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期或一定 期限内，按照约定汇率买进或卖出一定数量外汇的选择权的业务。 第三条 本制度适用于公司、公司全资及控股子公司。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国人民银行《结汇、售 汇及付汇管理规定》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指利用外汇衍生品交易，确保外币资产或 外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失，具体包括：远期结售汇业务、外汇期 权业务及上述产品组合业务 ...