证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-022 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议和九届十五次监事会会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司对 2023 年年度报告合并会计报表范围内的相关 资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计 提资产减值准备合计金额 30,409.78 万元，具体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 | 项 | 目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 5.50 | | 应收账款坏账准备 | | 438.77 | | 其他应收款坏账准备 | | 3,267.58 | | 合同资产减值准备 | | 185.17 | | 存货跌价准备 | | 26,512.76 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-031 黑牡丹（集团）股份有限公司 1 / 2 限制性股票的公告》（详见公司公告 2024-030）。 本次回购注 销完成后 ，公司 注册资本 将由 1,040,559,801 元 变更为 1,032,025,457 元，公司总股本将由 1,040,559,801 股变更为 1,032,025,457 股。 除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相 关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情 况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 3 月 4 日，公司召开九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会 议，审议通过了《 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-027 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：借款对象为联营企业绍兴港兴置业有限公司（以下简称 "绍兴港兴"）；借款金额为不超过人民币 2,200.00 万元；借款利率为 0%；借 款期限不超过 24 个月。同时，绍兴港兴其余股东将以同等条件按各自所持绍兴 港兴股权比例向其提供借款。 履行审议情况：本次对联营企业提供借款事项已经黑牡丹（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司财务总监恽伶俐女士兼任绍兴港兴董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，绍兴港兴为公司关 联方，本次借款事项构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简 称"黑牡丹置业"）已向绍兴港兴提供 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文 先生、顾强先生、董事长戈亚芳女士及董事顾正义先生五名成员组成。2022 年 9 月 7 日，公司召开九届九次董事会会议，董事长戈亚芳女士因工作调整，辞去公 司董事会审计委员会职务，为保证公司第九届董事会专门委员会的有效运作，特 对董事会审计委员会进行调整，经董事会审议通过，调整后董事会审计委员会由 独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文先生、顾强先生、董事长葛维龙先生 及董事顾正义先生五名成员组成。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开及审议情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和 《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次 会议，具体如下： | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对 | 202 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王本哲） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月 参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副 书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特、 黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司按照法律法规、《公司章程》等规定和证券监管部门要求聘任独立董 事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党委 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生(1992)196 号文]批准，由常州第二色织厂 整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司于 2015 年 11 月 5 日进行原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"后，统一社会信用代码 为 913204001371 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。公司发展规划部为战略 委员会的日常办事机构。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-028 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度拟开展外汇套期保值业务事项已经黑牡丹（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、履约风险、 内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）开展业务的目的 黑牡丹纺织、黑牡丹进出口及黑牡丹越南纺织拟开展的外汇套期保值业务是 为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，且只限于与进出口业务相关 的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额 相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。 黑牡丹香港控股已于 2023 年 9 月成功发行 3 年期 1.26 亿美元 ...