黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾 强） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人顾强，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，1991 年参加工作，曾任 国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长， 工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后， 华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈 自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院常务理事，工业和 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-028 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度拟开展外汇套期保值业务事项已经黑牡丹（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、履约风险、 内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）开展业务的目的 黑牡丹纺织、黑牡丹进出口及黑牡丹越南纺织拟开展的外汇套期保值业务是 为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，且只限于与进出口业务相关 的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额 相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。 黑牡丹香港控股已于 2023 年 9 月成功发行 3 年期 1.26 亿美元 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-026 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：2024 年度，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股的房地产项目子公司拟按持股比例并以同等条件向其少数股东提供合 计总额不超过人民币 43,614.00 万元的借款（含前期已提供的借款），借款对象 与公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。 履行审议情况：公司 2024 年度对外提供财务资助事项已经公司九届二十 次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，本次提供借款尚未签署具有法律约束力的协议，本次 对外提供借款的实施情况，须以各方后续正式签署的书面协议约定为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1/6 黑牡丹置业提供借款。具体明细如下： | | | | 序号 | 出借单位（控股 子公司）名称 | 借款对象 | 黑牡丹 置业持 | ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限 制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-021 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.125 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 693,813,019.44 元。经公司九届二十次董事会 会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购 注销的限制性股票）为基数分配利润（以下简称"本次利润分配"）。本次利润分配方 案如下： 1、公 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内控审计报告 让天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 元锡 6 (0510) 68798988 86 (0510) 68567788 箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（0510）68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W 2024]E1146号 黑牡丹(集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称黑牡丹)2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是黑牡丹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

专 项 说 明 关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 江苏 : 86 (0510) 68798988 传真:86（0510）68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1147号 黑牡丹(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了黑牡丹(集团)股份有限公司 (以下简称"黑牡丹")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参 会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工 作报告》； （二）以 9 票同意，0 票反对，0 ...

2023 年 5 月 15 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行 规模不超过人民币 15 亿元的超短期融资券（详见公司公告 2023-029、2023-040）。 2024 年 2 月 8 日，公司发布了《关于发行超短期融资券获准注册的公告》，根 据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP44 号），公司超短期融 资券注册金额为人民币 7.6 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年 内有效（详见公司公告 2024-006）。 2024 年 4 月 11 日，公司发行了 2024 年度第一期超短期融资券（以下简称"本 期超短期融资券"）。本期超短期融资券（简称"24 黑牡丹 SCP001"；代码：012481275） 实际发行总额为人民币 6.7 亿元，期限为 260 天，单位面值为人民币 100 元，发行 利率为 2.48%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股 份有限公司，发行 ...

2022 年 12 月 7 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行定向债务融资 工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的定向债务融资工具（详见 公司公告 2022-084、2022-088）。 2023 年 5 月 18 日，公司发布了《关于发行定向债务融资工具获准注册的公告》， 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕PPN269 号），公司定向 债务融资工具注册金额为 15 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年 内有效（详见公司公告 2023-042）。 2024 年 4 月 9 日-2024 年 4 月 10 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公 司 2024 年度第一期定向债务融资工具"（以下简称"本期定向债务融资工具"；本 期定向债务融资工具简称："24 黑牡丹 PPN001"；代码：032480334），本期定向 债务融资工具实际发行总额为人民币 3.80 亿元，期限为 3 年，单位 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-015 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"） 江苏八达路桥有限公司（以下简称"八达路桥"） 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）本次对 黑牡丹纺织和八达路桥提供的担保，为对全资及控股子公司提供的担保，不属 于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司黑牡丹纺织提供人民币 4,950.00 万元连带责任保证 担保，为控股子公司八达路桥提供人民币 20,000.00 万元连带责任保证担保。截 至本公告披露日，黑牡丹已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币 38,950.00 万元，已实际为八达路桥提供的担保余额为人民币 10,000.00 万元。 本次担保事项实施后的累计担保金额，在公司 2022 年年度股东大会批准的担保 额度范围内。 本次担保是否有反担保：对于公司对二级控股子公司八达路桥提供的担 保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子 公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称"黑牡丹置业"），作为对公 ...