黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾 强） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责 情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。具体自查情 况报告已提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开了 9 次董事会会议和 3 次股东大会会议。具体出席情 况如 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕天文） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕天文，男，1978 年 7 月生，硕士研究生学历，高级经济师。2004 年 参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇 信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘 书长、副理事长，北京领智信通节能技术研究院主任，002771 真视通独立董事、 600836 上海易连独立董事；现任北京领智信通节能技术研究院、北京铜牛信息 科技股份有限 ...

本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月 参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副 书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅、黑牡丹独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王本哲） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加 ...

2024 年度独立董事述职报告 （汪佑德） 黑牡丹（集团）股份有限公司 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 13 日当选公司独立董事，现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪佑德，男，1977 年 9 月生，博士研究生学历，会计学专业副教授； 2000 年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师； 现任河海大学副教授，黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-018 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2025年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 常州牡丹新兴建设发展有限公司（以下简称"牡丹新兴"） 常州新希望农业投资发展有限公司（以下简称"新希望"） 常州中润花木有限责任公司（以下简称"中润花木"） 黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称"黑牡丹进出口"） 黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"） 常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称"黑牡丹建设"） 常州达辉建设有限公司（以下简称"达辉建设"） 江苏八达路桥有限公司(以下简称"八达路桥") 黑牡丹（新加坡）有限公司（以下简称"黑牡丹新加坡"） 黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称"黑牡丹越南纺织"） 上述被担保人均为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑 牡丹"）全资及控股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）成立于 1983 年，于 2011 年 7 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健会计师事务所首席合伙人为钟建国先生，截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 2,356 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 经核查独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-015 黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2025 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2025 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新")下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、常州丹宏置业有 限公司等关联方发生有关工程施工、项目养护、物 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-022 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续12个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提 升计划的情形。本估值提升计划已经公司十届七次董事会会议审议通过。 ● 估值提升计划概述：公司将坚持稳中求进的总基调，围绕"深化改革稳 经营、抢抓机遇求突破"的工作主线，拟通过提升主业经营质量、谋求转型升级、 重视股东回报、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、适时开展股份回购和 股权激励计划、加强关键少数责任等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量， 增强投资者信心，维护全体股东利益，全面推进公司高质量发展。 ● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司 ...

| | | | | 报告》； | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | 10、审议《公司 2024 年第一季度报告》。 | | | | 2024 | 年 | 5 月 | 13 日 | | 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。 | | | | | | | | | 1、听取内部控制与审计部半年度工作汇报； | | | | 2024 | 年 | 8 月 | 12 日 | | 2、审议《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》； | | | | | | | | | 3、审议《公司 2024 | | 年半年度报告及其摘要》。 | | 2024 | 年 | 10 月 | 22 日 | | 审议《公司 年第三季度报告》。 | 2024 | | | 2024 | 年 | 12 月 | 26 日 | | 年审会计师事务所审计进场前沟通。 | | | 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市 ...