证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-033 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、开工竣工情况：2024 年第一季度，未有新开工项目；无新增竣工面积。 4、销售情况：2024 年第一季度，实现签约面积 1.18 万平方米，同比减少 43.54%， （其中权益签约面积 0.77 万平方米，同比减少 41.67%；实现签约金额人民币 16,513.67 万元，同比减少 38.02%（其中权益签约金额人民币 10,167.93 万元，同 比减少 35.49%）。 5、出租情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司房地产出租面积为 23.20 万平方米 （其中权益出租面积 22.69 万平方米），2024 年第一季度取得租金收入为人民币 1,270.42 万元（其中权益租金收入为人民币 1,225.24 万元）。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据 存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-029 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"或"公证天业会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）之相关规定，在 执行完黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作 后，公司原聘任的会计师事务所超过"财会〔2023〕4 号文"规定的最长连续聘 用年限，故 2024 年度公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，黑牡丹（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，于 2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市 太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合 伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 7,344,984,546.75, a decrease of 36.38% compared to CNY 11,545,414,065.17 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 364,336,086.10, down 40.36% from CNY 610,892,619.45 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -CNY 1,122,684,185.07, an improvement of 14.16% compared to -CNY 1,307,839,677.26 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 29,946,503,957.73, a decrease of 4.91% from CNY 31,493,971,785.57 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.35, a decline of 39.66% from CNY 0.58 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.63%, down 2.69 percentage points from 6.32% in 2022[25]. - The company reported a net profit of CNY 269,767,416.09 in Q3 2023, with a significant drop in Q4 resulting in a total annual net profit of CNY 364,336,086.10[26]. - The company's total non-operating income for the year amounted to CNY 38,862,910.19, with significant contributions from compensation payments and other non-recurring gains[28]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.125 per share, totaling RMB 129,003,182.13 (including tax), with a cash dividend payout ratio of 35.41%[6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 693,813,019.44[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,040,559,801 shares, with 1,032,025,457 shares eligible for profit distribution after excluding repurchased restricted shares[6]. Market and Economic Environment - The company reported a 5.2% year-on-year GDP growth for 2023, indicating a recovery in the overall economic environment despite challenges[33]. - The urbanization rate in China increased to 66.2%, highlighting the potential for growth in the new urbanization construction sector[35]. - The macroeconomic environment remains challenging, with uncertainties in global economic growth and domestic recovery[114]. - The real estate market is transitioning from scale expansion to high-quality development, facing challenges in model and business innovation[115]. Industry Trends and Challenges - The textile industry showed signs of recovery, with profit growth turning positive and a focus on integrating new technologies such as big data and AI[38]. - The company experienced a significant decline in revenue and profit margins, indicating potential challenges in market expansion and operational efficiency[24]. - The textile industry is expected to encounter instability in 2024, with rising labor and land costs, and stricter environmental policies impacting expansion[115]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its core competitiveness and drive transformation during the "14th Five-Year Plan" period, focusing on urbanization and textile sectors[34]. - The company is actively pursuing mixed-ownership reforms to promote high-quality development and industry transformation[34]. - The company is focusing on improving project delivery efficiency and managing costs to enhance profitability across its subsidiaries[104]. - The company plans to implement a "real estate +" innovation model, promoting differentiated products such as all-age care projects and industrial real estate[112]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has established an environmental protection mechanism and invested 3.99 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[164]. - The company has upgraded its wastewater reuse rate from 30% to 50% through a project completed in December 2021, enhancing water conservation efforts[166]. - The company has reduced carbon emissions by 11,221.65 tons through various measures, including the use of recycled fiber yarns and solar energy[174]. - The company has been recognized as a "Green Factory" and has received multiple environmental awards, including the "Top 100 Environmental Responsibility Listed Companies" in China[168]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure in place, complying with relevant laws and regulations, and has improved its investor relations management system[121]. - The company received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau on May 11, 2023, due to improper revenue recognition and inaccurate goodwill impairment[138]. - The company has faced regulatory scrutiny in the past three years, highlighting the importance of compliance in financial reporting[138]. Subsidiary Performance - Subsidiary Green Capital Real Estate achieved revenue of 900.61 million RMB and a net profit of 231.67 million RMB, an increase of 19.90 million RMB compared to the previous period due to increased project delivery revenue[103]. - Subsidiary Black Peony Construction reported revenue of 663.44 million RMB and a net profit of 137.59 million RMB, up 3.92 million RMB from the previous period due to changes in project gross margin[103]. - Subsidiary Black Peony Real Estate generated revenue of 3.02 billion RMB and a net profit of 205.28 million RMB, a decrease of 150.21 million RMB compared to the previous period due to reduced dividends and increased bad debt provisions[103]. Financial Management and Investments - The company has a diverse range of business types with varying settlement cycles, which can directly affect profit realization and financial management[117]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is RMB 3,920,195,200, which accounts for 38.91% of the company's net assets[198]. - The company provided debt guarantees amounting to RMB 1,996,970,200 for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[198]. Employee and Management Structure - The company has established an independent human resources department, ensuring separation from the controlling shareholder in labor and personnel management[122]. - The company has implemented a multi-level and categorized long-term incentive mechanism to retain and motivate key personnel[152]. - The company’s compensation policy is designed to be competitive and linked to company performance, ensuring employee income growth aligns with company profitability[151].

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）坚持实干为先，夯实"稳"的发展基础 为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易 所号召，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发 展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业持续提升，加快发展新质生产力 2023 年是公司落实新一轮战略规划、扎实推进高质量发展的攻坚之年。公 司始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕"稳经营、防风险、提质效、促改革" 的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，扎实推进各项重点工作，新型 城镇化建设业务、纺织服装业务取得了一定成效。 新型城镇化建设业务将深入做好拓展前期调研，适当获取优质项目支撑公司 业务发展，全面推进重点项目的去化变现，保障房地产业务平稳健康运行；强化 目标 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 公司内部控制与审计部为审计委员会的日常办事机构。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-023 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 意将《关于 2024 年日常关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2024 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2024 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-030 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 九届二十次董事会会议及九届十五次监事会会议，审议通过了《关于 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的 议案》，同意将公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 139 名激励对象的 6,613,154 股限制性股票进行回购注销，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 24 日，公司召开了八届二十三次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立 董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了八届十四次监事会会 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事王本哲、吕天文、顾强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王本哲、吕天文、顾强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...