证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-028 康美药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以 通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持， 会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及董事会秘书列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《康美药业 2024 年半年度报告》及《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-030 附件： 夏华悦先生，1987 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居 留权。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中 国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金 经理；2017 年 11 月至 2019 年 2 月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经 理；2019 年 6 月至 2023 年 4 月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部 高级经理、部长助理、副部长；2023 年 4 月至今，担任广东恒健资产管理有 限公司副总经理；2024 年 5 月至今，担任公司董事。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会 委员的议案》，补选董事夏华悦先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方 形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-031 康美药业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董 事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事米琪先生回避表决，非关联董事一致同意 该议案。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第九届董事会独立董事 2024 年度第三次专门会议审议通过。 本次新增日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，无需提交股东大会审议。 （二）本次增加日常关联交易情况 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 20 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-027 康美药业股份有限公司 关于子公司诉讼执行进展的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年八月二十日 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 7 日披露了《康美 药业关于子公司诉讼执行进展的公告》（公告编号：临 2024-026），广东省揭 阳市中级人民法院将于 2024 年 9 月 15 日 10 时至 2024 年 9 月 16 日 10 时止（延 时除外）在揭阳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开带租拍卖被执行 人康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的 不动产。 1 公司于今日查询淘宝网络司法拍卖平台，获悉上述拍卖已被撤回。拍卖网络 平台显示撤回原因为申请执行人及其他执行债权人撤回执行申请。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以康美（亳 州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州）世纪 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2024-026 康美药业股份有限公司 关于子公司诉讼执行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到广东省揭阳市中级人民法院《拍卖通知书》，揭阳中院将拍卖 康美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司被抵押的不 动产。 公司已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据判决结果，以康 美（亳州）华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司、康美（亳州） 世纪国药中药有限公司被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共 计 60,916.28 万元，公司及时履行了信息披露义务，向投资者提示相关风险。 若上述不动产拍卖成交，将可能导致子公司丧失对该不动产的控制权， 本次交易产生的税费依照法律或行政法规的规定由双方各自承担，可能会对公司 本期利润或期后利润产生一定影响，最终影响将以实际拍卖进展及年度审计结果 为准。本次拍卖事项后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、办理产权变更等环 节，拍卖结果尚存在不确定性。 康美药业股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 14 million and 21 million yuan, marking a turnaround from a loss in the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -120 million and -90 million yuan [2]. - In the same period last year, the total profit was -115.47 million yuan, and the net profit attributable to shareholders was -125.86 million yuan [4]. Revenue and Profit Growth - The Chinese medicine segment is expected to see revenue growth of over 20% year-on-year, with gross profit increasing by approximately 55 million yuan [5]. - The company anticipates a reduction in related expenses by approximately 5 million yuan through refined expense management [5]. - Non-operating gains include an estimated 28 million yuan from the disposal of non-current assets and 50 million yuan from debt resolution efforts [5]. - The company expects a reversal of credit impairment losses amounting to approximately 42 million yuan through various debt collection strategies [5]. Performance Forecast and Risks - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and the data is preliminary [6]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast [6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official half-year report [6].

证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-024 康美药业股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因康美药业股份有限公司（以下简称公司）股票撤销其他风险警示，本公司 的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600518 | ST | 康美 | A 股 | 停牌 | 2024/7/3 | 全天 | 2024/7/3 | 2024/7/4 | （一） 公司前期被实施其他风险警示的情况 2021 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 2、股票简称：由"ST 康美"变更为"康美药业" 3、证券代码：600518 4、撤销其他风险警示起始日：2024 年 7 ...

关于对 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 自 查 情 况 报 告 的 复 核 意 见 天 职 业 字 [2024] 44426 号 目 关于对康美药业股份有限公司自查情况报告的复核意见 关于对康美药业股份有限公司自查情况报告的复核意见 天职业字[2024]44426 号 康美药业股份有限公司全体股东: 一、关于资金占用及违规担保 公司自查情况: 公司不存在资金占用与违规担保情形。 通过重整,公司原控股股东及其附属企业占用资金已经解决。关于渤海国际信托股份有 限公司与康美(亳州)华佗国际中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合 同纠纷案件,公司已确认预计负债,收到二审终审判决并进入执行程序,公司就渤海信托案 件所需承担的担保责任已向康美实业管理人申报债权,相关不利影响已经消除。 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《公司章程》等相关规定,公司对相关情况作了认真审查,截至目前,公司不存在 资金占用与违规担保情形。 会计师核查意见: 针对公司资金占用与违规担保,我们主要执行了以下审计、审阅程序: (1)了解并测试与公司货币资金、投资与筹资活动相 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-022 康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三 次临时会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事 长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 为提高议事效率，提议豁免本次临时董事会会议通知期限。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》 公司因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-023 康美药业股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至公告披露日，康美药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的"其他风险警示"相应情形 已经消除，渤海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际中药城有限公 司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷案件（以下简称"渤海信 托案件"）已经判决生效并进入执行程序，公司依法采取措施维护公司合法权 益，公司盈利能力持续增强。公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销 "其他风险警示"的申请。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准， 届时公司将及时履行信息披露义务。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情况说明 2021 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告， 公司股票被实 ...