康美药业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第六条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

康美药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主 持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-011 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-015 康美药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二 期综合楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 无 本次股东大会审议议案及投票股 ...

康美药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾庆） 本人作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格以《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所的相关规则以及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾庆（女），1964 年 5 月出生，中山大学生物化学本科、生物学研究生。曾 先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东 省微生物研究所（广州）、⼴州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所 等研究机构从事医学⽣物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域， 先后在美国 Johnson&Johnson 制药公司研发中心、 ...

康美药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赖小平） 作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所的相关规则以及《康美药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《康美药业独立董事制度》等有关规定，认真、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会专门委员会及股东大 会等相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赖小平，1960年10月出生，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级 教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学 者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号，无境外 永久居留权。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药 开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药 开发研究中心）院 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-009 康美药业股份有限公司 关于全资子公司被申请破产清算的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司收到揭阳中院送达的《民 事上诉状》，佛山市翔盈家具制造有限公司不服揭阳中院做出的裁定，向广东 省高级人民法院提起上诉。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司康美中药城（普宁） 有限公司（以下简称普宁中药城或被上诉人）近日收到广东省揭阳市中级人民 法院（以下简称揭阳中院）送达的《民事上诉状》，佛山市翔盈家具制造有限 公司（以下简称翔盈公司或上诉人）不服揭阳中院做出的（2024）粤 52 破申 1 号《民事裁定书》，向广东省高级人民法院（以下简称广东高院）提起上诉， 现将相关情况公告如下： 一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况 公司于 2024 年 3 月 13 日披露了《康美药业关于全资子公司被申请破产清 算的提示性公告》（公告编号：临 2024-006），公司下属全资子公司康美中药 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-008 康美药业股份有限公司 关于法院裁定不予受理申请人对全资子公司 破产清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司收到广东省揭阳市中级人 民法院《民事裁定书》，揭阳中院裁定不予受理佛山市翔盈家具制造有限公司 对康美中药城（普宁）有限公司的破产清算申请。 普宁中药城于今日收到揭阳中院（2024）粤 52 破申 1 号《民事裁定书》， 揭阳中院认为翔盈公司申请普宁中药城破产清算，需证明其存在不能清偿到期 债务且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力。本案中，在案证据不足 以证明普宁中药城存在资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力的事实。 因此，对翔盈公司申请对普宁中药城进行破产清算的主张，揭阳中院不予支持。 依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第二款、第十 二条之规定，裁定如下： 1 "不予受理佛山市翔盈家具制造有限公司对康美中药城（普宁）有限公司 的破产清算申请。 如不服本 ...

是否会对上市公司损益产生影响：本案件尚处于立案受理阶段，目前公 司暂无法确定对公司本期或期后利润的影响，具体影响以后续执行及审计报告为 准。公司将依据法律相关规定，积极行使诉讼权利，维护公司及股东的合法权益， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-007 康美药业股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 月 31 日披露的《康美药业关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：临 2021- 116）。 二、本次诉讼的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称康美药业或公司）于近日收到广东省广州 市中级人民法院（以下简称广州中院）（2024）粤 01 民初 445 号《受理案件通 知书》，就公司与马兴田、许冬瑾、邱锡伟追偿权纠纷一案立案审理，具体如下： 一、本次诉讼的背景情况 2021 年 11 月 12 日，公司收到广州中院作出的（2020）粤 01 民初 2171 号 《民事判决书》，判决公司向 52,037 名投资者赔偿 ...

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-006 康美药业股份有限公司 关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司的债权人佛山市翔盈家具 制造有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向广东省揭阳市中级人民 法院申请其破产清算。 截至本公告披露日，公司尚未收到揭阳中院关于普宁中药城被申请破产 清算的裁定，普宁中药城拟向揭阳中院提交《破产申请异议书》并附相关证据 资料，普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。 一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日接到通知，公司下属全资 子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下简称普宁中药城或被申请人）收到 广东省揭阳市中级人民法院（以下简称揭阳中院）的（2024）粤 52 破申 1 号《通 知书》，佛山市翔盈家具制造有限公司（以下简称申请人）以普宁中药城无法 清偿到期债务为由，向揭阳中院提出破产清算申请。 （一）申请人基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-005 康美药业股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方 形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 5 日召开第九届董 事会 2024 年度第一次临时会议、第九届监事会 2024 年度第一次临时会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事赖志坚先生、刘国伟先生、米琪先生回避表决，非关联董 事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对该项议案回避表决。 公司独立董事关于上述议案均予事前认可并经独立董事专门会议审议通过， 一致认为：公司 20 ...