证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025100 长园科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日披 露《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025095）（以下简称"《变 更公告》"）。经事后复核，《变更公告》中"三、变更会计师事务所履行的程 序"之（三）中董事会表决结果信息有误，现予以更正： 更正前： 二〇二五年十一月十三日 （三）公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 更正后： （三）公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。董事陈美川先生、邓湘湘女士对本议案投反对票，具体详见公司 2025 年 11 月 13 日披露的《关 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025097 长园科技集团股份有限公司 关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已 授予但未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销第四期限制性股票与股票 期权激励计划已授予但未行权的股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 10 月 18 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议、2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其 摘要》等议案。公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审 议通过了《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案， 批准公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划 之注销部分股票期权相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 之注销部分股票期权相关事项的 之注销部分股票期权相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:+86 755 8828 6488 传真:+86 755 8828 6499 邮编:518038 法律意见 德恒 06F20220553-00011 号 致：长园科技集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受长园科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"长园集团"）的委托，担任长园集团实施第四期限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 长园科技集团股份有限公司 注销第四期限制性股票与股票期权激励计划 已授予但未行权的股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二五年十一月 一、释义 注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 公司、长园集团 指 长园科技集团股份有限公司 股权激励计划 指 长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激 励计划 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该股票设置一定期限的限售期，在达到本激励 计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股份的权利 激励对象 指 按照本激励计划，获授限制性股票/股票期权的相关人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票/股票期权的日期，授予日必 须为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制 ...

长园科技集团股份有限公司章程 长园科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 长园科技集团股份有限公司章程 目 录 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 长园科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025096 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬认定 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，逐项审议了《关于 2025 年度董 事、高级管理人员薪酬认定的议案》，薪酬与考核委员会制定公司时任/在任董 事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及绩效考核方案，并将相关方案提交公司 董事会审议。2025 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2025 年度董事薪酬认定的议案》及《关于 2025 年度高级管理人员 （非董事兼任）薪酬认定的议案》，就时任/在任董事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案及绩效考核方案进行审议，确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪 酬合计不超过 2,180.1966 万元。董事、高级管理人员薪酬的确定标 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025094 长园科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及 部分治理制度的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经 出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，公司拟 不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025095 长园科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：上会会计师事 务所（特殊普通合伙）自 2018 年起为公司提供年度审计服务，截至 2024 年末已 连续审计 7 年。为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及 规范化需要，综合考虑审计服务资源以及公司对审计服务的需求，基于审慎性原 则，公司决定变更 2025 年度年审会计师事务所。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财 务审计机构，聘期一年。本议案需提交股东 ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 2025 年第七次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年十一月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 1 主持人：董事长乔文健 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案》 议案二：《关于聘任会计师事务所的议案》 议案三：《关于 2025 年度董事薪酬认定的议案》 议案四：《关于 2025 年度监事薪酬认定的议案》 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025098 长园科技集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...